伊雲谷數位科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款至第四款之規定公告1.事實發生日:110/05/282.被背書保證之:(1)公司名稱:聯佳股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之公司(3)背書保證之限額(仟元):2,429,826(4)原背書保證之餘額(仟元):698,750(5)本次新增背書保證之金額(仟元):181,675(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):880,425(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):589,743(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):688,123(2)累積盈虧金額(仟元):38,7875.解除背書保證責任之:(1)條件:不再使用時(2)日期:依合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):2,429,8267.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1,039,7408.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:64.199.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:122.1410.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/313.其他應敘明事項:無

本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「9th Taiwan CEO Week on Air」符合條款第XX款：30事實發生日：110/04/151.召開法人說明會之日期：110/04/152.召開法人說明會之時間：09 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會(台灣)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「9th Taiwan CEO Week on Air」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.ecloudvalley.com/zh-hant/investors/shareholder-services/7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款之規定公告1.事實發生日:110/04/072.被背書保證之:(1)公司名稱:聯佳股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之公司(3)背書保證之限額(仟元):2,372,714(4)原背書保證之餘額(仟元):651,130(5)本次新增背書保證之金額(仟元):155,705(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):806,835(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):544,775(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):678,926(2)累積盈虧金額(仟元):19,7745.解除背書保證責任之:(1)條件:不再使用時(2)日期:依合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):2,372,7147.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):968,2028.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:61.219.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:115.5610.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/04/072.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):盈餘轉增資5,853,256股暨資本公積轉增資4,922,431股，合計發行新股10,775,687股。4.每股面額:105.發行總金額:107,756,870元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股無償配發218.909856股(盈餘轉增資暫定每仟股無償配發118.909856股， 資本公積轉增資暫定每仟股無償配發100股。)10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶日之五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第240條規定，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/072.審計委員會通過財務報告日期:110/04/073.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,025,2885.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):694,4636.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):147,2527.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):179,1628.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):152,1829.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):152,18110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.0911.期末總資產(仟元):3,454,82612.期末總負債(仟元):1,834,93013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,619,88414.其他應敘明事項:有關本公司109年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1. 董事會擬議日期：110/04/072. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,146,744　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.18909856　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(8)股東配股總股數(股)：10,775,6875. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/04/072.股東會召開日期:110/05/313.股東會召開地點:新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)4.召集事由: 壹、報告事項 (1)本公司109年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。 (3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (5)修訂本公司「道德行為準則」報告。 (6)本公司整體得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上 之必要性及合理性報告。 貳、承認事項 (1)承認本公司109年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認本公司109年度盈餘分派案。 參、討論事項 (1)本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(新增) (2)本公司將視適當時機申請股票上市(櫃)案。(新增) (3)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購 之股數提供上市(櫃)公開承銷案。(新增) (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)修訂本公司「董事選任程序」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (7)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (8)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增) (9)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 肆、選舉事項 (1)本公司董事全面改選案。 伍、其他事項 (1)解除新任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:110/04/026.停止過戶截止日期:110/05/317.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：110/03/261.召開法人說明會之日期：110/03/262.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會(台灣)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美林證券舉辦之「2021 APAC TMT Conference」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.ecloudvalley.com/zh-hant/investors/shareholder-services/7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:110/03/122.股東會召開日期:110/05/313.股東會召開地點:新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)4.召集事由: 壹、報告事項 (1)本公司109年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。 (3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (5)修訂本公司「道德行為準則」報告。 (6)本公司整體得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上 之必要性及合理性報告。 貳、承認事項 (1)承認本公司109年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認本公司109年度盈餘分派案。 參、討論事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「董事選任程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 肆、選舉事項 (1)本公司董事全面改選案。 伍、其他事項 (1)解除新任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:110/04/026.停止過戶截止日期:110/05/317.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待董事會決議 通過後，另行公告。9.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1及192條之1規定，本公司訂於110年3月19日起至110年3月29日止， 受理持股百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案及提名三席獨立 董事候選人名單，提案以一案及三百字為限，凡有意提案及提名之股東務必於110年 3月29日17時前依規定辦理提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆 審查結果。受理提案及提名處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重 區三和路四段111之32號7樓)。電話：(02)2280-1777。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月30日至110年5月 28日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」 【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。(3)嗣後若因新冠肺炎疫情影響需變更股東會場地，授權董事長全權處理之。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款之規定公告1.事實發生日:110/03/122.被背書保證之:(1)公司名稱:泰豐隆貿易(深圳)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之公司(3)背書保證之限額(仟元):2,372,714(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):142,050(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):142,050(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):20,809(2)累積盈虧金額(仟元):2,0645.解除背書保證責任之:(1)條件:不再使用時(2)日期:依合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):2,372,7147.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):965,9408.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:61.079.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:115.4210.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款至第四款之規定公告1.事實發生日:109/10/282.被背書保證之:(1)公司名稱:聯佳股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之公司(3)背書保證之限額(仟元):2,372,714(4)原背書保證之餘額(仟元):694,190(5)本次新增背書保證之金額(仟元):236,320(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):930,510(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):356,639(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資保證及供應商貨款保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):657,150(2)累積盈虧金額(仟元):82,3785.解除背書保證責任之:(1)條件:不再使用時(2)日期:依合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):2,372,7147.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):945,2808.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:59.769.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:114.1210.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/09/042.舊任者姓名及簡歷:展凱/泰豐隆貿易（深圳）有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:蔡佳宏/伊雲谷數位科技股份有限公司執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:109/09/047.其他應敘明事項:無

(更正法說會日期誤植補正)本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會 「8th Taiwan CEO Week on Air」符合條款第XX款：30事實發生日：109/09/031.召開法人說明會之日期：109/09/032.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會(台灣)4.法人說明會擇要訊息：(更正法說會日期)109/08/28重訊法說會日期誤植為9/4，實際為9/3。本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「8th Taiwan CEO Week on Air」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.ecloudvalley.com/zh-hant/investors/shareholder-services/7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會 「8th Taiwan CEO Week on Air」符合條款第XX款：30事實發生日：109/09/041.召開法人說明會之日期：109/09/042.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會(台灣)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「8th Taiwan CEO Week on Air」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.ecloudvalley.com/zh-hant/investors/shareholder-services/7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款之規定公告1.事實發生日:109/08/132.被背書保證之:(1)公司名稱:聯佳股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之公司(3)背書保證之限額(仟元):2,290,943(4)原背書保證之餘額(仟元):623,280(5)本次新增背書保證之金額(仟元):311,640(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):934,920(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):179,564(8)本次新增背書保證之原因:融資背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):660,264(2)累積盈虧金額(仟元):82,7695.解除背書保證責任之:(1)條件:借款全部清償後(2)日期:依合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):2,290,9437.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):949,7608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:62.199.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:113.0210.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利：盈餘轉增資，每仟股配發315股，計新臺幣109,580,630元。 資本公積轉增資，每仟股配發100股，計新臺幣34,787,500元。現金股利：每仟股配發350元，計新台幣12,175,625元。4.除權（息）交易日:109/09/015.最後過戶日:109/09/026.停止過戶起始日期:109/09/037.停止過戶截止日期:109/09/078.除權（息）基準日:109/09/079.現金股利發放日期：:109/09/3010.其他應敘明事項：:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:109/07/302.舊任者姓名及簡歷:肖振華/泰豐隆貿易（深圳）有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林啟雄/伊雲谷數位科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:109/07/307.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):109/07/172.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:徐文亞4.舊任簽證會計師姓名2:黃毅民5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林琬琬7.新任簽證會計師姓名2:郭柔蘭8.變更會計師之原因:配合公司未來發展與業務所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/07/1711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:自民國109年第二季起，財務報告由新任簽證會計師事務所簽證。

依主管機關函示更正本公司106年度個體及合併財務報告、107年第 二季合併財務報告、107年度合併財務報告、108年第二季合併財務 報告、108年度合併財務報告及相關資訊1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:伊雲谷數位科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:一、更正本公司106年度個體財務報告 1.P51 更正附表四與關係人進、銷貨之金額新台幣1億元或實收資本額20%以上。二、更正本公司106年度合併財務報告 1.P7 合併資產負債表科目應增列附註。 2.P46~47 附註二六關係人交易新增附註說明。 3.P54 更正附表四與關係人進、銷貨之金額新台幣1億元或實收資本額20%以上。三、更正本公司107年第二季合併財務報告 1.P2 目錄頁次應增列附註表格重新編列。 2.P4 合併資產負債表科目應增列附註。 3.P5~6 合併綜合損益表科目應增列附註。 4.P39~41 附註二四關係人交易新增附註說明。四、更正本公司107年度合併財務報告 1.P2 目錄頁次應增列附註表格重新編列。 2.P8 合併資產負債表科目應增列附註。 3.P50~P52 附註二六關係人交易新增附註說明。 4.P58 更正附表三與關係人進、銷貨之金額新台幣1億元或實收資本額20%以上。五、更正本公司108年第二季合併財務報告 1.P2 目錄頁次應增列附註表格重新編列。 2.P4 合併資產負債表科目應增列附註。 3.P5~6 合併綜合損益表科目應增列附註。 4.P37~38 附註二五關係人交易新增附註說明。六、更正本公司108年度合併財務報告 1.P2 目錄頁次應增列附註表格重新編列。 2.P8 合併資產負債表科目應增列附註。 3.P9~10 合併綜合損益表科目應增列附註。 4.P48~49 附註二六關係人交易新增附註說明。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發布重大訊息說明後，並將更正後財務報告及相關資訊重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。