亞泰金屬工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/02/192.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:108/02/19股東會召開日期:108/04/30股東會召開地點:桃園市楊梅區民富路二段199巷16號（本公司會議室）召集事由:一、報告事項:(1)107年度營業狀況報告。(2)監察人審查107年度決算表冊報告。(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。(5)修訂本公司「亞泰金屬工業股份有限公司誠信經營守則」部份條文報告。(6)修訂本公司「亞泰金屬工業股份有限公司道德行為準則」部份條文報告。(7)修訂本公司「亞泰金屬工業股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。二、承認事項:(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認107年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)申請股票上櫃案。(3)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認之股數提供上櫃時公開承銷案。(4)擬修訂本公司「董事及監察人選與辦法」部份條文，並更名為「董事選舉辦法」案。(5)擬修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部份條文案。(6)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(7)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(8)擬修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部份條文案。(9)擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(10)廢止「亞泰金屬工業股份有限公司監察人之職責範疇規則」案。四、選舉議案：(1)提前全面改選董事七席（含獨立董事三席）。五、其他議案：(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議：停止過戶起始日期:108/03/02停止過戶截止日期:108/04/30其他應敘明事項:

1.事實發生日:108/02/192.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜3.因應措施:本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜4.其他應敘明事項:董事會決議日期:108/02/19股東會召開日期:108/04/30股東會召開地點:桃園市楊梅區民富路二段199巷16號（本公司會議室）召集事由:一、報告事項:(1)107年度營業狀況報告。(2)監察人審查107年度決算表冊報告。(3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。(5)修訂本公司「亞泰金屬工業股份有限公司誠信經營守則」部份條文報告。(6)修訂本公司「亞泰金屬工業股份有限公司道德行為準則」部份條文報告。(7)修訂本公司「亞泰金屬工業股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。二、承認事項:(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認107年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)申請股票上櫃案。(3)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認之股數提供上櫃時公開承銷案。(4)擬修訂本公司「董事及監察人選與辦法」部份條文，並更名為「董事選舉辦法」案。(5)擬修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部份條文案。(6)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(7)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(8)擬修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部份條文案。(9)擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(10)廢止「亞泰金屬工業股份有限公司監察人之職責範疇規則」案。四、選舉議案：(1)提前全面改選董事七席（含獨立董事三席）。五、其他議案：(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議：停止過戶起始日期:108/03/02停止過戶截止日期:108/04/30其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-25419977）(2)擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告108年股東常會受理持有發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：1.受理期間：自108年2月21日起至108年3月4日下午五時止。2.受理地點：桃園市楊梅區民富路二段199巷16號(本公司管理處)。3.郵寄者以郵寄件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」或「股東常會提名函件」字樣，以掛號函件寄送。