上海商銀公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/052.舊任者姓名及簡歷:榮鴻慶(董事長)3.新任者姓名及簡歷:榮鴻慶(董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:不適用6.新任生效日期:104/06/057.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 李庸三先生(獨立董事) 謝金虎先生(獨立董事) 王李明先生(獨立董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/06/059.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 李庸三先生(召集人及主席) 謝金虎先生(委員) 林宜男先生(委員)4.新任者姓名及簡歷: 李庸三先生(召集人及主席) 謝金虎先生(委員) 王李明先生(委員)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿,董事會委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/01 ~ 104/06/048.新任生效日期:104/06/059.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/052.舊任者姓名及簡歷: 鄭家驊(監察人) 何俊明(監察人)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:成立審計委員會取代監察人制度6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/11 ~ 105/06/108.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/05/132.發放股利種類及金額:現金股利，每股美金13,900元3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/05/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股美金13,900元4.除權（息）交易日:不適用5.最後過戶日:不適用6.停止過戶起始日期:不適用7.停止過戶截止日期:不適用8.除權（息）基準日:不適用9.其他應敘明事項:無

三分之一卸任改選子公司上海商業銀行有限公司股東會改選部分董事當選公告1.發生變動日期:104/05/062.舊任者姓名及簡歷: 榮鴻慶／董事(原任期102/04/25~104/05/6) 陳逸平／董事(原任期101/04/20~104/05/6) 鄺志強／董事(原任期101/04/20~104/05/6) Richard Jason Lloyd Yorke／董事(原任期101/04/20~104/05/6) 張耀堂／董事(原任期103/07/03~104/05/6)3.新任者姓名及簡歷: 榮鴻慶／董事 陳逸平／董事 鄺志強／董事 Richard Jason Lloyd Yorke／董事 張耀堂／董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿進行改選6.新任董事選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/04/20~104/05/068.新任生效日期:104/05/069.同任期董事變動比率:0%10.其他應敘明事項:依子公司上海商業銀行有限公司章程規定，每年需有當時董事的

公告本公司104年股東常會開會地點變更為台北市民權東路一段2號本公司6樓。1.事實發生日:104/04/182.公司名稱:上海商業儲蓄銀行股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為容納更多股東能參加本公司股東常會，並提供更舒適寬敞的會議場所， 本公司104年4月18日臨時董事會議決變更104年股東常會開會地點。6.因應措施:公告104年股東常會開會地點改為台北市民權東路一段2號本公司6樓。7.其他應敘明事項:無

公告本公司子公司香港上海商業銀行簽訂取得KCC 23F Ltd.、 KCC 25F Ltd.及KCC 26F Ltd.股權買賣契約1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:KCC 23F Ltd.、KCC 25F Ltd.及KCC 26F Ltd.股權2.事實發生日:104/3/30~104/3/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：KCC 23F Ltd.：HK$240,359,937KCC 25F Ltd.：HK$240,359,937KCC 26F Ltd.：HK$240,081,726 --------------合計　　　　：HK$720,801,6004.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：Madder Park Limited與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:交付或付款條件：2014年8月：HK$ 5,000,000 可退還之誠意按金2015年3月：HK$ 67,080,160 簽訂買賣合同時支付之按金2015年4月：HK$648,721,440 買賣完成時餘下90%之款項 -------------- HK$720,801,6002015年4月　償還已支付的可轉讓按金及預繳款項契約限制條款：無其他重要約定事項：買賣完成時餘下90%之款項，其中：1.HK$50,000,000存入信託戶口一年作為交易相對人對上海商業銀行擔保之用，2.部分款項作為交易相對人償還物業抵押貸款。　　　　　10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：雙方議定價格價格決定之參考依據：2014年12月底資產價值決策單位：上海商業銀行董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：不適用金額：KCC 23F Ltd.:HK$240,359,937 KCC 25F Ltd.:HK$240,359,937 KCC 26F Ltd.:HK$240,081,726 -------------- HK$720,801,600持股比例：100%權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產比例：17.75%占公司最近期財務報表中母公司業主之權益：125.83%13.經紀人及經紀費用:經紀人：DTZ Debenham Tie Leung Ltd.經紀費用：HK$7,208,01614.取得或處分之具體目的或用途:以購買公司股份及股東貸款獲得三家公司擁有的物業。15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:18.監察人承認日期:19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/142.增資資金來源:103年度之可分配盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):190,434,320股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:1,904,343,200元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:無。8.公開銷售股數:無。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發之新股,未滿1股之畸零股得由股東於 增資配股停止過戶日起5日內自行併湊成整股,逾期未辦理併湊或併湊後仍不足1股 之畸零股者,照面額折發現金(計算至元,元以下捨去),累計之畸零股由財團法人 上海商業儲蓄銀行慈善基金會照面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原股份同。12.本次增資資金用途:厚植資本,增強業務拓展能力。13.其他應敘明事項:後續如因買回本公司股份或股份轉讓、轉換、註銷或其他原因， 以致影響流通在外股數增減，股東配股率因此發生變動而須修正，擬提請股東會授權 董事會全權處理。

1.董事會決議日期:104/03/142.股東會召開日期:104/06/053.股東會召開地點:台北市民權東路一段2號本公司11樓大禮堂4.召集事由: 報告事項： (1)本公司103年度營業報告。 (2)監察人審查本公司103年度決算報告。 (3)本公司103年度發行次順位金融債券情形報告。 承認事項： (1)本公司103年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司103年度盈餘分配承認案。 討論事項： 本公司增資案。 選舉事項： 選舉第19屆董事。5.停止過戶起始日期:104/04/076.停止過戶截止日期:104/06/057.其他應敘明事項: (1)受理股東104年股東常會提案: 受理期間:104/03/27~104/4/7 受理處所:台北市民權東路一段2號6樓(本公司股務室)。 (2)受理股東獨立董事提名: 受理期間:104/03/27~104/4/7 受理處所:台北市民權東路一段2號6樓(本公司股務室)。 (3)其他召開104年股東常會之相關事宜,詳見主管機關核准之公告內容。

本公司董事會通過發行次順位金融債券額度新台幣壹佰億元(或等值外幣)1.董事會決議日期:104/03/142.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:上海商業儲蓄銀行股份有限公司董事會 通過發行次順位金融債券額度新台幣壹佰億元(或等值外幣)3.發行總額:新台幣壹佰億元(或等值外幣)4.每張面額:未定5.發行價格:按債券面額十足發行。6.發行期間:依發行時實際狀況而定。7.發行利率:依發行時市場利率水準及本行資金狀況訂定。8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無9.募得價款之用途及運用計畫:中長期營運發展資金需求10.承銷方式:未定11.公司債受託人:未定12.承銷或代銷機構:未定13.發行保證人:未定14.代理還本付息機構:由本行總行營業部辦理還本付息。15.簽證機構:未定16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:無17.賣回條件:未定18.買回條件:未定19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無21.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,713,029,608　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：190,434,3203. 董監酬勞(元)：58,800,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：32,000,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:104/03/043.報導內容:與工會幹部確認僱用關係二審敗訴4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:無6.因應措施:本案仍可上訴,將與律師研議後,採取相應措施7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/01/072.舊任者姓名及簡歷: 董事　林志宏（本公司法人董事代表人） 董事　郭進一（本公司法人董事代表人） 董事　孫國平（本公司法人董事代表人）3.新任者姓名及簡歷: 董事　許守銘（本公司法人董事代表人） 董事　謝芳蕙（本公司法人董事代表人） 董事　林忠為（本公司法人董事代表人）4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 原董事任期屆滿，指派三名新任法人董事代表人5.異動原因:原董事任期屆滿，應業務需要，指派三名新任董事6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/01/20~104/01/198.新任生效日期:104/01/079.同任期董事變動比率:43%10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落臺北市不動產2.事實發生日:103/3/15~103/11/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積依實際簽約為主建物面積依實際簽約為主交易總金額：(新台幣，以下同)：不超過749,942,100元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:自然人，非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：參考市場行情與不動產估價師之估價價格決定之參考依據：不動產估價師之估價報告決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:瑞普國際不動產估價師事務所：估價金額760,000,000元11.專業估價師姓名:瑞普國際不動產估價師事務所：吳紘緒12.專業估價師開業證書字號:吳紘緒：(94)北市估字第000065號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:辦公場所使用19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:22.監察人承認或審計委員會同意日期:23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:勝華科技股份有限公司2.事實發生日:103/10/143.發生緣由:勝華科技於103年10月13日董事會決議通過聲請重整及緊急處分。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例: 截至103年10月13日止，本公司對勝華科技及其子公司授予中期擔保放款及 中期放款，合計授信餘額約NT$25,948萬，占本公司103年6月底資產總額 0.028%。5.債權有無保全措施:本公司對勝華科技放款係屬聯合貸款，徵有擔保品。6.預計可能損失:視該公司重整狀況而定，惟本公司103年9月底備抵呆帳覆蓋率 達686.97%，提存呆帳準備充足。7.因應措施:本公司將持續追蹤該公司之後續發展，適時採取法律途徑，以保障 本公司債權。8.其他應敘明事項 :無。

公告本公司子公司香港上海商業銀行遞交大陸上海銀行股份認購意向書1.事實發生日:自民國103/9/30至民國103/9/302.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：12,096,000股每單位價格：人民幣16.57元（約合新臺幣80.61元）交易總金額：人民幣200,430,720元（約合新臺幣975,095,453元）4.大陸被投資公司之公司名稱:上海銀行5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣4,704,000千元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣700,000千元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:銀行業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣56,319,988千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣9,359,937千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金41,400千元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.103/09/25~09/30遞交認購意向書及所需材料。2.上海銀行審核並確定認購對象及認購數量。3.103年年底前完成股份認購協議。4.在規定認購款劃付截止時間內完成認購款劃付事宜。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：董事會決議價格決定之參考依據：會計師出具之交易價格合理性意見決策單位：董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金197,596千元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:15.56%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.63%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:5.98%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金118,034千元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:9.30%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.38%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:3.57%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年：新臺幣83,903千元101年：新臺幣99,752千元102年：新臺幣151,874千元33.最近三年度獲利匯回金額:101年：新臺幣17,675千元102年：新臺幣19,399千元103年：新臺幣29,941千元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:香港上海商業銀行擬認購股數21,000千股，交易總金額人民幣34,797萬元，本公司為其持股57.6%之股東，上述申報金額係以本公司持股計算。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:103/09/293.報導內容:(1)明年第2季轉上市。(2)法人估今年可望賺百億元以上，每股純益上看2元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司相關資訊，純屬市場或媒體善意推估，本公司並未發布相關訊息，亦未公告財務預測。本公司重大財務業務資訊，以「公開資訊觀測站」重大訊息公告為準，特此說明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/09/172.發生緣由:（1）本公司股票奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准於民國103年9月25日起　　，開始興櫃買賣。（2）特此公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。