事欣科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/07/082.舊任者姓名及簡歷:邱瑞昇/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁忙請辭獨立董事職務。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/05/26~102/05/257.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於100/07/08接獲邱瑞昇獨立董事請辭書並自7/8起生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/07/083.舊任者姓名、級職及簡歷:大槻真先生 本公司研發主管4.新任者姓名、級職及簡歷:嚴聰前先生 本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:100/07/088.新任者聯絡電話:03-45255359.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:(1)照案承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認九十九年度盈餘分配修正案。1.股東紅利-現金股利(每股配發4元)合計78,000,000元。2.股東紅利-股票股利(每股配發1元)合計19,500,000元。(3)通過盈餘轉增資發行新股修正案：股東股票股利每仟股無償配發100股，新台幣19,500,000元，計發行新股1,950,000股。(4)照案通過股東會議事規則修訂案。(5)照案通過從事衍生性商品交易處理程序修訂案。(6)照案通過修改公司章程案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會或股東會決議日期:100/06/282.原發放股利種類及金額:配發股東現金股利新台幣58,500,000元(每股3元)配發股東股票股利新台幣39,000,000元(每股2元)3.變更後發放股利種類及金額:配發股東現金股利新台幣78,000,000元(每股4元)配發股東股票股利新台幣19,500,000元(每股1元)4.變更原因:經股東提議修正及股東附議，並經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案決議通過。5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/082.發放股利種類及金額:(1)擬配發股東股票股利新台幣39,000,000元，每股配發新台幣2元。(2)擬配發股東現金股利新台幣58,500,000元，每股配發新台幣3元(發放至元止)。俟本年股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。(3)擬配發員工股票股利新台幣0元。(4)擬配發員工現金股利新台幣1,846,499元。(5)擬配發董事及監察人酬勞新台幣1,846,499元3.其他應敘明事項:1.盈餘轉增資發行新股案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權配股基準日及其他相關事宜。2.以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:100/04/082.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號。4.召集事由:(1)報告事項第一案 99年度營業報告第二案 99年度監察人審查報告(2)承認事項第一案 99年度營業報告書及財務報表案第二案 99年度盈餘分配案(3)討論事項第一案 盈餘轉增資發行新股案第二案 修訂「股東會議事規則」案第三案 修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案第四案 修改公司章程案(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:1.受理股東提案期間：100/04/26~100/05/052.受理股東提案場所：桃園縣中壢市中壢工業區自強三路2號。

1.董事會決議日期:100/04/082.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,900,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:39,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發200股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，其放棄拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止，並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:1.本案俟股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂除權配股基準日。2.增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/04/083.舊任者姓名、級職及簡歷:廖文嘉先生 本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:大槻真先生 本公司研發主管日本東京理科大學工學部經營工學科1.Product Development Manager of IBM JAPAN2.Director of Business System and Integration of SOLECTRON JAPAN5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務調整7.生效日期:100/04/088.新任者聯絡電話:03-45255359.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):100/04/082.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:戴信維4.舊任簽證會計師姓名2:王儀雯5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:范有偉7.新任簽證會計師姓名2:戴信維8.變更會計師之原因:會計師事務所內部工作調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:會計師事務所內部工作調整10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/03/1011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

本公司99年第一次股東臨時會決議通過解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止案1.股東會決議日:99/07/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：朱永達、張達森3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/07/162.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張達森4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合法令需要新增獨立董事一席。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:099/05/26~102/05/257.新任生效日期:99/07/168.同任期董事變動比率:2/7。9.同任期獨立董事變動比率:1/3。10.其他應敘明事項::原二席獨立董事無異動。

1.發生變動日期:99/07/162.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:張達森獨立董事、朱永達董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合法令需要,增選董事一席及獨立董事一席。6.新任董事選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/05/26~102/05/258.新任生效日期:99/07/169.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:99/07/162.重要決議事項:(1)照案通過資金貸與他人作業程序修訂案。(2)照案通過背書保證作業程序修訂案。(3)照案通過取得或處分資產作業程序修訂案。(4)照案通過股東會議事規則修訂案。(5)增選二席董事(含一席獨立董事)案。選舉結果當選名單如下：A.董事當選名單：朱永達共一席。B.獨立董事當選名單：張達森共一席。(6)照案通過解除新選任董事（含獨立董事）競業禁止案。3.其它應敘明事項:無

主旨： 本公司九十九年盈餘轉增資發行新股公告 公告內容 壹、本公司於九十九年五月二十六日經股東常會決議通過自未分配盈餘中提撥股東紅利45,000,000元發行新股4,500,000股，每股面額10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會九十九年六月十四日金管證發字第 0990030533號函申報生效在案。貳、茲依公司法第二七三條第二項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后：(一)公司名稱：事欣科技股份有限公司。(二)所營事業：１•CC01060有線通信機械器材製造業２•CC01070無線通信機械器材製造業３•CC01080電子零組件製造業４•F401010國際貿易業５•F113020電器批發業６•F213010電器零售業７•F113070電信器材批發業８•F213060電信器材零售業９•CC01101電信管制射頻器材製造業(三)已發行股份總額及每股金額：本公司登記資本總額300,000,000元，分為30,000,000 股，每股面額10元，分次發行；實收資本額為150,000,000元，分為15,000,000股,每股面額10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：桃園縣中壢市自強三路2號。(五)董事及監察人之人數及任期：董事五人、監察人三人，任期均為三年 ，連選得連任。(六)訂立及最近一次修正章程之日期：公司章程訂立於90年12月20日，民國99年5月26日第十一次修訂。(七)本次增資發行新股總額，每股金額及發行條件：1.盈餘轉增資 45,000,000元，發行新股4,500,000股，每股面額10元，依配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發300股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其放棄拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，依公司法第240 條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人承購之。2.本次增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。(八)增資後之股份總額及每股金額：增資後實收資本額195,000,000元，分為19,500,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。(九)增資計畫：充實營運資金。(十)股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路35號4樓，電話：02-23610262)(十一)增資股票之發放：本次增資股票俟主管機關核准變更登記起三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付並上興櫃買賣，屆時另行公告及分函通知各股東。參、本公司董事會決議訂定九十九年七月二十四日為除權配股基準日，並依法自九十九年七月二十日起至九十九年七月二十四日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於九十九年七月十九日(星期一)下午四時前(郵寄過戶者以郵戳為憑)駕臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路35號4樓，電話：02-23610262)辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續，俾可享受配股之權利。肆、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:配發股東股票股利新台幣45,000,000元，轉增資發行4,500,000股，每仟股無償配發300股，每股面額新台幣10元。4.除權（息）交易日:99/07/165.最後過戶日:99/07/196.停止過戶起始日期:99/07/207.停止過戶截止日期:99/07/248.除權（息）基準日:99/07/249.其他應敘明事項:(1)本次增資股票以無實體發行，其權利義務與原有股份相同。(2)增資新股發放日期及其他相關事宜，擬請董事會授權董事長依實際狀況決定之。

1.董事會決議日期:99/05/282.股東臨時會召開日期:99/07/163.股東臨時會召開地點:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號。4.召集事由:(1)討論事項(一)第一案 修訂「資金貸與他人作業程序」案第二案 修訂「背書保證作業程序」案第三案 修訂「取得或處分資產作業程序」案第四案 修訂「股東會議事規則」案(2)選舉事項第一案 增選一席董事及一席獨立董事案(3)討論事項(二)第五案 解除董事（含獨立董事）競業禁止案(4)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/06/176.停止過戶截止日期:99/07/167.其他應敘明事項:1.受理股東獨立董事候選人提名期間：99/06/08~99/06/17受理股東獨立董事候選人提名場所：桃園縣中壢市中壢工業區自強三路2號。2.依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。為使本公司董事及其代表人順利推動本公司業務，擬為本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人就其所兼任與競業禁止有關之職務，提請本次股東臨時會同意解除公司法第二百零九條第一項競業禁止之限制。3.本次股東臨時會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:99/04/143.舊任者姓名、級職及簡歷:佐藤秀樹 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳秀碧 財務部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司內部職務異動7.生效日期:99/04/148.新任者聯絡電話:03-45255359.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:99/04/142.舊任者姓名及簡歷:佐藤秀樹總經理3.新任者姓名及簡歷:廖文嘉執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:配合公司未來營運規劃調整。6.新任生效日期:99/04/147.其他應敘明事項:廖文嘉先生原任之執行長職務於同時卸任。

1.董事會決議日期:99/04/142.發放股利種類及金額:(1)擬配發股東股票股利新台幣45,000,000元，每股配發新台幣3元。(2)擬配發股東現金股利新台幣0元，每股配發新台幣0元。(3)擬配發員工股票股利新台幣0元。(4)擬配發員工現金股利新台幣459,184元。(5)擬配發董事及監察人酬勞總計459,184元3.其他應敘明事項:1.本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除權配股基準日及其他相關事宜。2.以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:99/04/142.增資資金來源:98年度未分配盈餘金3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:45,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發300股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，其放棄拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止，並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:1.本案俟股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂除權配股基準日。2.增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。