本公司一百年股東常會通過之重要決議事項

1.股東會日期:100/05/182.重要決議事項:(一)報告事項:略。(二)承認暨討論事項：(1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表。(2)通過九十九年度盈餘分配案。股票股利:每股新台幣1元。現金紅利:每股新台幣8元。(3)通過修訂本公司九十六年度員工認股權證辦法。(4)通過修訂本公司九十八年度員工認股權證辦法。(5)通過九十九年度盈餘轉發行新股案。(6)通過本公司辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷及全體股東放棄上櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :(1)俟後如因員工認股權憑證轉換普通股或現金增資等，致影響可參與分配股數，而需調整配發股東股票股利之比率時，擬提請股東常會授權董事會為之。(2)本次發行新股之權利與義務與原發行普通股股份相同，本案將俟股東常會決議，並報奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會訂定除權配股及發行新股等相關日期；有關本次發行新股之相關發行細節，若因主管機關要求或實際情況需要變更時及其它未盡事宜，擬請股東常會授權董事會全權處理。