世正開發公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/03/05

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理

(1)本公司114/03/05董事會決議通過113年董事、監察人酬勞新台幣5,643,646元及

員工酬勞新台幣5,643,646元，均以現金方式發放。

(2)上述決議金額與113年認列費用無差異。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/27

2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動案。

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核

主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管

(2)發生變動日期:113/12/27

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

(4)新任者姓名、級職及簡歷:何玉芬/本公司總管理處處長/霈方國際(股)公司協理

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:新任

(6)異動原因:新任

(7)生效日期:113/12/02

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:本公司已於113/12/02發佈重大訊息公告會計主管異動，

該異動亦於113/12/27經本公司董事會決議追認通過。

1.事實發生日:113/12/02

2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動案。

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核

主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管

(2)發生變動日期:113/12/02

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

(4)新任者姓名、級職及簡歷:何玉芬/本公司總管理處處長/霈方國際(股)公司協理

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:新任

(6)異動原因:新任

(7)生效日期:113/12/02

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:新任會計主管之委任，將提報最近期董事會追認通過。

1.事實發生日:113/09/09

2.發生緣由:更新本公司112年度股東會年報部分內容(第52頁)

3.因應措施:更正後112年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/13

2.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動案。

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核

主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管

(2)發生變動日期:113/08/13

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江昇壕/本公司總管理處處長

(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺人選遴選中，待提報下次董事會核定後公告

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:辭職

(6)異動原因:辭職

(7)生效日期:113/08/13

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/01

2.發生緣由:子公司世華開發股份有限公司聘任總經理案。

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核

主管或訴訟及非訟代理人）:總經理

(2)發生變動日期:113/04/01

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無

(4)新任者姓名、級職及簡歷:游文杰/世正開發股份有限公司總經理

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:新任

(6)異動原因:依公司章程規定聘任總經理

(7)生效日期:113/04/01

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/11

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理

(1)本公司113/03/11董事會決議通過112年董事、監察人酬勞新台幣4,601,693元及

員工酬勞新台幣4,601,693元，均以現金方式發放。

(2)上述決議金額與112年認列費用無差異。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/08

2.發生緣由:子公司世誠營造股份有限公司董事長改選。

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核

主管或訴訟及非訟代理人）:董事長

(2)發生變動日期:113/03/08

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張松鑌/東元電機股份有限公司智慧能源事業群總經理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:黃茂雄/世正開發股份有限公司董事長

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:改選

(6)異動原因:原董事長張松鑌辭任董事長職務，依法改選董事長

(7)生效日期:113/03/08

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/01/31

2.發生緣由:子公司世華開發股份有限公司總經理辭職。

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核

主管或訴訟及非訟代理人）:總經理

(2)發生變動日期:113/01/31

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:彭素君

(4)新任者姓名、級職及簡歷:暫缺

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:辭職

(6)異動原因:辭職

(7)生效日期:112/01/31

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/01/25

2.發生緣由:依董事會決議本公司財務主管及會計主管異動案。

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核

主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管及會計主管

(2)發生變動日期:113/01/25

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:彭素君/本公司副總經理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:江昇壕/本公司總管理處處長

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:職務調整

(6)異動原因:職務調整

(7)生效日期:112/02/01

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/01/25

2.發生緣由:依董事會決議本公司副總經理及代理發言人職務調整案。

(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、

行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核

主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理、代理發言人

(2)發生變動日期:113/01/25

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:彭素君/本公司副總經理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:無

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新

任」或「解任」）:職務調整

(6)異動原因:職務調整

(7)生效日期:113/02/01

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/21

2.發生緣由:更新本公司111年度股東會年報部分內容

3.因應措施:更正後111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站

4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/05/15

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:黃茂雄(東元電機股份有限公司代表人)

董事:邱純枝(東元電機股份有限公司代表人)

董事:游文杰(東元電機股份有限公司代表人)

董事:連昭志(東元電機股份有限公司代表人)

董事:高尚偉(東元電機股份有限公司代表人)

董事:歐?德(東安投資股份有限公司代表人)

董事:林淑禎(富邦金控創業投資股份有限公司代表人)

董事:郭瑞嵩(新光合成纖維股份有限公司代表人)

董事:胡曉嵐(經濟部代表人)

董事:林怡妏(經濟部代表人)

董事:楊明富(國軍退除役官兵輔導委員會代表人)

監察人:廖顯楹(台新創業投資股份有限公司代表人)

監察人:謝?昇

3.新任者姓名及簡歷:

董事:黃茂雄(東元電機股份有限公司代表人)

董事:邱純枝(東元電機股份有限公司代表人)

董事:游文杰(東元電機股份有限公司代表人)

董事:連昭志(東元電機股份有限公司代表人)

董事:高尚偉(東元電機股份有限公司代表人)

董事:歐?德(東安投資股份有限公司代表人)

董事:林淑禎(富邦金控創業投資股份有限公司代表人)

董事:吳昕岳(新光合成纖維股份有限公司代表人)

董事:胡曉嵐(經濟部代表人)

董事:林怡妏(經濟部代表人)

董事:楊明富(國軍退除役官兵輔導委員會代表人)

監察人:廖顯楹(台新創業投資股份有限公司代表人)

監察人:謝?昇

4.異動原因:任期屆滿，依法改選

5.新任董事選任時持股數:

董事:黃茂雄(東元電機股份有限公司代表人) 100592884股

董事:邱純枝(東元電機股份有限公司代表人) 100592884股

董事:游文杰(東元電機股份有限公司代表人)　　　　 100592884股

董事:連昭志(東元電機股份有限公司代表人) 100592884股

董事:高尚偉(東元電機股份有限公司代表人) 100592884股

董事:歐?德(東安投資股份有限公司代表人) 46235042股

董事:林淑禎(富邦金控創業投資股份有限公司代表人) 3509052股

董事:吳昕岳(新光合成纖維股份有限公司代表人) 12334854股

董事:胡曉嵐(經濟部代表人) 60504593股

董事:林怡妏(經濟部代表人) 60504593股

董事:楊明富(國軍退除役官兵輔導委員會代表人) 21266992股

監察人:廖顯楹(台新創業投資股份有限公司代表人) 10633492股

監察人:謝?昇 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/04~112/06/03

7.新任生效日期:112/05/15

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

9.其他應敘明事項:無

本公司112年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/05/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)東元電機股份有限公司董事代表人:黃茂雄

(2)東元電機股份有限公司董事代表人:邱純枝

(3)東元電機股份有限公司董事代表人:游文杰

(4)東元電機股份有限公司董事代表人:連昭志

(5)東元電機股份有限公司董事代表人:高尚偉

(6)經濟部董事代表人:林怡妏

(7)東安投資股份有限公司代表人:歐?德

(8)富邦金控創業投資股份有限公司代表人:林淑禎

(9)新光合成纖維股份有限公司代表人:吳昕岳

(10)國軍退除役官兵輔導委員會代表人:楊明富

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董

事之行為

4.許可從事競業行為之期間:112/05/15~115/05/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通

過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)東元電機股份有限公司董事代表人:游文杰

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)青島東元創新科技有限公司:董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:青島市嶗山區松岭路169號軟件園內

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:房產顧問諮詢及管理,園區開發與營運諮詢服務,

招商及管理相關業務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/08

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理

(1)本公司112/03/08董事會決議通過111年董事、監察人酬勞新台幣4,399,052元及

員工酬勞新台幣4,399,052元，均以現金方式發放。

(2)上述決議金額與111年認列費用無差異。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/03/09

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,645,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/07/18

2.發生緣由:更正本公司申報111年6月合併營收公告

3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告

4.其他應敘明事項:申報當月合併營業收入淨額為67,789(仟元)，更正為70,403(仟元);

申報本年累計營業收入淨額為353,189(仟元)，更正為423,592(仟元)

代子公司世誠營造公告董事會決議撤銷現金增資普通股改 辦理現金增資特別股公告

1.事實發生日:111/05/24

2.發生緣由:世誠營造原於1月董事會中通過為改善財務結構以利承接新案，擬辦理現金

增資普通股3仟萬元，今改採現金增資特別股，相關日期如下：

(1)認股基準日為2022年5月24日。

(2)原股東及員工股款繳納期間：自2022年5月26日至2022年5月27日止。

(3)特定人繳納期間：自2022年5月28日至2022年5月31日止。

(4)增資發行新股基準日為2022年5月31日。

(5)上述相關日期得授權董事長調整之。

發行特別股後，其特別股權利義務與公司章程所訂定相同。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/152.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理(1)本公司111/03/15董事會決議通過110年董事、監察人酬勞新台幣4,156,621元及員工酬勞新台幣4,156,621元，均以現金方式發放。(2)上述決議金額與110年認列費用無差異。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/01/112.發生緣由:世誠營造為改善財務結構以利承接新案，擬辦理現金增資3仟萬元，相關日期如下：(1)認股基準日為2022年1月13日。(2)原股東及員工股款繳納期間：自2022年1月16日至2022年1月17日止。(3)特定人繳納期間：自2022年1月18日至2022年2月28日止。(4)增資發行新股基準日為2022年2月28日。(5)上述相關日期得授權董事長調整之。發行新股後之新股其權利義務與原股份相同。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無