公告本公司董事會決議召開100年股東會公告

1.董事會決議日期:100/04/112.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街110號8樓(本公司大會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)99年度營業報告。(2)99年度監察人審查報告。(3)本公司「董事會議事規範」修訂報告。(二)承認、討論暨選舉事項：(1)99年度營業報告書及財務報表案。(2)99年度盈餘分派案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)99年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(5)修訂本公司「公司章程」案。(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(9)本公司擬申請股票上櫃案。(10)擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(11)增選董事二席案。(12)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事名單。本公司擬訂於民國100年4月25日起至民國100年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東務請於民國100年5月4日18時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：廣穎電通股份有限公司，台北市內湖區洲子街106號7樓。電 話：(02)87978833