三福化工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/04/172.公司名稱:三福化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正101年8~12月背書保證餘額明細表(1)更正101年8月背書保證明細表 本公司背書保證至本月累計餘額:誤值為新台幣50,881(仟元)， 更正為新台幣77,818(仟元) 本公司對大陸地區背書保證至本月累計餘額:誤值為新台幣50,881(仟元)， 更正為新台幣77,818(仟元) (2)更正101年9月背書保證明細表 本公司背書保證至本月累計餘額:誤值為新台幣49,802(仟元)， 更正為新台幣76,167(仟元) 本公司對大陸地區背書保證至本月累計餘額:誤值為新台幣49,802(仟元)， 更正為新台幣76,167(仟元) (3)更正101年10月背書保證明細表 本公司背書保證至本月累計餘額:誤值為新台幣44,991(仟元)， 更正為新台幣75,959(仟元) 本公司對大陸地區背書保證至本月累計餘額:誤值為新台幣44,991(仟元)， 更正為新台幣75,959(仟元) (4)更正101年11月背書保證明細表 本公司背書保證至本月累計餘額:誤值為新台幣39,224(仟元)， 更正為新台幣75,543(仟元) 本公司對大陸地區背書保證至本月累計餘額:誤值為新台幣39,224(仟元)， 更正為新台幣75,543(仟元) (5)更正101年12月背書保證明細表 本公司背書保證至本月累計餘額:誤值為新台幣85,804(仟元)， 更正為新台幣145,404(仟元) 本公司對大陸地區背書保證至本月累計餘額:誤值為新台幣85,804(仟元)， 更正為新台幣145,404(仟元) 6.因應措施:公告重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:上述僅為公告數字更正,對公司財務並無影響。

1.事實發生日:102/04/172.公司名稱:三福化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正102年1~3月背書保證資訊揭露明細表(1)更正102年1月背書保證明細表如下: 累計至本月止最高餘額:誤值為新台幣77,025(仟元)， 更正為新台幣148,026(仟元) 期末背書保證餘額:誤值為新台幣77,025(仟元)， 更正為新台幣148,026(仟元) 實際動支金額:誤值為新台幣47,490(仟元)，更正為新台幣77,025(仟元) 累計背書保證金額佔最近財務報表淨值之比率:誤值為4.68%，更正為9.00% (2)更正102年2月背書保證明細表如下: 累計至本月止最高餘額:誤值為新台幣77,280(仟元)， 更正為新台幣148,546(仟元) 期末背書保證餘額:誤值為新台幣77,280(仟元)， 更正為新台幣148,546(仟元) 實際動支金額:誤值為新台幣47,620(仟元)，更正為新台幣77,280(仟元) 累計背書保證金額佔最近財務報表淨值之比率:誤值為4.70%，更正為9.03% (3)更正102年3月背書保證明細表如下: 累計至本月止最高餘額:誤值為新台幣77,855(仟元)， 更正為新台幣149,590(仟元) 期末背書保證餘額:誤值為新台幣77,855(仟元)， 更正為新台幣149,590(仟元) 實際動支金額:誤值為新台幣48,030(仟元)，更正為新台幣77,855(仟元) 累計背書保證金額佔最近財務報表淨值之比率:誤值為4.06%，更正為7.80% 6.因應措施:公告重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:上述僅為公告數字更正,對公司財務並無影響。

1.事實發生日:102/04/092.公司名稱:三福化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依會計師查核數，重新更正101年12月營收6.因應措施:更正申報本月營業收入淨額(仟元):253,885 本年累計營業收入淨額(仟元):3,616,593 更正後營收 本月營業收入淨額(仟元):236,228 本年累計營業收入淨額(仟元):3,598,936 7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/02/283.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡崇偉協理,研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王耀銘副總經理,簡歷:本公司董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:蔡崇偉因個人生涯規劃「辭職」7.生效日期:102/02/288.新任者聯絡電話:02-2542-67899.其他應敘明事項:本次研發主管異動經3/25董事會追認通過。

1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:三福化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)101年度營業報告書及財務報表案 (2)101年度盈餘分配表案 (3)薪酬委員會提送之董事、監察人、總經理、經理人等之薪酬審議案 (4)102年預算案 (5)本公司經理人職務異動案 (6)本公司研發主管追認案 (7)本公司金融機構提供授信額度續約及新增案 (8)101年度內部控制聲明書 (9)設立合資公司案 (10)清算海外孫公司案 (11補選一席獨立董事案 (12)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額案 (13)召開102年度股東常會案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2013/03/25　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.64746007　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：51796806　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：3200000　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：6403194　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:102/02/283.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡崇偉協理,研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王耀銘副總經理,簡歷:本公司董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:蔡崇偉因個人生涯規劃「辭職」7.生效日期:102/02/288.新任者聯絡電話:02-2542-67899.其他應敘明事項:(1)本次研發主管異動尚須提報本公司最近期董事會追認。 (2)待董事會決議通過後再行公告一次。

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會、訂定薪資報酬委員會組織規程暨委任薪資報酬委員會成員1.事實發生日:101/11/272.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會、訂定薪資報酬委員會組織規程暨委任薪資報酬委員會成員 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:新任者姓名及簡歷 黃育徵 賓夕法尼亞大學化學學士和華頓商學院企管理碩士 財團法人浩然基金會 董事 李鍾熙 美國哈佛大學進階企管班結業 工業技術研究院院長、所長 吳東明 美國伊利諾大學會計碩士 福麟系統整合股份有限公司董事長

公告本公司董事會決議通過對大陸轉投資「三福明（上海）貿易有限公司」增加投資案1.事實發生日:101/11/272.發生緣由:本公司董事會決議通過對大陸轉投資「三福明（上海）貿易有限公司」增資人民幣30,000仟元 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:授權董事長增資金額於不超過人民幣30,000仟元的額度內全權處理相關事宜

1.發生變動日期:101/10/222.舊任者姓名及簡歷:董事:巫信弘三福化工(股)公司董事長董事:張純明三福環球(股)公司董事長董事:張益宗珍綠品(股)公司董事長董事:王耀銘國際日東科技(股)公司總經理董事:傅阿喜中華方大(香港)有限公司顧問監察人: 張雅萍巴西方大(股)公司 董事長監察人: 游勝福明光半導體(股)公司獨立董事監察人: 黃明富允盛投資顧問(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:巫信弘三福化工(股)公司董事長董事:三福環球股份有限公司代表人張純明三福環球(股)公司董事長董事:張益宗珍綠品(股)公司董事長董事:王耀銘國際日東科技(股)公司總經理董事:蘇天寶國際日東科技(股)公司董事董事:梁國源美國杜克大學經濟學博士元大寶華綜合經濟研究院院長獨立董事:黃育徵賓夕法尼亞大學化學學士新鼎系統股份有限公司 董事獨立董事:李鍾熙美國伊利諾理工學院博士財團法人生物技術開發中心董事長監察人: Pilot Keymark SDN.BHD. 代表人張稀文三福環球(股)公司經理監察人: 游勝福明光半導體(股)公司獨立董事監察人: 黃明富允盛投資顧問(股)公司董事長4.異動原因:配合本公司公開發行後，選任獨立董事之規定及未來營運發展需要，擬提前於101年10月 22日股東臨時會時全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:巫信弘 3,421,750股董事:三福環球股份有限公司 22,116,689股董事:張益宗 255,341股董事:王耀銘 300,000股董事:蘇天寶 50,000股董事:梁國源 0股獨立董事:黃育徵 0股獨立董事:李鍾熙 0股監察人: Pilot Keymark SDN.BHD. 19,929,000股監察人: 游勝福 0股監察人: 黃明富 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/03/23~102/03/227.新任生效日期:101/10/228.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日: 101/10/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞): 董事長3.舊任者姓名及簡歷: 巫信弘/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷: 巫信弘/本公司董事長5.異動原因:提前辦理全面改選，董事長之選任6.新任生效日期: 101/10/227.其他應敘明事項: 無

公告本公司101年第一次股東臨時會決議通過 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:01/10/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:巫信弘:本公司董事三福環球股份有限公司代表人張純明:本公司董事王耀銘:本公司董事蘇天寶:本公司董事3.許可從事競業行為之項目:1.巫信弘國際日東科技(股)公司董事宏呈企業(股)公司董事山東方大金科添加劑有限公司董事立福炭酸(股)公司董事三福環球(股)公司董事貝民(股)公司董事2.三福環球股份有限公司代表人張純明立福炭酸(股)公司董事三福環球(股)公司董事長三福氣體股份有限公司董事方大(股)公司董事長3.王耀銘國際日東科技(股)公司總經理國際日東科技(股)公司董事4.蘇天寶國際日東科技(股)公司董事杭州格林達化學有限公司副董事長杭州格林達化學有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:101/10/22~104/10/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:巫信弘董事:蘇天寶7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:巫信弘擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務山東方大金科添加劑有限公司董事(2)董事:蘇天寶擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務杭州格林達化學有限公司副董事長杭州格林達化學有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)山東方大金科添加劑有限公司:淄博張店區309國道熱電廠院內(2)杭州格林達化學有限公司:杭州市濱江區南環路4028號2號樓B座102、202室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)山東方大金科添加劑有限公司:生產食品添加劑”乙?硫胺酸鉀”，生產精細化工產品，銷售本企業生產的產品;對銷售後產品進行跟蹤服務;研究和發展食品添加劑系列新產品。(2)杭州格林達化學有限公司:四甲基氫氧化銨、四乙基氫氧化銨的制造、加工；上述及相關產品的技術服務、技術成果轉讓；自營產品的銷售；化工產品及原料、建築材料、裝潢材料的國?批發；進出口業務（法律、行政法規禁止經營的項目除外，法律、行政法規限制經營的項目取得許可后方可經營）。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/10/222.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:黃育徵賓夕法尼亞大學化學學士華頓商學院企管理碩士新鼎系統股份有限公司 董事飛達海外有限公司 董事宇智顧問股份有限公司 董事欣陸投資控股股份有限公司 董事財團法人浩然基金會 董事(2)獨立董事:李鍾熙美國伊利諾理工學院博士美國芝加哥大學企業管理碩士美國哈佛大學進階企管班結業現任職務財團法人生物技術開發中心 董事長台灣積體電路製造股份有限公司 董事聚和國際股份有限公司 董事福聚太陽能股份有限公司 獨立董事臻鼎科技控股股份有限公司 獨立董事遠東新世紀股份有限公司 獨立董事主要經歷工業技術研究院院長、所長美國強生美西公司資深經理美國阿岡國家研究院 計畫主持人4.異動原因:本公司章程選任5.新任董事選任時持股數:獨立董事:黃育徵 0股獨立董事:李鍾熙 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:101/10/228.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/10/222.舊任者姓名及簡歷:董事:巫信弘三福化工(股)公司董事長董事:張純明三福環球(股)公司董事長董事:張益宗珍綠品(股)公司董事長董事:王耀銘國際日東科技(股)公司總經理董事:傅阿喜中華方大(香港)有限公司顧問監察人: 張雅萍巴西方大(股)公司 董事長監察人: 游勝福明光半導體(股)公司獨立董事監察人: 黃明富允盛投資顧問(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:巫信弘三福化工(股)公司董事長董事:三福環球股份有限公司代表人張純明三福環球(股)公司董事長董事:張益宗珍綠品(股)公司董事長董事:王耀銘國際日東科技(股)公司總經理董事:蘇天寶國際日東科技(股)公司董事董事:梁國源美國杜克大學經濟學博士寶華綜合經濟研究院院長獨立董事:黃育徵賓夕法尼亞大學化學學士新鼎系統股份有限公司 董事獨立董事:李鍾熙美國伊利諾理工學院博士財團法人生物技術開發中心董事長監察人: Pilot Keymark SDN.BHD. 代表人張三福環球(股)公司經理監察人: 游勝福明光半導體(股)公司獨立董事監察人: 黃明富允盛投資顧問(股)公司董事長4.異動原因:配合本公司公開發行後，選任獨立董事之規定及未來營運發展需要，擬提前於101年10月 22日股東臨時會時全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:巫信弘 3,421,750股董事:三福環球股份有限公司 22,116,689股董事:張益宗 255,341股董事:王耀銘 300,000股董事:蘇天寶 50,000股董事:梁國源 0股獨立董事:黃育徵 0股獨立董事:李鍾熙 0股監察人: Pilot Keymark SDN.BHD. 19,929,000股監察人: 游勝福 0股監察人: 黃明富 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/03/23~102/03/227.新任生效日期:101/10/228.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/222.發生緣由:本公司101年第一次股東臨時會重要決議討論暨選舉事項:1.通過修訂本公司「公司章程」案。2.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.董事及監察人擬提前全面改選案。選舉結果:董事當選名單(1)董事:巫信弘(2)董事:三福環球股份有限公司代表人張純明(3)董事:張益宗(4)董事:王耀銘(5)董事:蘇天寶(6)董事:梁國源獨立董事當選名單:(1)獨立董事:黃育徵(2)獨立董事:李鍾熙監察人當選名單:(1)監查人: Pilot Keymark SDN.BHD. 代表人張稀文(2)監查人: 游勝福(3)監查人: 黃明富4.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:101/10/222.舊任者姓名及簡歷:董事:巫信弘三福化工(股)公司董事長董事:張純明三福環球(股)公司董事長董事:張益宗珍綠品(股)公司董事長董事:王耀銘國際日東科技(股)公司總經理董事:傅阿喜中華方大(香港)有限公司顧問監察人: 張雅萍巴西方大(股)公司 董事長監察人: 游勝福明光半導體(股)公司獨立董事監察人: 黃明富允盛投資顧問(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:巫信弘三福化工(股)公司董事長董事:三福環球股份有限公司代表人張純明三福環球(股)公司董事長董事:張益宗珍綠品(股)公司董事長董事:王耀銘國際日東科技(股)公司總經理董事:蘇天寶國際日東科技(股)公司董事董事:梁國源美國杜克大學經濟學博士元大寶華綜合經濟研究院院長獨立董事:黃育徵賓夕法尼亞大學化學學士新鼎系統股份有限公司 董事獨立董事:李鍾熙美國伊利諾理工學院博士財團法人生物技術開發中心董事長監察人: Pilot Keymark SDN.BHD. 代表人張三福環球(股)公司經理監察人: 游勝福明光半導體(股)公司獨立董事監察人: 黃明富允盛投資顧問(股)公司董事長4.異動原因:配合本公司公開發行後，選任獨立董事之規定及未來營運發展需要，擬提前於101年10月 22日股東臨時會時全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事:巫信弘 3,421,750股董事:三福環球股份有限公司 22,116,689股董事:張益宗 255,341股董事:王耀銘 300,000股董事:蘇天寶 50,000股董事:梁國源 0股獨立董事:黃育徵 0股獨立董事:李鍾熙 0股監察人: Pilot Keymark SDN.BHD. 19,929,000股監察人: 游勝福 0股監察人: 黃明富 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/03/23~102/03/227.新任生效日期:101/10/228.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/09/262.發生緣由:公告本公司股票全面換發為無實體發行相關事項3.因應措施: 無4.其他應敘明事項:壹、本公司101年9月26日董事會決議全面換發為無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發為無實體股票作業公告如下:1、截至民國101年9月25日止，本公司已發行股份總數計80,000,000股，其中已印製實體股票部份計80,000,000股。2、配合本公司申請興櫃交易之需要，前項已發行股份擬依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第六條規定，全面轉換為無實體方式發行，並向臺灣集中保管結算所股份有限公司申請無實體股票登錄。3、本次轉換無實體發行之股份，轉換比例為1:1，其權利義務與原已發行之股份相同。4、擬訂全面換發無實體股票作業如下：(1).最後過戶日101年11月2日。(2)停止過戶期間訂101年11月3日起至101年11月12日止。(3)換票基準日101年11月7日。(4)新票換發日為101年11月13日。