代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會 ｜驊陞科技

1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/05/183.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號4.召集事由一、報告事項:(1)關於2021年度董事會工作報告的議案。(2)關於2021年度監事會工作報告的議案。(3)關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度財務報表及內部控制審計機構的議案。5.召集事由二、承認事項:(1)關於公司2021年度審計報告的議案。(2)關於公司2021年年度報告及其摘要的議案。(3)關於公司2021年度財務決算報告的議案。(4)關於公司2021年年度權益分派預案的議案。6.召集事由三、討論事項:(1)關於預計2022年度日常性關聯交易的議案。(2)關於預計2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案。(3)關於會計政策變更的議案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無。