董事會決議修訂100年股東常會之召集事由

1.董事會決議日期:100/04/182.股東會召開日期:100/05/313.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮秀才路851號(桃園職業訓練中心綜合大樓國際會議廳)4.召集事由:(1)宣佈開會(2)主席致詞(3)報告事項：A.99年度營業報告B.監察人查核報告C.修訂本公司「董事會議事規範」報告(4)承認事項：A.99年度營業報告書及決算表冊案B.99年度盈餘分配案(5)討論暨選舉事項：A.99年度盈餘轉增資發行新股案B.擬以低於時價發行員工認股權憑證案C.修訂「公司章程」案D.設置審計委員會案E.修訂「股東會議事規則」案F.修訂「董事及監察人選舉辦法」案G.修訂「取得或處分資產處理程序」案H.修訂「資金貸與他人作業程序」案I.修訂「背書保證作業管理辦法」案J.選舉二席董事案K.解除本次新任董事競業禁止之限制案(6)臨時動議(7)散會5.停止過戶起始日期:100/04/026.停止過戶截止日期:100/05/317.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之開會通知書及議事錄將以公告方式為之。(2)依公司法第172條之1規定，自民國100年3月28日起至100年4月8日止受理股東提案申請，截至上述期間並無收到股東提案申請函件。