嵩森科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：召開本公司100年度第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：100/12/15停止過戶日期起日：100/11/16停止過戶日期迄日：100/12/15公告內容：一.擬訂於民國100年12月15日上午10點整，於台北市內湖區基湖路37號5樓本公司會議室召開。二.召集事由：(一)報告事項：無。(二)承認事項：無。(三)選舉事項：1.補選董事兩名及監察人兩名案。(四)討論事項：1.解除董事競業禁止案。2.申請停止公開發行案。3.修訂公司章程案。(五)其他議案及臨時動議。三.停止過戶期間：民國100年11月16日起至100 年12月15日止。

公告序號：1主旨：公告本公司100年盈餘轉增資發行新股股票發放相關事宜公告內容：一、本公司於民國100年06月21日經股東常會決議通過，自民國99年度可分配保留盈餘中提撥新台幣66,700,000元，轉增資發行新股6,670,000股及自99年度員工紅利中提撥新台幣5,171,100元，依民國99年12月31日本公司財務報告股東權益每股淨值15.67元，轉增資發行新股330,000股，以上共計發行新股7,000,000股，金額新台幣70,000,000元。盈餘轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會100年7月11日金管證發字第1000031956號函核准，及台北市政府100年09月19日府產業商字第10087565110號函核准變更登記在案。二、茲將增資發放新股相關事項公告如下：(一)已發行股份總額及每股金額：增資前實收資本額為新台幣230,000,000元，共23,000,000股，每股面額新台幣10元，為記名式普通股。(二)本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：(1)以股東股票股利及員工紅利轉增資發行新股7,000,000股(含員工紅利發行新股330,000股)，每股金額新台幣10元整，均為記名式普通股。(2)新股之權利與義務與原已發行之普通股股份相同。(三)增資後股份總額與每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣300,000,000元整，分為30,000,000股，每股金額新台幣10元整。(四)股票簽證機構：臺灣土地銀行信託部。(五)辦理股票過戶機構：大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路1段2號5樓，電話：(02)2389-9988)三、前項增資股票訂於100年10月18日起開始發放，屆時敬請各股東於本公司寄發之「股票發放通知暨領取單」上蓋妥原留印鑑(貴股東如係為本公司新股東者，請填妥印鑑卡乙份及附上身分證正反面影本乙份)親臨或郵寄至本公司股務代理機構領取。四、除分函通知各股東外，特此公告。五、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。

公告序號：1主旨：嵩森科技股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨發放現金股利公告公告內容：壹、本公司於民國100年06月21日經股東常會決議通過，自民國99年度可分配保留盈餘中提撥新台幣66,700,000元，轉增資發行新股6,670,000股及自99年度員工紅利中提撥新台幣5,171,100元，依民國99年12月31日本公司財務報告股東權益每股淨值15.67元，轉增資發行新股330,000股，以上共計發行新股7,000,000股，金額新台幣70,000,000元。盈餘轉增資發行新股業經行政院金融監督管理委員會100年7月11日金管證發字第1000031956號函核准發行在案。貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如後：一、公司名稱：嵩森科技股份有限公司。二、所營事業：本公司所營事業如下：1.F113020　電器批發業。2.F113050　電腦及事務性機器設備批發業。3.F113070　電信器材批發業。4.F118010　資訊軟體批發業。5.F401010　國際貿易業。6.F401021　電信管制射頻器材輸入業。7.ZZ99999　除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、已發行股份總額及每股金額：增資前實收資本額為新台幣230,000,000元，共23,000,000股，每股面額新台幣10元，為記名式普通股。四、本公司所在地: 台北市內湖區基湖路37號5樓。五、公告方式：登載於主管機關指定之網際網路資訊申報系統「公開資訊觀測站」。六、董事及監察人之人數及任期：董事五人、監察人二人，任期均為三年，連選得連任。七、訂定章程日：本公司章程訂定於民國八十七年二月十三日，最後一次修訂於民國一百年六月二十一日。八、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後：(一)以股東股票股利及員工紅利轉增資發行新股7,000,000股(含員工紅利發行新股330,000股)，每股金額新台幣10元整，均為記名式普通股。(二)本次股東股票股利按配股基準日股東名簿記載股東持有股數比率無償配發，每仟股配發290股。配股不足一股之畸零股，股東得於配股基準日起五日內自行拼湊，拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者，一律依面額折算現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。(三)新股之權利與義務與原已發行之普通股股份相同。九、增資後股份總額與每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣300,000,000元整，分為30,000,000股，每股金額新台幣10元整。十、股票簽證機構：土地銀行信託部。十一、本次盈餘轉增資案發行新股股票，俟呈奉主管機關核准之日起30日內配發各股東，屆時另行公告並分函通知各股東領取。參、除權息基準日：一、本公司100年8月9日董事會決議，訂定100年8月24日為除權息基準日。二、現金股利訂於民國100年9月16日，委由股務代理人「大華證券股份有限公司 股務代理部」以匯款或郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，匯費與掛號費由股利中扣除。三、依公司法第165條規定，自100年08月20日起至100年08月24日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年08月19日下午五時以前(郵寄過戶者，以郵戳日期為憑)逕洽本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999）辦理過戶手續。肆、本公司最近年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。伍、特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司除權息基準日公告內容：1.董事會、股東會決議或公司決定日期：100/08/09。2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」)：除權息。3.發放股利種類及金額：股票股利每股配發2.9元，每仟股配發290股，總計6,670,000股，員工分紅配發330,000股；現金股利每股配發0.5元，每仟股配發500元，總計11,500,000元。4.最後過戶日：100/08/19。5.停止過戶起始日期：100/08/20。6.停止過戶截止日期：100/08/24。7.除權息基準日：100/08/24。8.現金股利發放日：100/09/16。9.其他應敘明事項：(1)依公司法第165條規定，自100年08月20日起至100年08月24日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年08月19日下午五時以前(郵寄過戶者，以郵戳日期為憑)逕洽本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999）辦理過戶手續。(2)本次盈餘轉增資案發行新股股票，俟呈奉主管機關核准之日起30日內配發各股東，屆時另行公告並分函通知各股東領取。

公告序號：1主旨：嵩森科技董事會決議召開一百年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/21停止過戶日期起日：100/04/23停止過戶日期迄日：100/06/21公告內容：一、開會日期:100/06/21二、開會地點:台北市內湖區基湖路37號5樓(本公司會議室)三、召集事由:(一). 報告事項:(1) 99年度營業報告。(2) 監察人審查99年度決算表冊報告。(3) 修訂董事會議事規範報告。(二). 承認事項:(1) 承認99年度營業報告書及決算表冊案。(2) 承認99年度盈餘分配案。(三). 討論及選舉事項:(1) 討論盈餘轉增資發行新股案。(2) 討論修訂背書保證作業程序案。(3) 討論修訂公司章程案。(4) 改選董事及監察人案。(5) 解除董事競業禁止案。(四). 臨時動議:四、辦理過戶手續：(一). 辦理過戶日期時間：100年4月22日17時0分前(24小時制)(二). 辦理過戶機構名稱：大華證券股份有限公司股務代理部地址：台北市重慶南路一段2號5樓電話：02-23148800(三). 辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於100年4月22日(星期五)下午17時前親臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年4月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。（四). 其他：五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月18日起至民國100年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月27日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所： 嵩森科技股份有限公司(臺北市內湖區基湖路37號5樓)六、其他應公告事項：＊(一)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話：02-23148800)。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。＊(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區基湖路37號5樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、特此公告。

公告序號：1主旨：嵩森科技董事會決議召開一百年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/21停止過戶日期起日：100/04/23停止過戶日期迄日：100/06/21公告內容：一、開會日期:100/06/21二、開會地點:台北市內湖區基湖路37號5樓(本公司會議室)三、召集事由:(一). 報告事項:(1) 99年度營業報告。(2) 監察人審查99年度決算表冊報告。(3) 修訂董事會議事規範報告。(二). 承認事項:(1) 承認99年度營業報告書及決算表冊案。(2) 承認99年度盈餘分配案。(三). 討論及選舉事項:(1) 討論盈餘轉增資發行新股案。(2) 討論背書保證作業程序修訂案。(3) 討論董事會議事規範修訂案。(4) 討論公司章程修訂案。(5) 改選董事及監察人案。(6) 解除董事競業禁止案。(四). 臨時動議:四、辦理過戶手續：(一). 辦理過戶日期時間：100年4月22日17時0分前(24小時制)(二). 辦理過戶機構名稱：大華證券股份有限公司股務代理部地址：台北市重慶南路一段2號5樓電話：02-23148800(三). 辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於100年4月22日(星期五)下午17時前親臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年4月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。（四). 其他：五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月18日起至民國100年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月27日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所： 嵩森科技股份有限公司(臺北市內湖區基湖路37號5樓)六、其他應公告事項：＊(一)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話：02-23148800)。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。＊(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區基湖路37號5樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、特此公告。

主旨： 本公司九十九年度第一次現金增資有關事項 公告內容 壹、本公司於民國99年3月12日董事會決議通過辦理現金增資發行普通股 2,950,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣29,500,000元，業經行政院金融監督管理委員會99年5月20日金管證發字第 0990025609號函核准發行在案。貳、茲依照公司法第273條之規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：嵩森科技股份有限公司二、所營事業：本公司所營事業如下：1.F113020　電器批發業。　　 2.F113050　電腦及事務性機器設備批發業。　　  3.F113070　電信器材批發業。　　 4.F118010　資訊軟體批發業。　　  5.F401010　國際貿易業。　　 6.F401021　電信管制射頻器材輸入業。　　  7.ZZ99999　除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、已發行股份總額及每股金額：增資前實收資本額為新台幣 170,500,000元，共17,050,000股，每股面額新台幣10元，為記名式普通股。四、本公司所在地: 台北市內湖區基湖路37號5樓。五、公告方式：登載於主管機關指定之網際網路資訊申報系統「公開資訊觀測站」。六、董事及監察人之人數及任期：董事五人、監察人二人，任期均各為三年，連選得連任。七、訂定章程日：本公司章程訂定於民國八十七年二月十三日，最後一次修訂於民國九十九年五月二十八日。八、本次增資發行新股總額、每股面額及發行條件：(一) 現金增資發行新股2,950,000股，每股面額10元，以每股16元溢價發行。(二) 依公司法第二六七條規定，保留發行股數10%(計 295,000股)由本公司員工認購。其餘90%（計2,655,000股）則由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東及其股比例，每仟股可認 155.718股，認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按原發行價格認足之。(三) 本次發行新股之權利義務與己發行股份相同。九、本次增資發行新股後股數總額及每股金額：增資後實收資本總額為新台幣200,000,000元，分為20,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。十、增資計劃用途：充實營運資金。十一、現金增資認股股款繳納期間：自99年6月17日起至99年7月19日止，請憑本公司股務代理機構寄奉之認股繳款書，逕向代收銀行辦理認股繳款手續，逾期未認繳股款者視為自願放棄其權利。十二、代收股款銀行：臺灣土地銀行西湖分行暨全省分行十三、存儲專戶銀行: 臺灣土地銀行內湖分行。十四、股票簽證機構：華南商業銀行信託部。十五、股票過戶單位：大華證券股份有限公司股務代理部十六、本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站(http://mops.tse.com.tw)查詢。十七、本公司訂於民國99年6月8日為增資認股基準日，依公司法第165條規定，自民國99年6月4日起至99年6月8日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國99年6月3日下午五時前（郵寄過戶者，以郵戳日期為準）逕洽本公司股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999）辦理過戶手續，俾享受認股之權利。十八、特此公告。

主旨： 嵩森科技董事會決議召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/28 停止過戶日期起日：99/03/30 停止過戶日期迄日：99/05/28 公告內容： 一、開會日期:99/05/28二、開會地點:台北市內湖區基湖路37號5樓(本公司會議室)三、召集事由:(一). 報告事項: (1) 98年度營業報告。(2) 監察人審查98年度決算表冊報告。(二). 承認事項:(1) 承認98年度營業報告書及決算表冊案。(2) 承認98年度盈餘分配案。(三). 討論事項:(1) 討論盈餘轉增資發行新股案。(2) 討論修訂公司章程案。(四). 臨時動議:四、辦理過戶手續：(一). 辦理過戶日期時間：99年3月29日17時0分前(24小時制)(二). 辦理過戶機構名稱：大華證券股份有限公司股務代理部地址：台北市重慶南路一段2號5樓電話：02-23148800(三). 辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於99年3月29日(星期一)下午17時前親臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以99年3月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。（四). 其他：五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年3月24日起至民國99年4月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月2日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所： 嵩森科技股份有限公司(臺北市內湖區基湖路37號5樓)六、其他應公告事項：＊(一)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話：02-23148800)。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。＊(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市內湖區基湖路37號5樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七、特此公告。

主旨： 公告本公司部份換發股票基準日及相關訊息 公告內容 壹、依據：一、本公司業經行政院金融監督管理委員會九十八年九月十一日金管證發字第0980044886號函核准公開發行，並經九十九年一月二十五日董事會決議通過部份換發股票案。二、公開發行股票公司股務處理準則第16條規定。貳、本公司辦理部份換發股票相關說明：一、本次部份換發股票之股數為15,000,000股(不含98年盈餘配股2,050,000 股)，每股面額新台幣10元，共計新台幣150,000,000元整，換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。二、自新股票開始換發日起，舊股票停止作為買賣交割之標的。三、換發股票基準日及相關作業日期如下：1.舊股票停止過戶期間：民國九十九年一月二十九日起至九十九年三月八日止。2.部份換發股票基準日：民國九十九年二月二日。3.股票換發發放日：民國九十九年三月九日。四、新股票開始買賣同時舊股票終止買賣。參、換發股票相關手續及地點：一、本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股票。二、請備妥下列文件於股票換發日起至本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部或以郵寄方式辦理換發手續。(郵寄地址：台北郵局第11973號信箱)1.全部舊股票。2.本公司股務代理機構寄發之「換發股票申請書」、「並蓋上股東原留印鑑（無原留印鑑之股東，請另檢附1.印鑑卡乙份2.身份證影本乙份）。3.若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者，除以上文件外，需另檢附(1)蓋上原留印鑑之過戶轉讓申請書(2)證券交易稅繳款書(3)身份證影本乙份(4)股東印鑑卡乙張。三、股票尚未領取者，請另檢附加蓋原留印鑑之「股票領取單」。四、換發處所：本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-23892999)五、郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。七、除另函通知各股東外，特此公告。

主旨： 召開本公司98年度第一次股東臨時會 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/10/30 停止過戶日期起日：98/10/01 停止過戶日期迄日：98/10/30 公告內容： 一、擬訂於民國98年10月30日上午9點30分，於台北市內湖區基湖路37號5樓本公司會議室召開。二、召集事由：(一)報告事項：無。(二)承認事項:無。(三)選舉事項：1.增補選董事一名及監察人二名案。(四)討論事項：1.解除董事競業禁止案。(五)其他議案及臨時動議。三、停止過戶期間：民國98年10月1日起至98年10月30日止。