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公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員

1.事實發生日:113/09/12

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司於113年09月12日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。

(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:

獨立董事:陳凱瀛/國立臺北科技大學工管系教授兼管理學院產學副院長

獨立董事:陳永軒/伯特光電股份有限公司財務長

獨立董事:陳振楠/台北市電腦商業同業公會榮譽會長

(3)本屆薪資報酬委員會任期:113/09/12~116/09/11，同本屆董事任期屆滿日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第一次股東臨時會解除新任董事及其代表人競業禁止案

1.股東會決議日:113/09/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:林士茵

(2)董事:陳宏明

(3)董事:鐘文宏

(4)董事:崇揚資訊管理顧問有限公司(代表人：鍾昌杰)

(5)董事:璟(火宣)股份有限公司(代表人：沈清榮)

(6)獨立董事:陳凱瀛/國立臺北科技大學工管系教授兼管理學院產學副院長

(7)獨立董事:陳永軒/伯特光電股份有限公司財務長

(8)獨立董事:陳振楠/台北市電腦商業同業公會榮譽會長

(9)獨立董事:施秉慧/上禾律師事務所律師

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:113/09/12~116/09/11

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/09/12

2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。

(2)新任者姓名及簡歷:

獨立董事:陳凱瀛/國立臺北科技大學工管系教授兼管理學院產學副院長

獨立董事:陳永軒/伯特光電股份有限公司財務長

獨立董事:陳振楠/台北市電腦商業同業公會榮譽會長

獨立董事:施秉慧/上禾律師事務所律師

(3)本屆審計委員會任期：113/09/12~116/09/11，同本屆董事任期屆滿日止。

本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組

成，負責執行監察人職權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/09/12

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林士茵董事長

4.新任者姓名及簡歷:林士茵董事長

5.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

6.新任生效日期:113/09/12

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/09/12

2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法

第14條之4規定取代監察人職務。

(1)監察人：鍾昌杰 原任期:112/05/24~115/05/23。

(2)監察人：沈清榮 原任期:112/05/24~115/05/23。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:解任生效日113年09月12日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/29

2.發生緣由:本公司113年現金增資認股原股東及員工繳款截止期限於

113年08月29日下午3點30分截止，特此催告。

3.因應措施:(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，

自113年08月30日起至113年09月30日下午3點30分止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，至玉山商業銀行三重分行

及全省各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。

(3)若股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部

(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566。)

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年度現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:113/08/29

2.發生緣由:

(1)董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。

(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：

職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

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董事長 林士茵 42,473 100%

董事 陳宏明 14,265 100%

董事 崇揚資訊管理顧問有限公司 106,455 100%

董事 巫桂芬 6,830 100%

董事 鐘文宏 16,240 100%

監察人 沈清榮 21,180 100%

3.因應措施:以上董監事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/26

2.發生緣由:本公司113年現金增資發行新股相關事宜

(1)董事會決議日期或公司決定日期:113/06/13

(2)發行股數:普通股1,000,000股

(3)每股面額:新台幣10元

(4)發行總金額:新台幣50,000,000元

(5)發行價格:每股新台幣50元

(6)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，

計100,000股由本公司員工認購。

(7)公開銷售股數:不適用。

(8)原股東認購比例:本次發行新股總數之90%，計900,000股由原股東

按認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股可認購35.18373729股。

(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東其認購不足一股之畸零股，

由原股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構(中國信託商業銀行代理部;

電話：(02)6636-5566;地址：台北市重慶南路一段83號5樓)辦理拼湊成整股認購。

原股東及員工放棄認購、認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格

認購之。

(10)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

(11)本次增資資金用途:充實營運資金。

(12)現金增資認股基準日:113年08月18日。

(13)最後過戶日：113年08月13日。

(14)停止過戶期間：自113年08月14日至113年08月18日止。

(15)原股東及員工繳款期間：自113年08月21日至113年08月29日止。

(16)特定人股款繳納期間：自113年08月30日至113年09月11日止。

(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：113年07月26日。

(18)委託代收價款機構：玉山商業銀行三重分行。

(19)委託存儲專戶機構：玉山商業銀行北新莊分行。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國113年07月19日

證櫃新字第1130006195號函申報生效在案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期：113/07/29

二、股東臨時會召開日期：113/09/12上午10時00分

三、股東臨時會召開地點：新北市五股區五工三路118號(本公司會議室)

四、召開方式：實體股東會

五、股票停止過戶期間：113年8月14日~113年9月12日。

六、股票最後過戶日：113年8月13日。

七、股東臨時會召集事由：

(一)報告事項：

1.訂定「公司治理實務守則」報告。

2.訂定「董事長暨經理人道德行為準則」報告。

3.訂定「誠信經營守則」報告。

4.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.修訂「董事會議事辦法」報告。

(二)討論事項：

1.修訂「公司章程」案。

2.訂定「背書保證作業程序」案。

3.訂定「資金貸與他人作業程序」案。

4.修訂「董事選舉辦法」案。

5.修訂「股東會議事規則」案。

6.本公司申請股票上櫃案及股票初次上櫃前辦理現金增資

發行新股作公開承銷案。

(三)選舉事項：

1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

(四)其他議案：

1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止案。

(五)臨時動議

八、受理股東提名相關事宜如下：

(一)股東資格：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分比之一

以上之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人之提名。

(二)受理期間：自113年8月2日至113年8月12日(以113年8月12日下午4點以前

寄(送)達為準)止，凡有意提名之股東務請於上述時間內親臨

或郵寄送達本公司，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

審查及回覆審查結果。郵寄者，請於信封封面上加註『獨立

董事候選人提名函件』字樣，並以掛號信件寄送。

(三)受理處所：仁大資訊股份有限公司(新北市五股區五工三路118號)

聯絡單位：財會處　電話：(02)2298-2958#22953。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/07/26

2.發生緣由:本公司113年現金增資發行新股相關事宜

(1)董事會決議日期或公司決定日期:113/06/13

(2)發行股數:普通股1,000,000股

(3)每股面額:新台幣10元

(4)發行總金額:新台幣50,000,000元

(5)發行價格:每股新台幣50元

(6)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，

計100,000股由本公司員工認購。

(7)公開銷售股數:不適用。

(8)原股東認購比例:本次發行新股總數之90%，計900,000股由原股東

按認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股可認購35.18373729股。

(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東其認購不足一股之畸零股，

由原股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構(中國信託商業銀行代理部;

電話：(02)6636-5566;地址：台北市重慶南路一段83號5樓)辦理拼湊成整股認購。

原股東及員工放棄認購、認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格

認購之。

(10)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。

(11)本次增資資金用途:充實營運資金。

(12)現金增資認股基準日:113年08月18日。

(13)最後過戶日：113年08月13日。

(14)停止過戶期間：自113年08月14日至113年08月18日止。

(15)原股東及員工繳款期間：自113年08月21日至113年08月29日止。

(16)特定人股款繳納期間：自112年08月30日至113年09月11日止。

(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：113年07月26日。

(18)委託代收價款機構：玉山商業銀行三重分行。

(19)委託存儲專戶機構：玉山商業銀行北新莊分行。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國113年07月19日

證櫃新字第1130006195號函申報生效在案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。