公告本公司董事會決議召開100年股東常會

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開100年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：一、開會時間：中華民國100年6月30日上午10時正二、開會地點：本公司會議室(新北市中和區板南路655號15F)三、會議事項：(一)報告事項：1.本公司九十九年度營業報告。2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.本公司九十九年度決算表冊報告。2. 本公司九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項1. 討論本公司九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。2. 討論修訂本公司「公司章程」案。3.擬申請本公司股票上櫃案 。4.擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事及監察人乙案。(五)討論事項(二)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議。四、本公司九十九年度盈餘分配內容經董事會決議分配股東紅利62,886,729元轉增資發行新股6,288,672股，每仟股分配300股；員工紅利新台幣13,054,804元轉增資，依本公司九十九年度財務報表，每股淨值21.730元計算，發行新股計600,773股，俟股東常會通過並呈奉主管機關後另訂除權基準日分配之。五、依公司法第一六五條規定，自100年5月2日起至100年6月30日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於100年4月29日下午四時卅分前親臨或郵寄至（郵寄過戶以5月1日郵戳為憑）本公司股務代理機構元大證券股份有限公司辦理過戶登記，電話：(02)2586-5859，地址：台北市承德路三段210號地下一樓。六、自100年4月24日起至100年5月3日止，受理持股1%以上股東書面提案及獨立董事候選人提名。七、開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。特此公告。