補正本公司民國一○○年第一次股東臨時會議案

公告序號：1主旨：補正本公司民國一○○年第一次股東臨時會議案股東會種類：股東臨時會開會日期：100/05/20停止過戶日期起日：100/04/21停止過戶日期迄日：100/05/20公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年4月22日董事會決議辦理。二、公告事項：(一)股東會召開日期：100/05/20 上午九時(二)股東會召開地點:本公司會議室(台中市西區台中港路一段160號29樓)(三)召集事由:1.報告事項：(新增)(1) 誠信經營守則。(新增)(2) 道德行為準則。(新增)2.討論及選舉事項：(1)本公司申請股票上市案。(2)本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。(3)修訂「公司章程」部分條文案。(4)訂定「監察人之職權範疇規則」案。(新增)(5)修正「股東會議事規則」案。(新增)(6)修正「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)(7)修正「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)(8)增選本公司三席獨立董事及一席監察人。(9)解除董事競業禁止限制案。3.其他議案及臨時動議(四)停止過戶起始日期:100/04/21(五)停止過戶截止日期:100/05/20(六)其他應敘明事項:1.依證交法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東臨時會之召集通知概依公告為之，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。2.開會通知書及委託書將於開會十五日前分別寄發各股東，如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕洽永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：02-23816288。3.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會日前二十三天，依規定將相關資料送達本公司 (地址：台中市西區台中港路一段160號29樓 財務部收)。並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。4.依公司法第192-1條相關規定，本公司受理獨立董事候選人提名案，凡欲辦理提案之股東,請於100年4月11日起至100年4月21日下午五時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達 (台中市西區台中港路一段160號29樓 財務部收),並請於信封封面上加註[股東會提名獨立董事候選人函件]字樣。本公司將彙總所有提名並檢核貴股東相關提名資格及原留印鍵無誤後送交本公司董事會審核辦理，並於法定期限內函覆。(七)特此公告