董事會決議股東會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:100/04/282.股東會召開日期:100/06/173.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段222號5樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)99年度營業報告。(二)監察人審查99年度決算表冊報告。(三)修訂本公司「董事會議事規則」。(四)訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」。二、承認事項(一)99年度決算表冊案。(二)99年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一)本公司申請股票上櫃掛牌案。(二)本公司股票初次上櫃現金增資發行新股提撥公開承銷案。(三)本公司大陸投資限額案。(四)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(伍)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(六)增補選董事四席(含獨立董事二席)及增選具獨立職能監察人一席。(七)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/196.停止過戶截止日期:100/06/177.其他應敘明事項:股東會召開時間：100年6月17日上午九時整