公告本公司一百年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/222.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分派案：股東現金股利每股0.24元；股票股利每股0.23元；比照上市櫃公司提列特別盈餘公積新台幣1,701,964元。(3)通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案：自99年度可分配盈餘中提撥普通股股利新台幣5,622,580元轉作資本，轉增資發行新股562,258股，按每股面額新台幣10元發行，每仟股無償配發股票股利23股，配股基準日授權董事會訂定。(4)通過修訂本公司章程案。(5)補選董事2席案：新任董事為邱明宏、吳佳祥。(6)通過解除本次新選任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :議事手冊第4頁內容，董酬事酬勞誤植為831,488元，會議中已更正為381,488元，並更正第39頁部份內容。