公告本公司一○○年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/05/242.重要決議事項:承認事項:(一)承認本公司民國九十九年度營業報告書及決算表冊案。(二)承認本公司民國九十九年度盈餘分配案。(董監事酬勞更正為1,120,000元)討論事項一:(一)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。(二)通過核准本公司股票申請上櫃時，擬請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。選舉事項:(一)全面改選本公司董事及監察人案。選舉結果:董事當選名單:董事:孫佳成董事:陳秀琴董事:中華開發工銀科技顧問股份有限公司董事:慶翰投資股份有限公司獨立董事:曾光甫獨立董事:陳俊安獨立董事:徐學忍監察人當選名單:監察人:孫于琇監察人:林永川監察人:林俊弘討論事項二:(一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。