本公司董事會決議召開100年度股東常會事宜

1.事實發生日:100/04/152.發生緣由:董事會決議通過100年度股東常會之召集事宜3.因應措施:公告事項：一、董事會決議日期：民國100年四月十五日。二、股東會開會時間：民國100年六月二十八日下午二時整。三、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。四、會議事項：　（一）報告事項：　　　　1.本公司九十九年度營業報告書。　　　　2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。　（二）承認事項：　　　　1.承認本公司九十九年度各項決算表冊案。　　　　2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。　（三）討論事項：修改本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文。　（四）臨時動議。五、本公司九十九年度盈餘分派案，業經董事會擬定如下：(1)現金股利：擬定每股分配1元現金股利，計新台幣25,378,800元，分配至元為止，元以下捨　　去，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。(2)員工紅利發　 放現金計新台幣507,576元。(3)董監酬勞發放現金計新台幣507,576元。六、依公司法第165條規定，自100年4月30日至100年6月28日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於 100年4月29日（星期五）下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部（ 地址：台北市博愛路17號3樓）辦理過戶手續（郵寄過戶以郵戳為憑）。七、其他應公告事項：　（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上　　　　股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於100年4月22日上午九點起至100年5月2日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面提　　　　案，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理提　　　　案處所：鈺通營造工程股份有限公司（地址：嘉義市和平路319號）。　（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，　　　　請敬洽永豐金證券股務代理部查詢（電話：23816288）。另持股不足　　　　仟股之股東召集通知則以公告為主。八、特此公告。4.其他應敘明事項:無