召開100年度股東常會

公告序號：1主旨：召開100年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/27停止過戶日期起日：100/04/29停止過戶日期迄日：100/06/27公告內容：1.董事會決議日期:100/04/182.股東會召開時間:100/06/27（星期一）下午二時整3.股東會召開地點:台大校友聯誼社-台北市濟南路一段2-1號4.召集事由(1)報告事項：第一案、九十九年度營業報告。第二案、監察人審核九十九年度決算報告案。第三案、修訂本公司「董事會議事規則」(2)承認事項：第一案、九十九年度決算表冊案。第二案、九十九年度盈餘分配案(3)討論事項：第一案、討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案第二案、修訂「資金貸與他人作業程序」案第三案、修訂「背書保證作業程序」案第四案、修訂「股東會議事規則」案(4)選舉事項：無(5)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.依公司法第165條規定，自100/04/29~100/06/27止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100/04/28（星期四）下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以100/04/28郵戳日期為憑)，地址：台北市松山區105東興路8號B1；電話：(02)2747-8266)本公司代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。8.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月22日起至民國100年5月3日起至受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年5月3日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所為本公司所在地（台北市松江路363號4樓，電話(02)2518-5343）。9. 其它應敘明事項(1)本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。(2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達台北市松江路363號4樓，電話(02)2518-5343#303，並副知證基會。(3)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時若未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。10.除將分函通知各股東外，特此公告。