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三商餐飲 (上) 公司公告
公告本公司訂定除息基準日暨現金股利發放事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利193,341,773元(每股配發3.2元)4.…
更正公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/142.審計委員會通過財務報告日期:113/03/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/302.審計委員會通過財務報告日期:113/04/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
更補正本公司110及111年度個體及合併財務報告、112年第
更補正本公司110及111年度個體及合併財務報告、112年第二季合併財務報告部份資訊暨附註揭露事項，本次更補正對各期財報損益並無影響。1.事實發生日:113/04/302.公司名稱:三商餐飲股份有限…
公告本公司董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/142.審計委員會通過財務報告日期:113/03/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告本公司董事會決議通過設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/012.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇…
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報C04版2.報導日期:113/01/303.報導內容:「三商餐飲...營收目標成長15%，營收將來到66億元...。今年展店...可望開出雙位數...推估三商餐飲2025年…
本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：113/01/291.召開法人說明會之日期：113/01/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路四段296號1…
公告本公司獨立董事辭任
1.事實發生日:112/12/012.發生緣由:(1)職稱、姓名及簡歷:蔡德忠/本公司獨立董事(2)異動情形:辭任(3)異動原因:個人公務繁忙(4)原任期:112/11/14~114/05/26(5…
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任
1.事實發生日:112/12/012.發生緣由:(1)功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會(2)姓名及簡歷:蔡德忠/本公司獨立董事(3)異動情形:辭任(4)異動原因:個人公務繁忙(5)原任期…
本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:112/11/222.發生緣由:本公司董事會決議由獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2…
本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:112/11/222.發生緣由:本公司董事會決議由獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2…
本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會…
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:112/11/142.舊任者姓名及簡歷:監察人：王志華監察人：陳瑞杏3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代…
公告本公司112年第一次股東臨時會增選四席獨立董事
暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/11/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：高渭川/傳智合署會計師事務所會計師獨立董事：張元宵/衛理法律事務所執業律師獨立董事：蔡德忠/杏一醫療用…
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之
限制案
1.股東會決議日:112/11/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：高渭川獨立董事：張元宵獨立董事：蔡德忠3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東會日期：112/11/14二、重要決議事項：(一)本公司「公司章程」修訂案。(二)本公司「股東會議事…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/142.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項一、股東會日期：112/11/14二、重要決議事項：(一)本公司「公司章程」修訂案。(二)本公司「股東會議事…
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(專人回覆，提供參考報價)
