仁大資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:114/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/21

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣79,740,000元，每股配發3.00元。

4.除權（息）交易日:114/06/11

5.最後過戶日:114/06/12

6.停止過戶起始日期:114/06/13

7.停止過戶截止日期:114/06/17

8.除權（息）基準日:114/06/17

9.現金股利發放日期:114/06/30

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/21

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,740,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

更正如下:

法定盈餘公積原公告11,412,443元，更正為11,747,295元

分配後期末未分配盈餘原公告205,229,369元，更正為208,243,039元

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/03/21

2.公司名稱:仁大資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。

6.因應措施:本公司於114年03月21日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分派案。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)依公司法235條之1及本公司公司章程第廿四條規定辦理，年度如有獲利應

提撥不低於2%為員工酬勞，及不高於3%為董監酬勞。

(2)經董事會決議，本公司113年度員工酬勞為新台幣18,168,916元整、董事酬勞為新台

台幣3,303,439元整，將以現金發放之。

(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

(4)與認列費用年度估列金額無差異。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/03/21

2.股東會召開日期:114/06/10

3.股東會召開地點:新北市五股區五工三路118號1樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度審計委員會查核報告。

(3)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國113年盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

(6)訂定本公司「企業永續發展實務守則」報告。

(7)訂定本公司「道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/12

12.停止過戶截止日期:114/06/10

13.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於114年3月28日起至114年4月7日止受理股東就

本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公

司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：

新北市五股區五工三路118號3樓(本公司財會處)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2452155

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):294389

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):132620

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):143445

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):114124

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):114124

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.42

11.期末總資產(仟元):1745061

12.期末總負債(仟元):1017932

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):727129

14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/21

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,740,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市新莊區新北大道三段210號及216號3樓(寰宇一號)

2.事實發生日:114/3/21~114/3/21

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

面積:273.45坪(外加6個停車位)

交易總金額：預計購買總價格為新台幣158,880,000元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:悅萊建設股份有限公司及兩位自然人，皆係非關係人。

與公司之關係:無。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依約定付款。

契約限制條款：待實際簽約後另行公告。

其他重要約定：待實際簽約後另行公告。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：雙方議價

價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格

決策單位：董事會決議授權董事長於總價金新台幣158,880,000元(含)

(不含仲介等過戶費用)全權代表本公司辦理此購置案與過戶、申請貸款相關一切事宜。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

歐亞不動產估價師聯合事務所

11.專業估價師姓名:

謝宗廷

12.專業估價師開業證書字號:

(110)高市估字第000120號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營業使用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國114年03月21日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年03月21日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

實際交易價格在不高於前述預計購買價格上限，擬授權董事長全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:業務協理

2.發生變動日期:114/02/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:游仲淇 仁大資訊股份有限公司 業務協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:李敏嘉 仁大資訊股份有限公司 業務協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:114/02/27

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:營運管理主管

2.發生變動日期:114/02/21

3.舊任者姓名、級職及簡歷:游璧碩 仁大資訊股份有限公司 營運管理主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:職涯規劃

7.生效日期:114/02/21

8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:業務協理

2.發生變動日期:113/12/31

3.舊任者姓名、級職及簡歷:游仲淇 仁大資訊股份有限公司 業務協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:職涯規劃

7.生效日期:113/12/31

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:越南子公司總經理

2.發生變動日期:114/01/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:

王念慈/世新大學 新聞系畢業

沛博科技股份有限公司 業務總監

富連網股份有限公司 業務總監

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:因應設立越南子公司，新聘任。

7.生效日期:114/01/01

8.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:113/12/13

3.報導內容:

……。目前仁大資訊已是半導體資安產品TXone在台灣最大的代理商。

……，並期許2025年營收達倍數成長。

……，前三季每股稅後純益為2.25元。

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)前三季每股稅後純益為2.25元應為誤植，

本公司上半年度每股稅後純益為2.25元。

(2)本公司為半導體資安產品TXone在台灣的經銷商，

媒體對本公司財務相關現況及展望純屬媒體推估與報導，

應以本公司依法揭露於公開資訊觀測站之資訊為準，特此澄清說明。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:113/12/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳欣喬/仁大資訊股份有限公司 財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/10

8.其他應敘明事項:經本公司113年12月10日董事會決議通過任命。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:營運管理主管

2.發生變動日期:113/12/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:游璧碩/全台物流股份有限公司 人力資源部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/12/10

8.其他應敘明事項:經本公司113年12月10日董事會決議通過任命，

追認至其到職日113/08/19。

1.事實發生日:113/12/10

2.公司名稱:仁大資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司為拓展海外市場需要，擬於越南設立100%全資子公司。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):預計投資金額不超過美金100萬元，

投資金額得依實際需求分次動撥，並授權董事長在本案授權金額範圍內

全權處理設立子公司相關事宜。

1.事實發生日:113/10/24

2.發生緣由:本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會。

(1)召開法人說明會之日期:113年10月24日(星期四)。

(2)召開法人說明會之時間:14點30分。

(3)召開法人說明會之地點:台北國際會議中心201DE會議室

(台北市信義區信義路五段1號2樓)

(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會，

說明本公司營運概況及未來展望。

(5)法人說明會簡報內容:請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或

法人說明會項目下查閱。

(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:有，

網址：www.hpicorp.com.tw/shareholder/investor-conference

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/09/12

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本公司113年第一次現金增資發行普通股1,000,000股，每股認購價格新

台幣50元，實收股款總額新台幣50,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定113年09月12日為現金增資基準日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/09/12

2.舊任者姓名及簡歷:

董事: 林士茵/仁大資訊股份有限公司 董事長

董事: 陳宏明/仁大資訊股份有限公司 董事總經理

董事: 林彥良/仁大資訊股份有限公司 董事

董事: 巫桂芬/仁大資訊股份有限公司 董事

董事: 鐘文宏/仁大資訊股份有限公司 董事

3.新任者姓名及簡歷:

董事: 林士茵/崇揚資訊管理顧問有限公司 董事長

董事: 陳宏明/璟(火宣)股份有限公司 董事長

董事: 鐘文宏/鐘文宏建築師事務所 主持人

董事: 崇揚資訊管理顧問有限公司(代表人：鍾昌杰)/安瑞管理顧問有限公司 合夥人

董事: 璟(火宣)股份有限公司(代表人：沈清榮)/弘如企業有限公司 董事長

獨立董事:陳凱瀛/國立臺北科技大學工管系教授兼管理學院產學副院長

獨立董事:陳永軒/伯特光電股份有限公司財務長

獨立董事:陳振楠/台北市電腦商業同業公會榮譽會長

獨立董事:施秉慧/上禾律師事務所律師

4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

5.新任董事選任時持股數:

董事: 林士茵:1,207,191股

董事: 陳宏明:405,462股

董事: 鐘文宏:461,600股

董事: 崇揚資訊管理顧問有限公司:3,025,693股

董事: 璟(火宣)股份有限公司:937,237股

獨立董事:陳凱瀛:0股

獨立董事:陳永軒:0股

獨立董事:陳振楠:0股

獨立董事:施秉慧:0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23

7.新任生效日期:113/09/12~116/09/11

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立

，改為九席董事，其中包含四席獨立董事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/09/12

2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。

報告事項：

一、訂定「公司治理實務守則」報告

二、訂定「董事長暨經理人道德行為準則」報告

三、訂定「誠信經營守則」報告

四、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告

五、修訂「董事會議事辦法」報告

討論事項：

一、通過修訂「公司章程」案

二、通過訂定「背書保證作業程序」案

三、通過訂定「資金貸與他人作業程序」案

四、通過修定「董事選舉辦法」案

五、通過修訂「股東會議事規則」案

六、通過本公司申請股票上櫃案及股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案

選舉事項：

一、本公司全面改選董事（含獨立董事）案

董事: 林士茵/崇揚資訊管理顧問有限公司 董事長

董事: 陳宏明/璟(火宣)股份有限公司 董事長

董事: 鐘文宏/鐘文宏建築師事務所 主持人

董事: 崇揚資訊管理顧問有限公司(代表人：鍾昌杰)/安瑞管理顧問有限公司 合夥人

董事: 璟(火宣)股份有限公司(代表人：沈清榮)/弘如企業有限公司 董事長

獨立董事:陳凱瀛/國立臺北科技大學工管系教授兼管理學院產學副院長

獨立董事:陳永軒/伯特光電股份有限公司財務長

獨立董事:陳振楠/台北市電腦商業同業公會榮譽會長

獨立董事:施秉慧/上禾律師事務所律師

其他議案：

一、通過解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止案

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。