亞泰金屬工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司108年11月自結合併財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率1.事實發生日:108/12/192.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第　1080100964號函辦理公告本公司108年11月自結合併財務報表之部份財務比率如下:負債比率=64.35%流動比率=133.31%速動比率=61.13%6.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。7.其他應敘明事項:無

公告本公司108年10月自結合併財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率1.事實發生日:108/11/192.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第　1080100964號函辦理公告本公司108年10月自結合併財務報表之部份財務比率如下:負債比率=66.71%流動比率=129.43%速動比率=55.74%6.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。7.其他應敘明事項:無

公告本公司108年9月自結合併財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率1.事實發生日:108/10/222.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第　1080100964號函辦理公告本公司108年9月自結合併財務報表之部份財務比率如下:負債比率=64.36%流動比率=133.15%速動比率=58.6%6.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。7.其他應敘明事項:本公司負債比率較高、速動比率較低，主因客戶預收貨款及未完工存貨較高所致

1.事實發生日:108/10/152.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由日盛證券股份有限公司股務代理部代理，自108年12月5日起，改委由華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部代理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司108年10月8日保結稽字第1080019221號函覆，准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年12月5日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他相關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至105台北市松山區民生東路四段54號4樓，華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，電話：(02)27186425。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市楊梅區瑞湖段51、51-11、51-12、51-13、51-14、44、109、109-2地號共計8筆土地。2.事實發生日:108/10/1~108/10/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積10,741.36平方公尺，折合約3,249.25坪。預估交易總金額84,116,354元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:鄒貴銓、林澤銘、張峻誠。與公司之關係：本公司獨立董事以外之董事。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:原因：因應本公司辦理毗連地擴展計畫及基於資產移轉保全風險之考量。前次移轉之所有人及其與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人。前次移轉日期：尚未完成。前次移轉金額：新台幣61,730,000元。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:擬與關係人簽訂之不動產限制轉讓契約及未來交易價格計價方式。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：本公司之審計委員會及董事會。價格決定之參考依據：經議價後前次交易總價61,730,000元，本次關係人交易以「原購入交易價格加計利息及必要成本」作為交易價格，並經會計師出具交易價格合理性之複核意見書。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:順裕不動產估價師事務所、新臺幣66,551,891元。11.專業估價師姓名:順裕不動產估價師事務所：江庭芳。12.專業估價師開業證書字號:江庭芳：(97)桃縣估字第000005號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:偉新合署會計師事務所。18.會計師姓名:許弘毅。19.會計師開業證書字號:台省會證字第4437號。20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:辦理毗連地擴展計畫。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國108年10月01日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年10月01日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:84,116,354元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:為符合毗連地擴展計畫，擬向關係人簽訂不動產限制轉讓契約，並於未來俟本公司與關係人實際交易價格確定及擬簽訂不動產買賣合約前，將另行提報審計委員會及董事會通過。

1.事實發生日:108/10/012.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由日盛證券股務代理部代理，自民國108年12月5日起，改委由華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自108年12月5日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至105台北市松山區民生東路4段54號4樓，(02)2718-6425，華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

公告本公司108年8月自結合併財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率1.事實發生日:108/09/232.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第　1080100964號函辦理公告本公司108年8月自結合併財務報表之部份財務比率如下:負債比率=63.58%流動比率=133.99%速動比率=53.99%6.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。7.其他應敘明事項:本公司負債比率較高、速動比率較低，主因客戶預收貨款及未完工存貨較高所致

公告本公司108年7月自結合併財務報告之負債比率、流動比 率及速動比率1.事實發生日:108/08/262.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第　1080100964號函辦理公告本公司108年7月自結合併財務報表之部份財務比率如下:負債比率=67.46%流動比率=127.65%速動比率=55.02%6.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。7.其他應敘明事項:本公司負債比率及速動比率較高，主因客戶預付貨款及未完工存貨較高所致

1.傳播媒體名稱:經濟日報B01版2.報導日期:108/06/043.報導內容: 媒體表示「.... 由於產能供不應求，未來將持續投入產能提升計畫， 此舉將有望為公司未來業績及獲利注入強大成長動能。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司並未對外提供預測性資訊，以上報導係媒體自行臆測及推估，特此澄清。 (2)有關本公司之財務業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/282.發生緣由:本公司於108/05/28召開法說會 (1)召開法人說明會之日期：108/05/28 (2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分 (3)召開法人說明會之地點：華南永昌綜合證券(台北市民生東路4段54號4樓) (4)法人說明會擇要訊息：說明公司簡介、主要業務與產業分析、競爭優勢與 核心價值及經營實績。 (5)法人說明會簡報內容：內容檔案於召開日前一日公告於公開資訊觀測站 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/102.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於108/05/10成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員： 魏章發獨立董事、張榮銘獨立董事、賴彌鼎獨立董事。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至 本屆董事會任期屆滿日止。(3)本公司於108/05/10董事會決議通過薪資報酬委員會行使職權辦法及 薪資報酬委員會組織規程。

1.董事會決議日:108/04/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄒貴銓董事長4.新任者姓名及簡歷:鄒貴銓董事長5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:108/04/307.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/04/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:鄒貴銓(2)董事:林澤銘(3)董事:黃源財(4)獨立董事:張榮銘(5)獨立董事:賴彌鼎(6)獨立董事:魏章發3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:108/04/30~111/04/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，均無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事/鄒貴銓(2)董事/黃源財(3)獨立董事/魏章發7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)監察人/鄒貴銓/煙台正海科技有限公司；董事/鄒貴銓/揚州百德光電有限公司(2)董事長/黃源財/昆山睿平精密塗佈設備有限公司(3)顧問/魏章發/廣天科技(廣州)有限公司8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)煙台正海科技有限公司/煙台市經濟技術開發區珠江路21號； 揚州百德光電有限公司/江蘇省揚州市荷葉西路81號(2)昆山睿平精密塗佈設備有限公司/江蘇省昆山市陸家鎮春江路8號2號房(3)廣天科技(廣州)有限公司/廣州保稅區保盈南路1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)煙台正海科技有限公司/電容觸控式螢幕之研發、製造和銷售； 揚州百德光電有限公司/玻璃的薄化、面板薄化加工 。(2)昆山睿平精密塗佈設備有限公司/各種金屬、自動化機械設備及零件之組裝、 調試，並提供相關技術服務、諮詢及售後服務。(3)廣天科技(廣州)有限公司/印刷電路板製造與銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/302.發生緣由:本公司董事會通過現金股利除息基準日事宜(1).董事會、股東會決議或公司決定日期:108/04/30(2).除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3).發放股利種類及金額:現金股利新台幣36,104,250元,每股配發2.0元(4).除權（息）交易日:108/07/11(5).最後過戶日:108/07/12(6).停止過戶起始日期:108/07/13(7).停止過戶截止日期:108/07/17(8).除權（息）基準日:108/07/173.因應措施:無4.其他應敘明事項:現金股利發放日108/08/14

1.事實發生日:108/04/302.發生緣由:本公司108年股東會重要決議事項公告(1)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認107年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4)通過申請股票上櫃案。(5)通過本公司擬以現金增資發行普通股， 並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文， 並更名為「董事選舉辦法」案。(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部份條文案。(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(10)通過修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部份條文案。(11)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(12)通過廢止「亞泰金屬工業股份有限公司監察人之職責範疇規則」案。(13)選舉事項:完成全面改選本公司董事案選舉結果：選舉本公司董事(4席)及獨立董事(3席)，當選名單如下：董事：鄒貴銓董事：林澤銘董事：張峻誠董事：黃源財獨立董事：張榮銘獨立董事：賴彌鼎獨立董事：魏章發(14) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/04/302.發生緣由:本公司成立審計委員會，監察人自然解任(1).舊任者姓名及簡歷: 監察人:林良財，本公司監察人 監察人:彭建清，本公司監察人(2).新任者姓名及簡歷:不適用(3).異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任(4).異動原因:本公司設置審計委員會，監察人自然解任(5).新任監察人選任時持股數:不適用(6).原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/30~111/11/29(7).新任生效日期:不適用(8).同任期監察人變動比率:不適用3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告本公司108年股東常會提前全面改選董事7席(含獨立董事3席)，董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:108/04/302.舊任者姓名及簡歷:董事:鄒貴銓/亞泰金屬工業(股)公司 董事林澤銘/亞泰金屬工業(股)公司 董事張峻誠/亞泰金屬工業(股)公司 董事黃源財/亞泰金屬工業(股)公司 董事郭士堯/亞泰金屬工業(股)公司 董事監察人:林良財/亞泰金屬工業(股)公司 監察人彭建清/亞泰金屬工業(股)公司 監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:鄒貴銓/亞泰金屬工業(股)公司 董事林澤銘/亞泰金屬工業(股)公司 董事張峻誠/亞泰金屬工業(股)公司 董事黃源財/亞泰金屬工業(股)公司 董事獨立董事:張榮銘；現職安普華會計師事務所 負責人獨立董事:賴彌鼎；現職正鼎法律事務所 主持律師獨立董事:魏章發；現職廣天科技(廣州)有限公司 顧問4.異動原因:本公司提前全面改選董事七人（其中包含獨立董事三人）5.新任董事選任時持股數:董事:鄒貴銓/亞泰金屬工業(股)公司 董事，持有股數 1,638,272股林澤銘/亞泰金屬工業(股)公司 董事，持有股數 800,000股張峻誠/亞泰金屬工業(股)公司 董事，持有股數 738,157股黃源財/亞泰金屬工業(股)公司 董事，持有股數 286,638股獨立董事:張榮銘，持有股數 0股賴彌鼎，持有股數 0股魏章發，持有股數 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/11/30~110/11/297.新任生效日期:108/04/308.同任期董事變動比率:全面改選故不適用9.其他應敘明事項:依證券交易法規定設置審計委員會，並由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職能

1.事實發生日:108/03/282.發生緣由:本公司辦理股票全面無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第161條之2規定發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票，應洽證券集中保管事業機構登錄其發行之。(2)本公司於108年02月19日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，相關作業日程如因法令或客觀因素發生變動時，授權董事長決定之。(3)本次轉換無實體發行之股份，其權利義務與原已發行之實體股票相同。(4)無實體換發新股基準日及相關作業日期：a.舊股票最後過戶日：108年05月10日。b.舊股票停止過戶期間：108年05月11日起至108年05月15日止。c.全面換發無實體基準日：108年05月15日。d.無實體股票開始換發日期：108年05月27日。

1.事實發生日:108/03/192.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣3,636,120元。(2)董事酬勞金額:新台幣3,636,119元。(3)上述金額均以現金發放。(4)上述董事會決議發放金額與107年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:108/03/192.發生緣由:股利配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0(3)股東配發之現金股利總金額(元):36,104,250(4)盈餘轉增資配股(元/股):0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0(6)股東配股總股數(股):03.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。