公告本公司董事會重要決議事項 ｜采威國際資訊

1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司111年4月8日董事會通過重要決議事項(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司民國一一○年度員工及董監酬勞分配案。(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)出具一一○年度內部控制制度聲明書。(五)擬修訂本公司「印鑑使用管理辦法」部分條文案。(六)本公司擬辦理週轉金授信額度續約申請案。(七)本公司擬發行國內第一次有擔保可轉換公司債。(八)本公司擬申請設立南科分公司。(九)訂定本公司一一○年度股東會召開日程及地點相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。