鑫晶鑽科技董事會決議召開100年股東常會公告

公告序號：1主旨：鑫晶鑽科技董事會決議召開100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年4月6日第二屆第七次董事會決議辦理。二、公告事項：　（一）開會日期：100年6月28日　（二）停止股票過戶起訖日期：100年4月30日至100年6月28日　（三）開會時間：10時30分(24小時制)　　　　開會地點：新竹科學工業園區新竹市展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室)。　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1) 99年度營業報告(2) 監察人查核99年度決算表冊報告(3) 修訂本公司「董事會議事管理辦法」報告(4) 修訂本公司「道德行為準則」報告(5) 其他報告事項。　　　　2.承認事項：(1) 99年度營業報告書及各項財務報表案(2) 99年度虧損撥補案　　　　3.討論及選舉事項：(1) 修訂「公司章程」案(2) 修訂「股東會議事規則」案(3) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案(4) 修訂「取得或處分資產管理辦法」案(5) 修訂「資金貸與他人管理辦法」案(6) 修訂「背書保證作業管理辦法」案(7) 增選三席獨立董事案(8) 解除本公司董事競業禁止之限制案。　　　　4. 其他議案及臨時動議：　　　　　三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：100年4月29日17時0分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段83號5樓　　　　　　　　　　電話： (02)2181-1911　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年4月29日(五)前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無。四、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月18日起至民國100年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月29日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：新竹科學工業園區園區二路9-1號 鑫晶鑽科技股份有限公司股務單位五、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽詢（電話：（02）2181-1911 ）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：（02）2181-1911）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達【地址：新竹科學工業園區園區二路9-1號 鑫晶鑽科技股份有限公司股務單位，電話：（03）666-9669】，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國100年4月18日起至民國100年4月29日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。六、特此公告以上公告係由鑫晶鑽科技公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。