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久裕企業 (上) 公司公告
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2013/03/21 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0 (…
公告本公司董事會決議召開102年第1次股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北市龍江路335號B1本公司會議室4.召集事由:1.報告事項： (1)101年度營業狀況及102年度…
公告本公司補選獨立董事一席
1.發生變動日期:101/12/262.舊任者姓名及簡歷:陳協裕，久裕企業(股)公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:胡競英，藍石管理顧問有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿…
解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:101/12/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:胡競英，獨立董事3.許可從事競業行為之項目:獨立董事：胡競英 藍石管理顧問有限公司董事長 匯俊會計師事務所執業會計師 董事 …
本公司101年第2次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:101/12/262.重要決議事項:(1)通過申請股票上櫃案。 (2)通過預計上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案。 3.其它應敘明事項:無。
公告本公司功能性委員會成員異動
1.發生變動日期:101/12/262.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳協裕，久裕企業(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:胡競英，藍石管理顧問有限公司董事長5.異…
公告本公司董事會決議召開一O一年第二次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:101/10/302.股東臨時會召開日期:101/12/263.股東臨時會召開地點:台北市龍江路335號B1本公司會議室4.召集事由:1.報告事項：(1)修訂本公司「董事會議事規…
公告本公司獨立董事辭職
1.發生變動日期:101/10/192.舊任者姓名及簡歷:陳協裕3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素辭任獨立董事…
公告本公司功能性委員會成員異動
1.發生變動日期:101/10/222.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳協裕，久裕企業(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解…
更正公告本公司獨立董事辭職
1.發生變動日期:101/10/222.舊任者姓名及簡歷:陳協裕3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素辭任獨立董事…
公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任委員成員相關事宜
1.事實發生日:101/06/272.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任委員成員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於101/06/27成立薪資報酬委員會，說明如…
通過解除本公司101年股東臨時會新選任董事競業禁止案
1.股東會決議日:101/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事(佳醫健康事業股份有限公司)代表人：張俊仁、傅輝東、高省法人董事(久裕投資股份有限公司)代表人：張天德、吳學騮、王明…
公告本公司一○一年股東臨時會改選董事
1.發生變動日期:101/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人張俊仁，本公司董事長董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人傅輝東，本公司董事董事：佳醫健康事業股份有限…
公告本公司一O一年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:101/06/192.發生緣由:依本公司一O一年第一次股東臨時會重要決議事項。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)通過申請登錄股票興櫃案。(二)通過修訂本公司「公司章程」…
本公司發放現金股利公告
公告序號：1主旨：本公司發放現金股利公告公告內容：(一)本公司於民國101年04月17日股東常會決議通過一○○年度盈餘分配案，分配現金股利新台幣33,074,355元，每股配發現金股利新台幣1元。(…
公告本公司一O一年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單
1.事實發生日:101/05/242.發生緣由:(一)依本公司章程及公司法第192條之1規定，獨立董事選舉應採候選人提名制度，並訂於101年05月14日至101年05月23日期間內，受理獨立董事候選…
公告本公司公開發行股票全面轉換無實體發行相關事宜
1.事實發生日:101/05/242.發生緣由:依本公司101年05月24日董事會決議辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一.依據本公司民國101年04月17日股東會章程修訂通過，發行新…
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:101/05/242.發生緣由:依本公司101年05月24日董事會重大決議事項。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)通過審查獨立董事候選人提名名單相關事宜。(二)通過全面…
本公司現金股利除息基準日暨發放日公告
公告序號：1主旨：本公司現金股利除息基準日暨發放日公告公告內容：(一)依本公司101年04月17日股東常會決議辦理。(二)本次現金股利為新台幣33,074,355元(即每股配發新台幣1元)，茲訂定除…
公告本公司股票全面無實體發行相關事項
公告序號：1主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項公告內容：一、依據：(一)本公司於101年05月24日董事會決議通過全面換發無實體股票案。(二)公司法暨其他相關法令規定。二、本公司辦理全面換發…
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆，提供參考報價)
