公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:100/04/072.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:台北市士林區基河路10號12樓會議室4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十九年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司九十九年度各項決算表冊報告。3.本公司大陸投資情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項1.九十九年度營業報告書及各項財務報表案。2.九十九年度虧損撥補案。(三)討論事項(一)1.修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項1.補選本公司董事一席案。(五)討論事項(二)1.解除本公司新任董事競業禁止案。(六)其他議案及臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案受理期間自100/04/19至100/04/28止，受理提案處所：台北市士林區基河路10號4樓。