事欣科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

補充公告本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜 (新增討論事項第五、六案)1.董事會決議日期:99/04/142.股東會召開日期:99/05/263.股東會召開地點:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號。4.召集事由:(1)報告事項第一案 98年度營業報告第二案 監察人審查報告(2)承認事項第一案 98年度營業報告書及財務報表案第二案 98年度盈餘分派案(3)討論事項(一)第一案 盈餘轉增資發行新股案第二案 股票申請上櫃案第三案 辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案第四案 修改公司章程案第五案 修訂資金貸與他人作業程序案(新增)第六案 修訂背書保證作業程序案(新增)(4)選舉事項第一案 董事、獨立董事及監察人全面改選案(5)討論事項(二)第七案 解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止案(6)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/03/286.停止過戶截止日期:99/05/267.其他應敘明事項:(1)刪除討論事項：購買董監責任保險案。(2)依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。為使本公司董事及其代表人順利推動本公司業務，擬為本公司新選任全部董事及其代表人就其所兼任與競業禁止有關之職務，提請本次股東常會同意解除公司法第二百零九條第一項競業禁止之限制。(3)本次股東常會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

股東會種類：股東常會 三、主旨： 事欣科技股份有限公司董事會決議召開99年股東常會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國99年3月10日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年5月26日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年3月28日至99年5月26日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： 第一案98年度營業報告第二案監察人審查報告 　　　　2.承認事項： 第一案98年度營業報告書及財務報表案第二案98年度盈餘分派案 　　　　　　　　○已公告盈虧撥補 　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明：本公司董事會尚未決議 　　　　　＊預擬現金股利：元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元 　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)： 　　　　　＊其他：無 　　　　3.討論事項： 第一案盈餘轉增資發行新股案第二案股票申請上櫃案第三案辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案第四案購買董監責任保險案第五案修改公司章程案第六案解除董事競業禁止案 　　　　4.選舉事項：○無●有　全面改選第三屆董事及監察人 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年3月27日16時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市博愛路35號4樓 　　　　　　　　　　電話： (02)2361-0262 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年3月26日前（3月27日因適逢例假日，故辦理過戶事宜請提早於3月26日下午4點前）親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路35號4樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年3月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他：無 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99 年3月24日起至民國99年4月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月2日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：本公司，桃園縣中壢市中壢工業區自強三路2號 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2361-0262）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： (02)2361-0262）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（4 月16日前）依規定將相關資料送達本公司，桃園縣中壢市中壢工業區自強三路2號，電話：(03)452-5535，並副知證基會。＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 99 年 3 月 24 日起至民國 99 年 4 月 2 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 九、特此公告 以上公告係由事欣科公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。

主旨： 公告本公司全面換發無實體股票基準日及相關訊息 公告內容 壹、依據：一、本公司於98年12月04日董事會決議通過授權董事長全權處理，全面換發無實體股票案。二、公司法暨其他相關法令規定。貳、公告事項：一、本次全面換發作業應換發之股票自發行股票日起至目前為止已發行之全部股票，共計15,000,000股，每股面額新台幣10元，總金額新150,000,000元。二、換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股。換發之新股票其權利義務與舊股票相同。三、股票換發時程如下：1.股票停止過戶期間：民國98年12月5日至98年12月19日止。2.全面換票基準日：民國98年12月9日。3.新股票開始換發日期：民國98年12月21日。4.自新股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。四、新股票印製說明及簽證：本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行現券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。五、換發手續及地點：1.本公司股務代理機構印製股票換發申請書通知各股東，請持換發申請書及集保存摺影本，填寫後附之登錄專戶存券轉帳申請書(671)，並蓋妥原留印鑑，自九十八年十二月二十一日（星期一）起駕臨或郵寄至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部（台北市博愛路三十五號四樓，電話：02-23610262）辦理登錄轉撥事宜， 貴股東如尚未繳回印鑑卡及身分證影本者，務請於辦理登錄轉撥時一併繳交，憑以辦理換發無實體股票。2.已過戶舊股票換發：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、股票換發申請書至本公司股務代理機構辦理。3.未過戶舊股票換發：請備妥舊股票、原留印鑑(若為新開戶者，請檢附身分證正反面影本及印鑑卡一式一份)、轉讓過戶申請書至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥股票換發申請書辦理換發。 4.換發處所：本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部。地址：台北巿博愛路35號四樓電話：02-2361-02625.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。六、其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。七、除另函通知各股東外，特此公告。

事欣科技股份有限公司申報首次辦理股票公開發行普通股15,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣150,000,000元乙案，該公司原檢附之申報書件不完備，業於98年11月16日自行完成補正，並將副本抄送相關單位，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第66條第3項準用第12條第2項規定，自完成補正日重新起算，如無重大異常，預計屆滿12個營業日申報生效。