公告100年股東常會全面改選董事及監察人(更正董監原任期)

1.發生變動日期:100/05/262.舊任者姓名及簡歷:董 事： 王絢臻-立和(漳州)實業有限公司 董事長董 事： 吳樹曜-立和(漳州)實業有限公司 總經理董 事： 廖國本-本公司事業處 協理董 事： 賴永豐-昭盛５２行館 總經理監 察 人： 陳漢璿-博諾資產管理顧問公司貴賓理財中心 經理監 察 人： 鼎躍投資(股)公司3.新任者姓名及簡歷:董 事： 王絢臻-立和(漳州)實業有限公司 董事長董 事： 吳樹曜-立和(漳州)實業有限公司 總經理董 事： 賴永豐-昭盛５２行館 總經理董 事： 鼎躍投資股份有限公司獨立董事： 臧仕維-亞洲大學財務金融學系 專任副教授獨立董事： 吳瑋特-國立屏東科技大學生物機電工程系 助理教授獨立董事： 相子元-台灣師大運動科學研究所 教授監 察 人： 侯文定-金格蘭企管顧問有限公司 董事長監 察 人： 陳漢璿-博諾資產管理顧問公司貴賓理財中心 經理監 察 人： 林松宏-國立成功大學會計系 專任助理教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事： 王絢臻 4,248,195股董 事： 吳樹曜10,188,858股董 事： 賴永豐 0股董 事： 鼎躍投資股份有限公司：5,735,976股獨立董事： 臧仕維 0股獨立董事： 吳瑋特 0股獨立董事： 相子元 0股監 察 人： 陳漢璿 13,200股監 察 人： 侯文定 155,976股監 察 人： 林松宏 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:098/06/30~101/06/298.新任生效日期:100/05/269.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無