上海商銀公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：本公司102年度盈餘轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司於103年6月6日股東常會通過辦理盈餘轉增資928,947,900元，發行　　新股92,894,790股，業經金融監督管理委員會103年7月8日金管證發字第　　　1030024909號函申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項及證券交易法34條第1項規定，將本次發行新股有　　關事項公告如下：　　(一)公司名稱：上海商業儲蓄銀行股份有限公司。　　(二)所營事業：商業銀行業(經目的事業主管機關核准營業項目為限)。　　(三)原發行股份總數及每股金額：本公司原登記資本總額為新台幣380億元　　　　，原實收資本總額為新台幣37,157,916,150元，分為3,715,791,615　　　　股，每股新台幣10元。　　(四)本公司所在地：台北市中山區民權東路一段2號。　　(五)公告方式：公告於公開資訊觀測站。　　(六)董事及監察人之人數及任期：董事9~15人、監察人2~3人，任期均為3　　　　年，連選得連任。　　(七)本次增資發行新股總額及發行條件：　　　　1.增資資金來源：自102年度盈餘中分派股東股票紅利928,947,900元　　　　　(每股配發股票0.25元)。　　　　2.發行股數：92,894,790股。　　　　3.每股面額：10元。　　　　4.發行總金額：928,947,900元。　　　　5.發行價格：不適用。　　　　6.公開銷售股數：不適用。　　　　7.原股東認購或無償配發比例：每仟股無償配發25股，配發之新股，　　　　　如有不足1股之畸零股者，照面額折發現金，累計之畸零股由財團法　　　　　人上海商業儲蓄銀行慈善基金會照面額承購之。　　　　8.本次發行新股之權利義務：與原發行股份同。　　(八)本次增資後發行股份總額：本公司本次盈餘轉增資後，登記資本總額　　　　為新台幣600億元，實收資本總額為38,086,864,050元，計發行普通股　　　　3,808,686,405股。三、配股基準日及增資發行新股基準日：103年8月3日。　　依據公司法165條規定，自103年7月30日起至103年8月3日止，停止股票轉　　讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於103年7　　月29日下午四時三十分前，駕臨本公司股務代理華南永昌證券股務代理部　　，辦理過戶登記。(地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話:　　　　02-27186425)。四、其他應敘明事項：無。

公告本公司102年度股東股息及股東紅利分配基準日、放發日及增資發行新股基準日等相關事項1.事實發生日:103/07/192.發生緣由:董事會臨時會議決通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、依據本公司103年6月6日股東常會承認通過之102年度盈餘分配案，並經103年7月19　　日第18屆董事會103年度第2次臨時會決議，訂定各項日程如下：　　（一）配息基準日、配股基準日及增資發行新股基準日：103年8月3日。　　（二）停止過戶期間：103年7月30日起至103年8月3日止。二、現金股息發放以配息基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發新台幣1.5元，　　訂定103年8月15日為現金股息發放日。三、增資配股發放以配股基準日股東名簿記載之股東持有股數，每仟股無償配發新股25　　股，訂定103年9月19日為增資新股股票發放日。四、依據公司法165條規定，自103年7月30日起至103年8月3日止，停止股票轉讓過戶登　　記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於103年7月29日下午四時三　　十分前，駕臨本公司股務代理華南永昌證券股務代理部，辦理過戶登記。 (地址：　　台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話:02-27186425)五、特此公告。

1.事實發生日:103/06/062.發生緣由:(1)本公司第18屆第9次董事會決議於本(103)年9月申請登錄興櫃。(2)特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)榮鴻慶/董 事 長 (2)李慶言/常務董事 (3)榮智權/董 事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為4.許可從事競業行為之期間:103/06/06_104/04/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席裁示就董事會所提原議案進行表決，表決結果：贊成權數為2,175,090,419 權，反對權數為1,019,305權，贊成者占表決時出席股權總數之95.48%，本案照案通過 。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:李慶言/常務董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:COFCO Corporation (China)/董事8.所擔任該大陸地區事業地址:北京朝陽區朝陽門南大街8號 中糧福臨門大廈9.所擔任該大陸地區事業營業項目:投資控股業10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/05/152.發生緣由:本公司買回庫藏股執行期間屆滿3.因應措施:(1)原預定買回股份總金額上限(元)：1,762,200,000元。(2)原預定買回之期間：103/03/16_103/05/15。(3)原預定買回之數量(股)：55,000,000股。(4)原預定買回區間價格(元)：每股新台幣21.36元至32.04元之間。但若股價已低於此區 間價格之下限，仍得繼續買回。(5)本次實際買回期間：103/03/16_103/05/15。(6)本次已買回股份數量(股)：0股。(7)本次已買回股份總金額(元)：0元。(8)本次平均每股買回價格(元)：0元。(9)累積已持有自己公司股份數量(股)：0股。(10)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%)：0%。(11)本次未執行完畢之原因：基於維護整體股東權益與兼顧市場機制，本公司視股價變 化及考量資金運用之效益，故未執行。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/03/152.發生緣由:(1)董事會決議日期：103/03/15(2)發放股利種類及金額： 現金股利新台幣5,573,687,423元(每股配發新台幣1.50元); 股票股利新台幣928,947,900元(每股配發新台幣0.25元)。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)此分配案需經股東常會通過後，另訂基準日分派之。 (2)擬配發董監事酬勞56,600,000元。 (3)擬配發員工現金紅利30,000,000元。

1.事實發生日:103/03/152.原公告申報日期:NA3.簡述原公告申報內容:無4.變動緣由及主要內容:本公司董事會通過解除董事競業禁止之限制許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)榮鴻慶/董 事 長(2)李慶言/常務董事(3)榮智權/董 事許可從事競業行為之項目：與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為並依公司法第209條董事競業禁止之行為在無損及本公司利益之前提下，提請股東會同意許可從事競業行為之期間：任職本公司董事職務期間5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/03/152.發生緣由:本公司董事會決議買回庫藏股3.因應措施: (1)買回股份之目的:轉讓予員工。 (2)買回股份之種類:普通股。 (3)買回股份之總金額上限:新台幣1,762,200,000元。 (4)預定買回之數量:55,000,000股。 (5)買回之區間價格: 每股新台幣21.36元至32.04元之間。但若股價已低於此區間 價格之下限，仍得繼續買回。4.其他應敘明事項: 預定買回之期間:103/03/16_103/05/15

1.事實發生日:103/03/152.發生緣由:公告本公司董事會議決通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:103/03/15本公司董事會通過自103/07/01起設置薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：李庸三先生、謝金虎先生及林宜男先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自103年7月1日起至本屆董事會任期截止日。

公告序號：1主旨：上海商業儲蓄銀行股份有限公司董事會召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/06停止過戶日期起日：103/04/08停止過戶日期迄日：103/06/06公告內容：　　　　　　　　　　　　　召開股東常會之公告　　公司代號：5876 公司名稱：上海商銀一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：上海商銀董事會決議召開103年股東常會公告。四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月15日董事會決議辦理。五、公告事項：（一）開會日期：103年6月6日。（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月8日至103年6月6日。（三）開會時間：上午9時0分。開會地點：台北市民權東路一段2號本公司11樓大禮堂。開會報到時間：上午8點30分起。（四）會議召開事由：1、報告事項：（1）本公司102年度營業報告。（2）監察人審查報告。（3）本公司明(104)年股東會將改選董事，茲敦請股東注意銀行法相關規定，謹請　公鑒。2、承認事項：（1）本公司102年度營業報告書及財務報表，提請承認案。（2）本公司102年度盈餘分配表，提請承認案。3、討論事項：（1）解除本公司董事競業禁止之限制案。（2）本公司增資案。（3）修正本公司「公司章程」案。（4）修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。4、臨時動議：六、有關分派盈餘，業經本公司董事會決議擬定如下：股東股息：每股分派現金1.5元，合計新台幣5,573,687,423元。股東紅利：每股配發0.25元，即每仟股無償配發25股。七、依公司法第165條規定自103年4月8日起至103年6月6日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於本年4月7日下午4時30分前，駕臨台北市民生東路四段54號4樓華南永昌綜合證券股務代理部(本公司股務代理機構)辦理過戶手續。八、受理股東提案：依公司法172-1條規定，受理持有已發行股份總數1% 以上股東之書面提案(不超過300字)，以一項為限。受理期間自103年3月18日起至103年3月28日下午5時止。受理地點：台北市民權東路一段2號6樓本公司股務室。凡有意提案之股東務請於民國103年3月28日下午5時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。九、其他應公告事項：（一）銀行法針對股東持有銀行股份相關規定如下，請股東悉照法令辦理。1、第25條第2項：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過5%者,自持有之日起10日內，應向主管機關申報；持股超過5%後累積增減逾一個百分點者，亦同。2、第25條第3項：同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過10%、25%或50%者，均應分別事先向主管機關申請核准。3、第25條第8項：同一人或本人與配偶、未成年子女合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數1%者，應由本人通知銀行。（二）開會通知書將於開會30日前寄奉各股東，屆時如未收到者，請逕洽華南永昌綜合證券股務代理部﹝電話：(02)27186425﹞。（三）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（103年4月28日）依規定將相關資料送達本公司(台北市民權東路一段2號6樓股務室)，並副知證基會。十、特此公告。

公告本公司董事會通過委託華南永昌證券公司為股票登錄興櫃 買賣主辦輔導證券商1.事實發生日:102/11/162.發生緣由:本公司董事會通過委託華南永昌證券公司為股票登錄興櫃買賣主辦輔導證券商3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/08/242.發生緣由:一、本公司股務自102年12月1日起委由華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理 部辦理。二、特此公告。3.因應措施:無因應措施。4.其他應敘明事項:本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更股東登記項目、股票辦理掛失、質權設定或註銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄台北市民生東路4段54號4樓華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，營業時間：週一至週五(例假日恕不受理)上午8：30∼下午4：30，電話：(02)2718-6425。

公告序號：1主旨：公告本公司101年度股東現金股息、紅利分配基準日公告內容：一、本公司業經102年6月11日股東常會決議通過101年度股東　　股息、紅利分配現金，每股新台幣1.5元，並訂102年6月　　28日為現金股息、紅利之分配基準日。二、依公司法第165條規定，自102年6月24日起至102年6月　　28日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦　　理過戶手續之股東，務請於102年6月21日下午五時前駕臨　　本公司股務室辦理過戶登記。(地址：台北市民權東路一段2　　號6樓，電話:02-25817111轉6341~6345)三、本公司101年度現金股息、紅利訂於102年7月12日起開始　　發放。四、特此公告。

1.股東會決議日:102/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)榮鴻慶/董 事 長 (2)李慶言/常務董事 (3)陳逸平/常務董事 (4)榮智權/董 事 (5)永業投資股份有限公司代表人:顧興中/董 事 (6)Magnetic Holding Limited代表人:榮康信/董 事 (7)顧肇基/董 事 (8)邱怡仁/董 事 (9)陳善忠/董 事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為4.許可從事競業行為之期間:101/04/27_104/04/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席裁示表決後，代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決 權過半數之同意解除上述董事之競業禁止。。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/112.舊任者姓名及簡歷:監察人:鄭家驊監察人:何俊明3.新任者姓名及簡歷:監察人:鄭家驊監察人:何俊明4.異動原因:監察人任期屆滿進行改選5.新任董事選任時持股數:監察人:鄭家驊 5,924,279股監察人:何俊明 5,223,196股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/04/28_102/04/27 7.新任生效日期:102/06/118.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/112.發生緣由:股東常會議決通過3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)本公司業經102年6月11日股東常會決議通過101年度股東 股息、紅利分配現金，每股新台幣1.5元，並訂102年6月28日 為現金股息、紅利之分配基準日。 (2)依公司法第165條規定，自102年6月24日起至102年6月28日 止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理 過戶手續之股東，務請於102年6月21日下午五時前駕臨本公司 股務室辦理過戶登記。(地址：台北市民權東路一段2號6樓， 電話:02-25817111轉6341_6345) (3)本公司101年度現金股息、紅利訂於102年7月12日起開始 發放。 (4)特此公告。

上海銀行前（5）日已正式獲得越南國家銀行核發設立越南同奈分 行的營業執照，這是該行繼香港分行之後的第2家海外分行。目前正 全力展開籌備新分行的作業，俾盡速開業，早日加入市場營運。上海銀行著眼於越南與我國的經貿投資關係密切，具有良好的經濟 發展實力，最近幾年平均經濟成長率7％以上，也是台商在大陸以外主要的投資地區。根據經濟部投審會的統計，截至今年8月底我國在 越南投資累計金額已達美金27.76億元，已成為越南最重要的外資來源，上海銀行為跟隨客戶海外投資的腳步，加強服務台商，經過3年 多的努力，終於獲得營業執照。

上海銀行拓展海外金融版圖再下一城，日前該行已獲得越南國家 銀行核發設立越南同奈分行營業執照，總經理邱怡仁6日前往河內 ，並由越南國家銀行總裁阮文裕親自頒給許可，這是該行繼香港 分行之後的第二家海外分行。上海銀行表示，越南與我國的經貿投資關係密切，最近幾年平均 經濟成長率7%以上，也是台商在大陸以外主要的投資地區。根據經濟部投審會的統計，截至今年8月底，我國在越南投資累計金額 已達美金27.76億元，是越南最重要的外資來源，而位於越南東南部的同奈省與緊鄰的胡志明市，與平陽省形成台商群聚效應，其 中，同奈省是台商在越南投資金額最大的地區，主要的台商包括上市公司的台塑集團、豐泰企業、台南紡織、正新輪胎、錸德科 技等。上海銀行是在95年3月成立同奈辦事處，隔年便向越南國家銀行提出申設同奈分行，經過三年多的努力，終於獲得營業執照。越南 是本國銀行除香港及美國以外，設立海外分行最多的地區，目前本國銀行在越南已設立八家分行，上海銀行是第一家在越南同奈 省設立分行的本國銀行。

鉅亨網編輯中心／台北．10月31日 11/01 10:18 康和證券(6016)與上海商銀聯名卡暨三陽機車推廣案1.事實發生日:91/10/312.契約相對人:上海商銀、泉陽車業(股)公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期（或解除日期）: 91/11/01~92/02/285.主要內容（解除者不適用）:為提昇客戶理財觀念,提供客戶更多的回饋服務，與上海銀行及泉陽車業(股)公司聯合推出「康和聯名卡暨三陽機車專案」,推廣方式如下:1.康和證券推出「集點金樂」活動。2.「康和聯名卡暨三陽機車專案」推廣競賽。3.上海商銀之優惠回饋。6.限制條款（解除者不適用）:無7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:無8.具體目的（解除者不適用）:康和證券與上海商銀締結策略聯盟，就資源互補基礎，共同經營整合性服務之業務領域，共創開發新市場商機。9.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台灣證券櫃檯買賣中心．07月08日 07/08 11:40 主旨：公告上海商業儲蓄銀行股份有限公司發行之91年 度第一期次順位金融債券新台幣50億元整，訂於 2002年07月11日起在證券商營業處所買賣。