三福化工公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30事實發生日：102/10/231.召開法人說明會之日期：102/10/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華飯店(3樓宴會廳)台北市中山區中山北路2段39巷3號4.法人說明會擇要訊息：由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、有價證券上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:102/10/153.報導內容:三福今年在出貨增加帶動下，上半年每股盈餘已達1.99元，隨著進入下半年出貨旺季，加上新廠產能挹注，法人估計，下半年 營運將會優於上半年，每股盈餘將衝破4元..........。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容，純屬法人或媒體臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:(1)本公司並未對外公佈任何財務及銷售預測數字，每月營收以公告數字為主。(2)各季營收依會計師簽證財報數字為準。(3)有關本公司財務業務發展動向或經營成果之資訊，皆於公開資訊觀測站公告。

1.事實發生日:102/10/072.公司名稱:三福化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:菲特颱風對本公司財務或業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/09/232.公司名稱:三福化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:天兔颱風對本公司財務或業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/08/152.法人名稱:Pilot Keymark SND.BHD.3.舊任者姓名及簡歷:張稀文 速8酒店董事-Super & Hotel China Co., Ltd4.新任者姓名及簡歷:林慶銘 台灣飛利浦公司 會計經理5.異動原因:本公司法人監察人改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/10/22_104/10/217.新任生效日期:102/08/158.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議擬辦理股票上市前現金增資發行普通股，供上市掛牌前公開承銷案1.董事會決議日期:102/08/132.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計為8,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:預計為新台幣288,000,000元6.發行價格:暫訂為新台幣36元7.員工認購股數或配發金額:保留現金增資發行新股10%之股數8.公開銷售股數:現金增資發行新股90%之股數9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):為配合公司股票上市新股公開承銷作業，本公司董事會於102年5月13日決議通過擬辦理現金增資發行新股並提請原股東放棄優先認購之權利以供股票上市公開承銷之用案，業經提報本公司102年6月24日股東常會決議通過。本次增資發行新股除依公司法第二六七條規定，保留10%計800,000股由員工認購外，其餘90%計7,200,000股由原股東放棄優先認購之權利，全數提出委由證券承銷商辦理股票上市前公開承銷用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部份，擬授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:有關本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、預計進度及可能發生效益等相關事項)經主管機關申報生效後訂定股款繳納期間及增資基準日、議定及簽署承銷契約暨其他一切有關發行計畫事宜、或因法令規定或主管機關核定及基於營運評估、或因客觀環境變更須修正上述發行條件時，擬請董事會授權董事長依實際發行之客觀環境就相關條件做必要調整，並視詢價圈購彙整後情形，訂定現金增資價格。

1.事實發生日:102/08/132.公司名稱:三福化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議報告102年第二季IFRSs財務報表,相關資訊如下: 單位:新台幣仟元 102年上半年度 101年上半年度(未經核閱)合併營業收入 1,632,865 1,925,053合併營業淨利 72,492 124,275合併稅前淨利 125,186 196,824合併本期淨利 88,401 179,328基本每股盈餘 1.11(元) 2.25(元)討論事項(1)通過訂定本公司「內部人新就(解)任資料申報作業程序」(2)通過修訂公司章程案(3)通過擬申請銀行貸款續約案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

三福化工(股)公司於102年7月12日送件申請股票上市 發布時間︰民國102年07月12日 11:16 三福化工股份有限公司(代號：4755)於102年7月12日送件申請股票上市，本年度截至今(12)日共計有13家國內公司申請股票上市。三福化工(股)公司公開說明書摘要如下：一、公司負責人：巫信弘二、公司地址：台北市中山北路二段21號7樓三、實收資本額：800,000仟元四、主要產品：精密化學品及基礎化學品五、101年度稅前純益：286,204仟元六、101年度每股稅後盈餘：2.96元

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/07/112.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/04/1_102/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/07/115.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利(每股配發0.64746007元)4.除權（息）交易日:102/07/105.最後過戶日:103/07/116.停止過戶起始日期:102/07/127.停止過戶截止日期:102/07/168.除權（息）基準日:102/07/169.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:吳東明美國伊利諾大學會計碩士東吳大學會計系建國中學福麟系統整合股份有限公司 董事長閎康科技股份有限公司 董事長新光合成纖維股份有限公司 副董事長昕明實業股份有限公司 董事長新利興業股份有限公司 董事長新光人壽保險股份有限公司 董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:為配合本公司辦理股票上市作業規劃及因應營運管理所需，擬再補選一席獨立董事。6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/06/248.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:承認事項(一)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一○一年度盈餘分派案。本次發放現金股利，每股配發0.64746007元討論事項(一)通過修訂「公司章程」部分條文案。(二)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。(三)通過修訂「背書保證作業程序」案。(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(五)通過辦理現金增資發行新股供股票上市公開承銷之用案。選舉事項獨立董事當選名單獨立董事:吳東明3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :(1)本公司101年盈餘分派案，嗣後如本公司於股息紅利基準日前股本變動（但不限於增資或庫藏股減資等因素），而影響流通在外股份總數，致股東配息比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權調整之。(2)現金股利俟股東常會通過後，擬提請股東會授權董事長另訂除息基準日及發放日。現金股利分派依除息基準日股東名簿之記載比例計算至元為止，配發不足壹元之畸零數，轉入本公司其他收入處理。

1.事實發生日:102/06/072.公司名稱:三福化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正議事手冊第31、32、37、38、39頁內容，請參考議事手冊電子書6.因應措施:公告重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/072.公司名稱:三福化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本期最高背書保證餘額148,513(仟元)誤值為145,404(仟元)6.因應措施:公告重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:上述僅為公告數字更正,對公司財務並無影響。

1.事實發生日:102/06/062.公司名稱:三福化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正101年8_11月背書保證餘額明細表(1)更正101年8月背書保證明細表本公司背書保證本月累計餘額:誤值為新台幣77,818(仟元)，更正為新台幣148,513(仟元)本公司對大陸地區背書保證至本月累計餘額:誤值為新台幣77,818(仟元)，更正為新台幣148,513(仟元)(2)更正101年9月背書保證明細表本公司背書保證至本月累計餘額:誤值為新台幣76,167(仟元)，更正為新台幣146,067(仟元)本公司對大陸地區背書保證至本月累計餘額:誤值為新台幣76,167(仟元)，更正為新台幣146,067(仟元)(3)更正101年10月背書保證明細表本公司背書保證至本月累計餘額:誤值為新台幣75,959(仟元)，更正為新台幣146,219(仟元)本公司對大陸地區背書保證至本月累計餘額:誤值為新台幣75,959(仟元)，更正為新台幣146,219(仟元)(4)更正101年11月背書保證明細表本公司背書保證至本月累計餘額:誤值為新台幣75,543(仟元)，更正為新台幣145,533(仟元)本公司對大陸地區背書保證至本月累計餘額:誤值為新台幣75,543(仟元)，更正為新台幣145,533(仟元)6.因應措施:公告重大訊息並重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:上述僅為公告數字更正,對公司財務並無影響。

1.事實發生日:102/05/132.公司名稱:三福化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)102年總經理績效目標案 (2)審核102年股東常會獨立董事候選人資格案 (3)公司申請上市案 (4)擬辦理現金增資發行新股供股票上市公開承銷之用案 (5)簽訂「過額配售協議書」及協調股東在上市掛牌後股票於一定期間送存集保案 (6)新增102年股東常會補充討論議案 (7)102年第二季暨第三季財務預測案 (8)訂定本公司「防範內線交易管理作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「企業社會責任實務守則」、「獨立董事之職責範疇規則」、 「個人資料保護作業程序」及「電腦報廢作業程序」之內控制度管理辦法 (9)修訂本公司「會計制度」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、 「電子資料處理循環」、「 內部稽核制度-電子資料處理循環」及 「股東會議事規則」部份條文 (10)修訂公司章程案 (11)新增及註銷本公司對轉投資公司背書保證案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/05/132.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市中山北路二段39巷3號4F(晶華國際酒店貴賓室2)4.召集事由:一、報告事項 (1) 一○一年度營業報告書 (2) 監察人查核報告書 (3) 修訂 「董事會議事規則」案 (4) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額 二、承認事項 (1) 一○一年度營業報告書及財務報表承認案 (2) 一○一年度盈餘分派議案 三、討論事項 (1)本公司「公司章程」修訂案 (2)「股東會議事規則」修訂案 (3)「背書保證作業程序」修訂案 (4)「資金貸與他人作業程序」修訂案 (5) 擬辦理現金增資發行新股供股票上市公開承銷之用案 四、選舉事項 (1)補選一席獨立董事 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/8/312.本次新增（減少）投資方式:合資公司三福明(上海)貿易有限公司資本公積轉增資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金849,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:三福明(上海)貿易有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,302,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金849,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:各類化學品買賣8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣8,520,431.42元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣2,122,999.28元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金651,000元12.交易相對人及其與公司之關係:三福明(上海)貿易有限公司為本公司透過第三地地區轉投資之持股50%合資公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:資本公積轉增資17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期股權投資20.本次交易表示異議董事之意見:否21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金9,516,157元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:35.66%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:9.04%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:17.34%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金8,109,752元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:30.39%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:7.70%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:14.78%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:27,390,60333.最近三年度獲利匯回金額:新台幣0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/272.本次新增（減少）投資方式:本公司董事會通過對經由第三地區投資設立之子公司對大陸轉投資持股50%之合資公司「三福明(上海)貿易有限公司」增資人民幣30,000仟元3.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣30,000仟元(約美金4,761,905)4.大陸被投資公司之公司名稱:三福明(上海)貿易有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金3,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金9,523,810元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:各類化學品買賣8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣8,520仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣2,123仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金1,500,000元12.交易相對人及其與公司之關係:三福明(上海)貿易有限公司為本公司透過第三地地區轉投資之持股50%合資公司13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:現金增資17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期股權投資20.本次交易表示異議董事之意見:否21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金14,278,062元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:52.14%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:13.21%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:25.35%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金12,871,657元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:47%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:11.92%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:22.86%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:NT$27,390,60333.最近三年度獲利匯回金額:新台幣0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

1.事實發生日:101/11/272.本次新增（減少）投資方式:本公司董事會決議以間接方式處分大陸投資事業「杭州格林達化學有限公司」股權3.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣22,000仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:杭州格林達化學有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣16,666.7仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:四甲基氫氧化胺/四乙基氫氧化胺製造及加工8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣137,164仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣28,387仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金2,276仟元12.交易相對人及其與公司之關係:非關係人交易13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:預計處分利益約NT$39,051仟元16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依雙方約定完成事項進度分期收款17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:因中方外資投資限額規定，與本公司情商出讓予杭州金貝爾投資有限公司及顧及雙方長期良好合作情誼20.本次交易表示異議董事之意見:否21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金14,278,062元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:52.14%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:13.21%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:25.35%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金12,871,657元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:47.00%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:11.92%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:22.86%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:27,390,60333.最近三年度獲利匯回金額:新台幣0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無