公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/05/312.重要決議事項:(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案(2)承認九十九年度盈餘分配案(3)通過九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(4)通過修訂「公司章程」部分條文案(5)全面改選董事及監察人案,當選名單如下:董事:許金龍、KingKong Development LLC代表人謝東波、張銘光、張書泓及許仁慈獨立董事:李桐豪及陳文茜具獨立職能監察人:陳國華監察人:許飛龍及林鴻祥(6)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無