三貝德數位文創公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:一、承認事項(一)票決承認104年度營業報告書及財務報表案。票決結果:贊成:12,249,000權、佔表決權數86.28%;反對0權、佔表決權數0%無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,947,973權、佔表決權數13.72%(二)票決承認104年度盈餘分配案。票決結果:贊成:12,249,000權、佔表決權數86.28%;反對0權、佔表決權數0%無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,947,973權、佔表決權數13.72%二、討論事項(一)票決通過擬申請股票上櫃案。票決結果:贊成:12,249,000權、佔表決權數86.28%;反對0權、佔表決權數0%無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,947,973權、佔表決權數13.72%(二)票決通過擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。票決結果:贊成:12,249,000權、佔表決權數86.28%;反對0權、佔表決權數0%無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,947,973權、佔表決權數13.72%(三)票決通過盈餘轉增資發行新股案。贊成:12,249,000權、佔表決權數86.28%;反對0權、佔表決權數0%無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,947,973權、佔表決權數13.72%3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:105/04/272.公司名稱:三貝德數位文創股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議104年度擬提列董監酬勞新台幣0元，及員工酬勞新台幣796,257元，均以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。

1.董事會決議日期:105/04/272.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,293,500股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:52,935,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發300股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股按面額折發現金(計算至元為止)，股東亦可自增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按股票面額認購。11.本次發行新股之權利義務:與發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂，須予變更時，請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:105/04/272.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:台北市中正區重慶南路一段10號7樓4.召集事由:一、報告事項(1)一○四年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度盈餘分配案。三、討論事項(1)擬申請股票上櫃案。(2)擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。(3)盈餘轉增資發行新股案。(新增)5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/272.公司名稱:三貝德數位文創股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年度財務報表，相關損益情形如下:營業收入 677,964仟元營業利益 72,653仟元稅前淨利 78,830仟元本期淨利 69,783仟元每股稅後盈餘 4.19元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關104年度個體財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會決議日期：2016/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,822,500　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：3.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：5,293,5003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/203.股東會召開地點:台北市中正區重慶南路一段10號7樓4.召集事由:一、報告事項(1)一○四年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度盈餘分配案。三、討論事項(1)擬申請股票上櫃案。(2)擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。5.停止過戶起始日期:105/04/226.停止過戶截止日期:105/06/207.其他應敘明事項:(1)依『公司法』第172條之１規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。(2)本公司擬訂於民國105年4月13日起至民國105年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。(3)請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址：新北市三重區重新路五段 609巷10號9樓之1)。

1.發生變動日期:105/03/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 陳柏華獨立董事 藍經堯獨立董事 蔡世祺5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/03/289.其他應敘明事項:本公司依法設置審計委員會，由全體獨立董事組成，並取代監察人。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/03/151.召開法人說明會之日期：105/03/152.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅大飯店4.法人說明會擇要訊息：應統一證券邀請參加2016年第二季投資展望說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.samebest.com.tw7.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:105/02/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:藍經堯，聚紡股份有限公司監察人陳柏華，敦偉聯合會計師事務所所長蔡揚威，環瑞醫投資控股(股)公司董事長特助4.新任者姓名及簡歷:藍經堯，本公司獨立董事陳柏華，本公司獨立董事蔡世祺，本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合提前全面改選董事，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/168.新任生效日期:105/02/25~108/02/249.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:105/02/252.重要決議事項:討論暨選舉事項(一)票決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。票決結果:贊成:12,529,300權、佔表決權數91.56%;反對0權、佔表決權數0%無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,155,589權、佔表決權數8.44%(二)票決通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。票決結果:贊成:12,529,300權、佔表決權數91.56%;反對0權、佔表決權數0%無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,155,589權、佔表決權數8.44%(三)票決通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。票決結果:贊成:12,529,300權、佔表決權數91.56%;反對0權、佔表決權數0%無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,155,589權、佔表決權數8.44%(四)票決通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。票決結果:贊成:12,529,300權、佔表決權數91.56%;反對0權、佔表決權數0%無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,155,589權、佔表決權數8.44%(五)全面改選董事案董事當選名單如下:董事-史勇信董事-超越國際投資股份有限公司代表人余明珊董事-宏奇資產有限公司代表人魏宏泰董事-陳啟鴻獨立董事-藍經堯獨立董事-陳柏華獨立董事-蔡世祺(六)票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。贊成:12,529,300權、佔表決權數91.56%;反對0權、佔表決權數0%無效票:0權、佔表決權數0%;棄權/未投票1,155,589權、佔表決權數8.44%3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/02/252.舊任者姓名及簡歷:史勇信先生/三貝德數位文創股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:史勇信先生/三貝德數位文創股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選董事6.新任生效日期:105/02/257.其他應敘明事項:無

公告本公司105年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:105/02/252.舊任者姓名及簡歷:董事:史勇信，本公司董事長董事:超越國際投資股份有限公司代表人：余有文，超越國際投資股份有限公司董事長董事:超越國際投資股份有限公司代表人：戴勤敏，本公司品牌處處長董事:大華開發投資股份有限公司代表人：劉純甄，建凱記帳士事務所記帳士董事:宏奇資產有限公司代表人：梁綺芬，宏泰物理有限公司負責人監察人:黃毓華，上華記帳士事務所負責人3.新任者姓名及簡歷:董事:史勇信，本公司董事長董事:超越國際投資股份有限公司代表人：余明珊，本公司副總董事:宏奇資產有限公司代表人：魏宏泰，本公司總經理董事:陳啟鴻，貝萊德網路科技股份有限公司董事長獨立董事:藍經堯，聚紡股份有限公司監察人獨立董事:陳柏華，敦偉聯合會計師事務所所長獨立董事:蔡世祺，勝隼國際法律事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:(1)董事提前全面改選(2)因應本公司設置獨立董事、審計委員會，監察人自然解任。6.新任董事選任時持股數:董事:史勇信，選任時持股數:638,975股。董事:超越國際投資股份有限公司代表人：余明珊，選任時持股數2,166,832股。董事:宏奇資產有限公司代表人：魏宏泰，選任時持股數1,010,000股。董事:陳啟鴻，選任時持股數0股。獨立董事:藍經堯，選任時持股數0股。獨立董事:陳柏華，選任時持股數0股。獨立董事:蔡世祺，選任時持股數0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/168.新任生效日期:105/02/25~108/02/249.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司105年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人競業禁止案1.股東會決議日:105/02/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-超越國際投資股份有限公司代表人：余明珊(2)董事-宏奇資產有限公司代表人：魏宏泰(3)董事-陳啟鴻3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:台灣蘋果日報A11版及聯合報B1版2.報導日期:105/01/283.報導內容:(1)....北市法務局昨稱業者未提供完整契約書已違法，將發布消費警訊，....(2)........東森數位已改名，從前年至今在法務局有十四件申訴案.......。(3)接獲十四件三貝德的消費申訴，含教材內容太艱深或家教素質差等，......;該空白契約書中，七天審閱期後不得退費條款不合理，因五十幾本教材不可能七天看完，已違反，將請業者修改合約。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:茲將報導內容說明如下:(1)本公司之訂購契約為四聯複寫式，經查本公司原存根聯之書寫記錄仍清楚可讀，唯該客戶之粉紅色存根聯恐因年代久遠保存不當致使退色字跡淡化不清，經仔細比對查看後確可證實部分字跡存在且與本公司存根聯字跡相符，絕非空白契約。(2)本公司為資源整合及組織調整，於103年11月28日經董事會決議通過，依企業併購法第19條之規定，簡易合併本公司持有100%股權之子公司東森數位科技，本公司為合併後之存續公司，合併基準日為103年12月31日，並非東森數位科技改名為三貝德數位文創公司。(3)據本公司內部統計，自103年至今計約有1萬6千多名客戶，14件申訴案件尚屬合理範圍，其中11件已結案。本公司具有完整之客戶服務處理流程，均會站在消費者之立場協助妥善處理相關請願。(4)本公司為數位學習專業製作公司，其主要的核心產品為全學科、全年級名師授課之數位課程。經查，該消費者所購買之產品為國中一至三年級全部課程，總課程時數約為1000小時，其書本為輔助學習材料，全套產品於購買時一次完整交付。若與仿間補習班每小時費用約250-300元、市售參考書每本約250-350元相比，本公司平均每小時名師課程約在90元，每本教材平均約在100元，不論是課程費用或是教材費用，都約為補習班及參考書價格之三分之一，議員及理事長在未完全了解消費者與廠商之交易內容，即指稱50多本書高達9萬5千元，顯然有失公允。本公司為合法股票公開發行公司，由103年公開財報http://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q1)即明白揭露本公司之數位課程及教材研發成本高達83,753仟元，其完整之國中三年課程是經由20多位名師、80多位編輯、40多位程式研發人員製作而成，每年透過本學習系統成功考上理想學府之學生眾多(可提供感謝函及感謝影片佐證)，全國國高中亦有150多所採用本公司學習系統透過公播進行　學生的補救教學，受惠學生多達數十萬人。公司多位具合格教師資格、教學經驗豐富，願意放棄教職，全心投入數位教學的研發，無不希望將自身的教學經驗與熱情透過數位方式幫助更多學子，為台灣教育貢獻一己之力，今受此不公指控為詐騙一事，除深表痛心外，更期盼各界對於尚在萌芽階段的數位教育給予更正面、公平的指教與支持。6.因應措施:本公司具有完整之客戶服務處理流程，均會站在消費者之立場協助妥善處理相關請願。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/01/272.舊任者姓名及簡歷:林和信/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人業務繁忙，自105/01/27起辭去本公司監察人職務6.新任監察人選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/17~105/06/168.新任生效日期:無9.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:105/01/253.報導內容:………………今年營收可望成長30%。…………全年每股純益(EPS)上看5元，預計於今年下半年送件申請上櫃，可望於年底前轉上櫃。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導有關今年營收之推估係為媒體法人之臆測，特此澄清。其他有關本公司營運概況與財務資訊，本公司將定期依規定程序揭露於公開資訊觀測站，以作為本公司對外資訊公告之窗口，特此聲明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/01/112.發生緣由:受日盛證券邀請參加登錄興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:105/01/11(2)召開法人說明會之時間:14時00分(3)召開法人說明會之地點:台北市南京東路二段111號6F會議室D(4)召開法人說明會擇要訊息:本公司受日盛證券邀請參加登錄興櫃前法人說明會，說明本公司簡介及概況、競爭優勢、營運成果及未來營運展望。(5)召開法人說明會簡報內容:請詳本公司網址：http://www.samebest.com.tw

.事實發生日:105/01/072.發生緣由:依本公司105年1月7日董事會決議召開105年第一次股東臨時會。(1)董事會決議日期:105/01/07(2)股東臨時會召開日期:105/02/25(3)股東臨時會召開地點:台北市重慶南路一段10號7樓(4)召集事由:報告事項A.修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。B.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。C.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。討論暨選舉事項：A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。B.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。C.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。D.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。E.全面改選董事案。F.解除新任董事及其代表人競業禁止案。臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)停止過戶起始日期:105/01/27(2)停止過戶截止日期:105/02/25

1.事實發生日:105/01/072.發生緣由:受凱基證券邀請參加登錄興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:105/01/07(2)召開法人說明會之時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:凱基證券12F會議廳(台北市中山區明水路700號)(4)召開法人說明會擇要訊息:本公司受凱基證券邀請參加登錄興櫃前法人說明會，說明本公司簡介及概況、競爭優勢、營運成果及未來營運展望。(5)召開法人說明會簡報內容:請詳本公司網址：http://www.samebest.com.tw