公告本公司100年股東常會重要決議

1.股東會日期:100/06/172.重要決議事項:壹、承認事項：一: 通過本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。二: 通過本公司九十九年度盈餘分配案承認案。貳、討論事項一: 通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。二: 通過配合本公司申請上櫃，於初次上櫃前辦理之現金增資發行新股，擬請 原股東放棄優先認購權利案。三: 通過修訂「公司章程」部分條文案。四: 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案參、選舉事項一、全面改選八席董事、三席監察人案。新任董事：陳麗芬、許明哲、左元淮、鄭昇芳、王陳碧霞新任獨立董事：王永彰、吳中仁、魏乃昌新任監察人:鄺希慧、吳玲玲、曾緒文肆、討論事項(二)一、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。伍、臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無