公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/092.重要決議事項:承認事項：一、承認99年度營業報告書暨財務表冊案。二、承認99年度盈餘分配案。選舉事項：全面改選董事及監察人案。選舉結果：A.新任董事七席：(1)董事-聯合報股份有限公司代表人 王安嘉女士(聯合線上董事)職稱：董事 當選權數：14943313權(2)董事-聯合報股份有限公司代表人 王文杉先生(聯合線上董事)職稱：董事 當選權數：14937526權(3)董事-沛盛實業股份有限公司代表人 劉永平先生(聯合線上董事)職稱：董事 當選權數：14935211權(4)董事-金南實業股份有限公司代表人 楊仁烽先生(聯合線上董事)職稱：董事 當選權數：14715211權(5)董事-愛和實業股份有限公司代表人 羅國俊先生(聯合線上董事)職稱：董事 當選權數：14495211權(6)獨立董事-邱啟新先生職稱：董事 當選權數：14492896權(7)獨立董事-黃教信先生職稱：董事 當選權數：14487109權B.新任監察人二席：(1)監察人-安福投資股份有限公司代表人 易行先生職稱：監察人 當選權數：14715211權(2)獨立監察人-賀鳴珩先生職稱：監察人 當選權數：14715211權討論事項：通過解除新任董事競業禁止之限制案。其他議案及臨時動議：發言記要：1.股東戶號：364號資鼎中小企業開發(股)公司代理人呂宜諠提出議案1.貴公司對於未來上櫃之時程規劃為何?2.倘若EC或數位閱讀平台做成功的話是否採分割上市之策略,經主席予以說明。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無