100年度股東常會新選任1席董事及3席獨立董事且變動達1/3公告

1.發生變動日期:100/06/162.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:董事：吳南陽簡歷：現任勇誼(股)公司資深副總1997-2001富鑫顧問(股)公司執行副總、宏鑫創業投資(股)公司總經理、大鑫創業投資(股)公司總經理、劍度科技(現達虹科技)、華星光通、和鑫光電等公司董事1987-1997 工業技術研究院光電所Director及其他職務獨立董事：蔡永松簡歷：現任華登國際投資集團投資部 副總經理1990-2000敦南科技股份有限公司共同創始人、產品/製程/工程經理、研發協理、視訊產品事業部協理、公司發言人1988-1990美國WaferScale Integration資深IC構裝工程師1985-1988美國EG&G Reticon IC產品工程師1984-1985美國Zilog Inc. IC構裝工程師1980-1981國立清華大學材料科學與工程系講師獨立董事：陳玉霖簡歷：現任南榮技術學院研究所/電機系兼任副教授、工研院材化所顧問百樂電池有限公司電池顧問2007-2009, 2010和工研院指導產業界研發鉛酸電池系統2008 寰寶能源(中國)有限公司中國寧波指導顧問2006-2007 光洋應用材料科技副總經理1996-2005 Johnson Controls Inc. , USA首席工程師1994-1996 Delphi Energy and Engine Systems, Division of General Motors, USA資深科學家1985-1994 Allison Engine Company, USA資深研發工程師1979-1884 St. Joe Minerals Corp. (now Doe Run Lead), USA資深工程師1991-1992工研院材料所 協助鉛酸電池研發1981國科會和清大 指導鉛酸電池之研發1973-1975中山科學院材料所助理研究員1970-1971兼任東方工專講師獨立董事：林鳳儀簡歷：現任中國旺旺控股有限公司顧問1995-2010旺旺控股有限公司 董事兼副總經理1985-1995敦吉科技(股)公司管理部副總經理1983-1985宜蘭食品工業(股)公司財務經理1980-1983喬新企業(股)公司會計主任1978-1980勤業會計師事務所查帳員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用5.異動原因:新選任董事及獨立董事6.新任董事選任時持股數:董事：吳南陽，選任時持有股數：0股獨立董事：蔡永松，選任時持有股數：0股獨立董事：陳玉霖，選任時持有股數：0股獨立董事：林鳳儀，選任時持有股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/12/10~102/06/038.新任生效日期:100/06/169.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無