本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:100/04/112.公司名稱:旭泓全球光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司99年度營業報告書、財務報表暨會計師查核報告。(二)通過本公司99年度盈餘分配案。(三)通過本公司99年度員工紅利轉增資發行新股案。(四)通過本公司100年股東常會召開時間及地點。(五)通過本公司100年股東常會股東提案及提名獨立董事候選人名單之期間及場所。(六)通過本公司股票上市案申請案。(七)通過修改本公司「公司章程」部分條文案。(八)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。(九)通過99年度內部控制聲明書案。(十)通過本公司股東常會增選獨立董事一席。(十一)通過提請股東常會解除新任獨立董事競業限制案。(十二)通過本公司配合股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無