伊雲谷數位科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/292.審計委員會通過財務報告日期:111/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,148,9215.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,076,3626.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):247,2527.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):254,7488.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):203,7709.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):203,76910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.4011.期末總資產(仟元):4,237,67412.期末總負債(仟元):2,494,43913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,743,22214.其他應敘明事項:有關本公司110年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：111/03/292. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：150,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/292.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:新北市蘆洲區中山一路8號8樓(成旅晶贊飯店-台北蘆洲館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司110年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認本公司110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/2512.停止過戶截止日期:111/06/2313.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，本公司訂於111年4月8日起至111年4月18日止， 受理持股百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，提 案以一案及三百字為限，凡有意提案之股東務必於111年4月18日17時前 依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。 受理提案處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重區三 和路四段111之32號7樓)。電話：(02)2280-1777。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月24 日至111年6月20日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東會e票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關 說明投票。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款至第四款之規定公告 1.事實發生日:111/03/292.被背書保證之:(1)公司名稱:泰豐隆貿易(深圳)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接投資持有100%之公司(3)背書保證之限額(仟元):2,580,366(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):140,100(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):140,100(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資保證(1)公司名稱:聯佳股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之公司(3)背書保證之限額(仟元):2,580,366(4)原背書保證之餘額(仟元):658,470(5)本次新增背書保證之金額(仟元):154,110(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):812,580(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):199(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):775,869(2)累積盈虧金額(仟元):103,0895.解除背書保證責任之:(1)條件:不再使用時(2)日期:依合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):2,580,3667.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):972,2948.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:56.529.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:119.0010.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/132.公司名稱:伊雲谷數位科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司基於未來整體業務及經營策略之考量，自行撤回股票上市申請案件。6.因應措施:於適當時機再重新提出申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/11/112.審計委員會通過財務報告日期:110/11/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,879,9315.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):803,2616.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):204,7267.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):209,6918.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):169,0459.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):169,04410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.8211.期末總資產(仟元):3,642,98112.期末總負債(仟元):1,922,72413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,720,24414.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:110/09/283.報導內容:報載第一段「雲端服務商伊雲谷（6689）正式跟證交所申請上市，預期將於近期從興櫃轉上市。伊雲谷以代理AWS雲端平台起家，…。」。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:「本公司於110年9月24日向臺灣證券交易所申請上市，將依據相關規定進行審查程序，相關資訊請參閱本公司公開資訊觀測站之公告為準。」6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/09/152.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/01~110/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業所需。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/09/155.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款之規定公告1.事實發生日:110/09/142.被背書保證之:(1)公司名稱:聯佳股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之公司(3)背書保證之限額(仟元):2,585,849(4)原背書保證之餘額(仟元):755,190(5)本次新增背書保證之金額(仟元):139,850(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):895,040(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):52,364(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):750,703(2)累積盈虧金額(仟元):77,6475.解除背書保證責任之:(1)條件:不再使用時(2)日期:依合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):2,585,8497.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1,054,4698.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:61.179.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:121.3710.其他應敘明事項:無

因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告相關財務業務資訊。1.事實發生日:110/08/182.發生緣由:因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告相關財務業務資訊。3.財務業務資訊:------------------------------------------------------------------------(1)最近一個月資訊項目/月份 110年7月 109年7月 與去年同期增減%------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 853,535 413,198 106.57%稅前純益(仟元) 18,220 8,349 118.23%稅後純益(仟元) 12,529 7,034 78.12%每股盈餘(元) 0.25 0.14 78.57%------------------------------------------------------------------------(2)最近二個月資訊項目/月份 110年6月-7月 109年6月-7月 與去年同期增減%------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 1,897,813 878,653 115.99%稅前純益(仟元) 59,758 20,559 190.67%稅後純益(仟元) 45,888 16,779 173.48%每股盈餘(元) 0.93 0.34 173.53%------------------------------------------------------------------------(3)最近一季資訊項目/月份 110年4月-6月 109年4月-6月 與去年同期增減%------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 3,015,250 1,253,919 140.47%稅前純益(仟元) 102,970 46,822 119.92%稅後純益(仟元) 79,912 38,497 107.58%每股盈餘(元) 1.62 0.78 107.69%------------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊項目/月份 110年1月-6月 109年1月-6月 與去年同期增減%------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 5,348,514 2,637,580 102.78%稅前純益(仟元) 151,095 94,807 59.37%稅後純益(仟元) 117,930 80,032 47.35%每股盈餘(元) 2.40 1.63 47.24%------------------------------------------------------------------------4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無。6.其他應敘明事項:述財務資料係本公司採IFRSs編製之自結數，未經會計師核閱，僅供投資人參考。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,348,5145.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):528,9706.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):145,0957.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):151,0958.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117,9309.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,92910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.4011.期末總資產(仟元):4,471,03312.期末總負債(仟元):2,747,12113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,723,91214.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利：盈餘轉增資新臺幣58,532,560元，每股配發1.18909856元。 資本公積轉增資新臺幣49,224,310元，每股配發1.0元。現金股利：新台幣54,146,744元，每股配發1.1元。4.除權（息）交易日:110/08/125.最後過戶日:110/08/136.停止過戶起始日期:110/08/147.停止過戶截止日期:110/08/188.除權（息）基準日:110/08/189.現金股利發放日期：:110/09/3010.其他應敘明事項：:無。

1.股東會日期:110/07/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案，當選名單如下：董事7席(含獨立董事3席)董事：林啟雄董事：蔡佳宏董事：林儀董事：翁崇雄獨立董事：黃逸宗獨立董事：陳昭蓉獨立董事：林翰飛6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(2)通過本公司將視適當時機申請股票上市(櫃)案。(3)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東 全數放棄認購之股數提供上市(櫃)公開承銷案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(7)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(8)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(9)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(10)通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/07/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 林啟雄 (2)董事 蔡佳宏 (3)董事 林 儀 (4)董事 翁崇雄 (5)獨立董事 黃逸宗 (6)獨立董事 陳昭蓉 (7)獨立董事 林翰飛3.許可從事競業行為之項目:投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，本案照案通過。表決時出席股東表決權數：42,084,566權贊成權數：41,462,716權(含電子方式行使表決權8,856,344權)，佔總表決權數：98.52%反對權數：615,580權(含電子方式行使表決權615,580權)，佔總表決權數：1.46%無效權數：0權，佔總表決權數：0%棄權及未投票權數：6,270權(含電子方式行使表決權6,270權)，佔總表決權數：0.02%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林啟雄/董事、蔡佳宏/董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:泰豐隆貿易(深圳)有限公司/董事長、泰豐隆貿易(深圳)有限公司/總經理。8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市羅湖區文錦南路森威大廈庸景園19樓1923。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:存儲商品買賣。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事/林啟雄/寶成工業(股)公司財會部協理、證券櫃檯買賣中心專員。董事/蔡佳宏/精英電腦(股)公司財會處副總、北京訊宜創新電子有限公司董事長。董事/林 儀/精英電腦(股)公司企劃室主管、智晶光電(股)公司生產管理部經理。董事/翁崇雄/臺灣大學管理學院資訊管理系所兼任教授。獨立董事/黃逸宗/勁永國際(股)公司會計處副總經理、證券交易所上市治理部高級專員獨立董事/陳昭蓉/理律法律事務所初級合夥人。獨立董事/林翰飛/花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)。4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事/林啟雄/寶成工業(股)公司財會部協理、證券櫃檯買賣中心專員。董事/蔡佳宏/精英電腦(股)公司財會處副總、北京訊宜創新電子有限公司董事長。董事/林 儀/精英電腦(股)公司企劃室主管、智晶光電(股)公司生產管理部經理。董事/翁崇雄/臺灣大學管理學院資訊管理系所兼任教授。獨立董事/黃逸宗/勁永國際(股)公司會計處副總經理、證券交易所上市治理部高級專員獨立董事/陳昭蓉/理律法律事務所初級合夥人。獨立董事/林翰飛/花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿全面改選。7.新任者選任時持股數:董事 林啟雄 2,116,840股董事 蔡佳宏 3,097,435股董事 林 儀 1,478,682股董事 翁崇雄 0股獨立董事 黃逸宗 0股獨立董事 陳昭蓉 0股獨立董事 林翰飛 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/03/30~110/03/299.新任生效日期:110/07/0710.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用。11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用。12.同任期監察人變動比率:不適用。13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/072.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃逸宗/勁永國際(股)公司會計處副總經理、證券交易所上市治理部高級專員。陳昭蓉/理律法律事務所初級合夥人。林翰飛/花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)。4.新任者姓名及簡歷:黃逸宗/勁永國際(股)公司會計處副總經理、證券交易所上市治理部高級專員。陳昭蓉/理律法律事務所初級合夥人。林翰飛/花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/03/30~110/03/298.新任生效日期:110/07/079.其他應敘明事項:董事會決議通過新任薪資報酬委員會成員。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:林啟雄/伊雲谷數位科技股份有限公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:林啟雄/伊雲谷數位科技股份有限公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿全面改選。7.新任生效日期:110/07/07。8.其他應敘明事項:無。

本公司將參加瑞銀證券所舉辦之線上法說會-『UBS Taiwan Virtual Conference 2021』符合條款第XX款：30事實發生日：110/06/221.召開法人說明會之日期：110/06/222.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會(台灣)4.法人說明會擇要訊息：本公司將參加瑞銀證券所舉辦之線上法說會-『UBS Taiwan Virtual Conference 2021』5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.ecloudvalley.com/zh-hant/investors/shareholder-services/7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)1.董事會決議日期:110/06/092.股東會召開日期:110/07/073.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/076.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款之規定公告1.事實發生日:110/06/092.被背書保證之:(1)公司名稱:聯佳股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之公司(3)背書保證之限額(仟元):2,429,826(4)原背書保證之餘額(仟元):782,600(5)本次新增背書保證之金額(仟元):195,650(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):978,250(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):588,194(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):688,123(2)累積盈虧金額(仟元):38,7875.解除背書保證責任之:(1)條件:不再使用時(2)日期:依合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):2,429,8267.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1,137,5658.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:70.239.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:128.1810.其他應敘明事項:無