本公司110年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:110/05/142.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)重要決議事項一： 一、承認109年度營業報告書及財務報表案。 二、承認109年度盈餘分配案。 三、通過修訂本公司「公司章程」案。 四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 六、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 七、通過訂定本公司「董事選任程序」，並廢止原「董監選舉辦法」案。 八、通過擬辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷，擬提請原股東全數放棄 優先認股權案。(2)重要決議事項二：全面改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。 董事當選名單： 國泰化工廠(股)公司 代表人：應柔爾 國泰化工廠(股)公司 代表人：郭年雄 馬國鵬 茂華投資(股)公司 代表人：李易融 獨立董事當選名單 李家同 阮大年 廖椿沄(3)重要決議事項三：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。