主新德科技公司公告
1.事實發生日:109/06/302.發生緣由:本公司經109年股東常會決議通過辦理減資案。3.因應措施:(1)本公司業已於一○九年六月三十日召開股東常會決議通過辦理彌補虧損減少資本案。預計減少資本新台幣111,054,500元，銷除股份11,105,450股，減資比例為40%，減資後發行股份為16,658,176股，每股面額10元，實收資本額為新台幣166,581,760元。(2)本次減資案俟主管機關申報生效後，另召開董事會訂定減資基準日及處理其他相關事宜。(3)特依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定，公告減資事宜。本公司債權人對前項減資之決議有異議者，請於公告日起三十一日內以書面方式向本公司提出，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/06/302.發生緣由:重要決議事項：(1)承認一百零八年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認一百零八年度虧損撥補案。(3)通過申請撤銷股票公開發行案。(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(5)通過辦理本公司減資彌補虧損案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/06/302.發生緣由:本公司於109年06月30日股東會決議通過撤銷公開發行案。3.因應措施:依據109/06/30股東會決議，通過撤銷股票公開發行案，擬向金融監督管理委員會證卷期貨局申請終止公開發行相關事宜。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/06/302.發生緣由:本公司於109年06月30日股東會通過辦理減資彌補虧損案。減資金額：111,054,500元消除股份：11,105,450股減資比率：40%減資後實收資本額：新台幣166,581,760元減資後發行股數：16,658,176股，每股面額新台幣10元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)減資後不足一股之畸零股按股票面額折以現金（至元以下捨去）支付予該股東，其股份提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購之。減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。本次減資後之股份採無實體發行。(2)本案減資相關之減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他減資相關事宜，呈奉證券主管機關核准後，由董事會另行訂定並公告。(3)本次進行減資相關事宜，若嗣後因主管機關審查要求、法令變更或增資等其他因素，影響流通在外股數，銷除股份比率因而發生變動者，股東會授權董事會全權處理。
1.事實發生日:109/04/092.發生緣由:本公司基於整體營運規劃改變、節省營運成本考量及因應未來發展策略，決議提案股東常會申請撤銷股票公開發行，俟股東常會通過後，授權董事長依相關規定全權處理向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行。3.因應措施:依據109/04/09董事會決議，擬於109年6月30日召開股東常會討論。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/04/092.發生緣由:本公司為彌補虧損，健全營運體質及改善財務結構，擬依公司法相關規定辦理減資彌補累積虧損。減資金額：111,054,500元消除股份：11,105,450股減資比率：40%減資後實收資本額：新台幣166,581,760元減資後發行股數：16,658,176股，每股面額新台幣10元。預定股東會日期：109/06/303.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)減資後不足一股之畸零股按股票面額折以現金（至元以下捨去）支付予該股東，其股份提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購之。減資換發之股份權利義務與原發行股份相同。本次減資後之股份採無實體發行。(2)本案減資相關之減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他減資相關事宜，俟本年度股東常會通過並呈奉證券主管機關核准後，由董事會另行訂定並公告。(3)本次進行減資相關事宜，若嗣後因主管機關審查要求、法令變更或增資等其他因素，影響流通在外股數，銷除股份比率因而發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。
1.事實發生日:109/04/092.發生緣由:董事會決議不分配股利。3.因應措施:不分配股利。4.其他應敘明事項:股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(4)盈餘轉增資配股(元/股):0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0(6)股東配股總股數(股):0普通股每股面額欄位:新台幣10元
本公司董事會決議109年股東常會召開日期、召開地點、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所1.事實發生日:109/04/092.發生緣由:一、股東會召開日期:109/06/30二、股東會召開地點:台中市神岡區豐工路808號。三、召集事由:(一)報告事項(1)一○八年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告。(3)其他報告事項。(二)承認事項(1)承認一○八年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認一○八年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)申請撤銷股票公開發行案。(2)修訂本公司公司章程部分條文案。(3)辦理本公司減資彌補虧損案。(四)臨時動議(五)散會四、停止過戶起始日期:109/05/02五、停止過戶截止日期:109/06/303.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)受理股東提案時間：109年4月24日(星期五)至109年5月4日(星期一)。(2)受理股東提案處所：台中市神岡區豐工路808號。
1.事實發生日:108/12/312.發生緣由:本公司發言人異動。3.因應措施:(1)發生變動日期:108/12/31。(2)舊任者姓名、職級及簡歷:賴芷芸、經理、本公司管理部經理暨發言人。(3)新任者姓名、職級及簡歷:林岱毅、副總經理、本公司行銷處副總經理。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休。(5)異動原因:退休。(6)生效日期:108/12/31。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/12/252.發生緣由:本公司董事會於108/12/25通過新任財務主管及會計主管任命案。3.因應措施:(1)發生變動日期:108/12/25。(2)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用。(3)新任者姓名、職級及簡歷:蕭惠玲、副理、本公司財務部副理。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。(5)異動原因:職務調整。(6)生效日期:108/12/25。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/11/222.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動。3.因應措施:(1)發生變動日期:108/11/22。(2)舊任者姓名、職級及簡歷:劉文湧、經理、財務主管及會計主管。(3)新任者姓名、職級及簡歷:蕭惠玲、副理、財務主管及會計主管。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。(5)異動原因:職務調整。(6)生效日期:108/11/22。4.其他應敘明事項:(1)財務主管及會計主管一職由蕭惠玲副理暫代。(2)待近期董事會決議通過後再依相關規定公告。
1.事實發生日:108/11/112.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動。3.因應措施:(1)發生變動日期:108/11/11。(2)舊任者姓名、職級及簡歷:劉文湧、經理、本公司財務主管及會計主管。(3)新任者姓名、職級及簡歷:無。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。(5)異動原因:個人生涯規劃辭職。(6)生效日期:108/11/11。4.其他應敘明事項:公司遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人負責，對公司營運無影響。
1.事實發生日:108/10/302.發生緣由:本公司法人監察人龍峰機械股份有限公司改派代表人(1)舊任者姓名及簡歷:龍峰機械股份有限公司代表人蔡永隆(2)新任者姓名及簡歷:龍峰機械股份有限公司代表人吳樂莉(3)異動原因:法人監察人改派代表人(4)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28至111/06/27(5)新任生效日期:108/10/30至111/06/273.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/08/062.發生緣由:本公司董事會於108/08/06通過新任稽核主管任命案。3.因應措施:(1)發生變動日期:108/08/06。(2)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用。(3)新任者姓名、職級及簡歷:張富滿、副課長、本公司稽核副課長。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。(5)異動原因:新任。(6)生效日期:108/08/06。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/07/292.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:108/07/29(2)舊任者姓名、職級及簡歷:郭家揚 稽核主管。(3)新任者姓名、職級及簡歷:待董事會通過派任後另行公告。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。(5)異動原因:配合金管證審字第1080324580號函辦理。(6)生效日期:108/07/29。4.其他應敘明事項:(1)稽核主管職務由張富滿副課長暫代。(2)新任內部稽核主管，待本公司董事會通過後另行公告。
1.事實發生日:108/06/282.發生緣由:重要決議事項：(1)承認一百零七年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認一百零七年度虧損撥補案。(3)廢止「取得或處分資產處理程序」,並重新訂定「取得或處分資產處理準則」案。(4)廢止「資金貸與他人及背書保證作業程序」,並重新訂定「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。(5)通過全面改選第十三屆董事及監察人案。(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:108/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:朱益成 本公司董事(2)董事:吳東亞 本公司董事(3)董事:朱雅如 本公司董事(4)董事:胤福股份有限公司法人代表人:盧國棟 本公司董事(5)獨立董事:蕭堯仁 本公司獨立董事(6)獨立董事:王葳 本公司獨立董事(7)監察人:陳勇志 本公司監察人(8)監察人:龍峰機械股份有限公司法人代表人:蔡永隆 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:朱益成 本公司董事(2)董事:吳東亞 本公司董事(3)董事:林孟慧 本公司董事(4)董事:巫文炫 本公司董事(5)董事:胤福股份有限公司法人代表人:盧國棟 本公司董事(6)獨立董事:蕭堯仁 本公司獨立董事(7)獨立董事:王葳 本公司獨立董事(8)監察人:張廖元程 本公司監察人(9)監察人:龍峰機械股份有限公司法人代表人:蔡永隆 本公司監察人4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選。5.新任董事選任時持股數:(1)董事:朱益成:9,001,783股(2)董事:吳東亞:549,391股(3)董事:林孟慧:166,482股(4)董事:巫文炫:71,349股(5)董事:胤福股份有限公司法人代表人:盧國棟:5,945股(6)獨立董事:蕭堯仁:0股(7)獨立董事:王葳:0股(8)監察人:張廖元程:296,100股(9)監察人:龍峰機械股份有限公司法人代表人:蔡永隆:1,480,930股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/277.新任生效日期:108/06/288.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:108/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用。3.許可從事競業行為之項目:不適用。4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:不適用。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:108/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:朱益成，主新德科技股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:朱益成，主新德科技股份有限公司 董事長5.異動原因:董事任期屆期全面改選，重新選舉董事長。6.新任生效日期:108/06/287.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/05/082.發生緣由:一、股東會召開日期:108/06/28二、股東會召開地點:台中市神岡區豐工路808號。三、召集事由:(一)報告事項(1)一○七年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。(3)其他報告事項。(二)承認事項(1)承認一○七年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認一○七年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)廢止「取得或處分資產處理程序」，並重新訂定「取得或處分資產處理準則」案。(新增)(2)廢止「資金貸與他人及背書保證作業程序」，並重新訂定「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。(新增)(四)選舉事項(1)全面改選第十三屆董事及監察人案。(五)其他議案(1)解除新任董事競業禁止限制案。(六)臨時動議(七)散會四、停止過戶起始日期:108/04/30五、停止過戶截止日期:108/06/283.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)受理股東提案時間：108年4月22日(星期一)至108年5月2日(星期四)。(2)受理股東提案處所：台中市神岡區豐工路808號。
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