公告本公司董事會決議召開一百年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:100/04/072.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:台北市鄭州路137號國產大樓一樓會議室。4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司99年度營業狀況報告。(2）99年度監察人查核報告。二、承認事項:(1)承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司99年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(3)討論修訂本公司「董事會議事規範」案。(4)第十屆董事、監察人增選案。(5)討論解除新任董事之競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:無。