公告本公司董事會決議召開一百年股東常會

1.董事會決議日期:100/04/112.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:本公司一樓會議室(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路二段一號)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司99年度營業報告。(二)本公司監察人審查99年度決算表冊報告。(三)本公司訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。二、承認事項第一案:本公司99年度營業報告書及財務報表，提請承認。第二案:本公司99年度盈餘分配案，提請承認。三、討論及選舉事項第一案:99年度員工紅利轉增資發行新股案，謹提請 討論。第二案:為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利，謹提請 討論。第三案:擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。第四案:擬增選獨立董事一席，提請 選舉。第五案:擬解除新任獨立董事競業限制案，謹提請　討論。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:1.依公司法第一七二條之ㄧ及一九二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東，得以書面向公司提出100年股東常會議案及提名一席獨立董事候選人名單。2.本次股東常會凡有意提案之股東需於100年5月4日下午5時前寄(送)達，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆結果。提案以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。3.提名獨立董事候選人名單之提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。4.受理期間：100年4月25日起至100年5月4日止。5.受理處所：旭泓全球光電股份有限公司(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路2段1號，電話：03-9905511)。