公告董事會決議修訂一○○年第一次股東臨時會召集事由(增列報告

1.事實發生日:100/04/222.發生緣由:公告董事會決議修訂一○○年第一次股東臨時會召集事由(增列報告事項及討論事項)3.因應措施:(1)董事會決議日期:100/04/22(2)股東會召開日期:100/05/20(3)股東會召開地點: 本公司會議室(台中市西區台中港路一段160號29樓)(4)召集事由:增列一、報告事項(一)(二)及二、討論事項(四)(五)(六)(七)案一、報告事項(一)誠信經營守則(二)道德行為準則二、討論及選舉事項(一)本公司申請股票上市案。(二)本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。(三)修訂「公司章程」部分條文案。(四)訂定「監察人之職權範疇規則」案。(五)修正「股東會議事規則」案。(六)修正「董事及監察人選舉辦法」案。(七)修正「資金貸與及背書保證作業程序」案。(八)增選本公司三席獨立董事及一席監察人。(九)解除董事競業禁止限制案。三、其他議案及臨時動議(5)停止過戶起始日期:100/04/21(6)停止過戶截止日期:100/05/204.其他應敘明事項:無