嵩森科技董事會決議召開一百年股東常會公告

公告序號：1主旨：嵩森科技董事會決議召開一百年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/21停止過戶日期起日：100/04/23停止過戶日期迄日：100/06/21公告內容：一、開會日期:100/06/21二、開會地點:台北市內湖區基湖路37號5樓(本公司會議室)三、召集事由:(一). 報告事項:(1) 99年度營業報告。(2) 監察人審查99年度決算表冊報告。(3) 修訂董事會議事規範報告。(二). 承認事項:(1) 承認99年度營業報告書及決算表冊案。(2) 承認99年度盈餘分配案。(三). 討論及選舉事項:(1) 討論盈餘轉增資發行新股案。(2) 討論修訂背書保證作業程序案。(3) 討論修訂公司章程案。(4) 改選董事及監察人案。(5) 解除董事競業禁止案。(四). 臨時動議:四、辦理過戶手續：(一). 辦理過戶日期時間：100年4月22日17時0分前(24小時制)(二). 辦理過戶機構名稱：大華證券股份有限公司股務代理部地址：台北市重慶南路一段2號5樓電話：02-23148800(三). 辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於100年4月22日(星期五)下午17時前親臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年4月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。（四). 其他：五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月18日起至民國100年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月27日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所： 嵩森科技股份有限公司(臺北市內湖區基湖路37號5樓)六、其他應公告事項：＊(一)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話：02-23148800)。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。＊(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區基湖路37號5樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、特此公告。