伊雲谷數位科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/06/093.舊任者姓名、級職及簡歷:段宛萱/資深專員/安永會計師事務所審計、美合國際實業稽核。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳建良/副理/勤業會計師事務所審計組長、資誠會計師事務所審計副理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/06/098.新任者聯絡電話:02-251555259.其他應敘明事項:董事會決議通過新任內部稽核主管。

1.發生變動日期:109/06/092.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 吳柏禧-本公司獨立董事、台中銀證券(股)公司資本市場處協理、中國晶體新材料控股有限公司 財務長/發言人、群益金鼎證券(股)公司企業金融部經理、董事 顏志聰-本公司董事、連達國際（香港）有限公司董事主席、勝煒投資有限公司董事長、香港商勝維國際有限公司董事主席。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 林翰飛-本公司獨立董事、開曼晨星半導體財務長暨創始董事、花旗銀行擔任全球併購部副總、全球總裁戰略規畫辦公室執行副總。董事 翁崇雄-本公司董事、國立台灣大學教授。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:缺額補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/03/30 ~ 110/03/297.新任生效日期:109/06/098.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項: 新選任之董事任期自109/06/09至110/03/29，任期截止日同本屆董事會。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款之規定公告1.事實發生日:109/06/092.被背書保證之:(1)公司名稱:聯佳股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之公司(3)背書保證之限額(仟元):2,290,943(4)原背書保證之餘額(仟元):582,465(5)本次新增背書保證之金額(仟元):209,090(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):791,555(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):96,653(8)本次新增背書保證之原因:融資背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):664,491(2)累積盈虧金額(仟元):83,2995.解除背書保證責任之:(1)條件:借款全部清償後(2)日期:依合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):2,290,9437.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):806,4908.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:52.819.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:103.6410.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/06/093.舊任者姓名、級職及簡歷:段宛萱/資深專員4.新任者姓名、級職及簡歷:陳建良/副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/06/098.新任者聯絡電話:02-251555259.其他應敘明事項:董事會決議通過新任內部稽核主管。

1.發生變動日期:109/06/092.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳柏禧-本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:林翰飛-本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選一席獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/03/30 ~ 110/03/298.新任生效日期:109/06/099.其他應敘明事項:董事會決議通過新任薪資報酬委員會成員。

1.股東會決議日:109/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 林翰飛3.許可從事競業行為之項目: 林翰飛：易威生醫科技 董事長、�� 華威國際集團合夥人暨策略長、�� 台霖生物科技董事、�� 駿瀚生化董事、�� 美時製藥獨立董事、�� 精英電腦獨立董事、�� 禾昌興業獨立董事、�� 寶成集團Affinity Impact慈善基金 監察人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/06/092.舊任者姓名及簡歷: 本公司獨立董事-吳柏禧 本公司董事-顏志聰3.新任者姓名及簡歷: 本公司獨立董事-林翰飛 本公司董事-翁崇雄4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:缺額補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/03/30 ~ 110/03/297.新任生效日期:109/06/098.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項: 新選任之董事任期自109/06/09至110/03/29，任期截止日同本屆董事會。

1.股東會日期:109/06/092.重要決議事項:一、承認事項 第一案: 通過承認本公司108年度營業報告書暨財務報表案。 第二案: 通過承認本公司108年度盈餘分派案。二、討論暨選舉事項 第一案: 通過本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 第二案: 通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 第三案: 通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 第四案: 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 第五案: 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 第六案: 通過董事補選案。 第七案: 通過解除新選任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

更正本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(更改開會地點樓層)1.董事會決議日期:109/04/242.股東會召開日期:109/06/093.股東會召開地點:新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)4.召集事由: 壹、報告事項 (1)本公司108年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。 (3)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 貳、承認事項 (1)承認本公司108年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認本公司108年度盈餘分派案。 參、討論暨選舉事項 (1)本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)董事補選案。 (7)解除新選任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:109/04/116.停止過戶截止日期:109/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：109/04/242. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,175,625　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：3.15000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：14,436,8135. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/04/242.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資10,958,063股暨資本公積轉增資3,478,750股，合計發行新股14,436,813股。4.每股面額:105.發行總金額:144,368,130元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股無償配發415股(盈餘轉增資暫定每仟股無償配發315股，資本公積轉增資暫定每仟股無償配發100股。)10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶日之五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第204條規定，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:不適用13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：109/04/242. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,175,625　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：3.15000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(6)股東配股總股數(股)：14,436,8125. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(變更股東會開會地點、新增議案)1.董事會決議日期:109/04/242.股東會召開日期:109/06/093.股東會召開地點:新北市三重區龍門路6號7樓(彭園餐廳)4.召集事由: 壹、報告事項 (1)本公司108年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。 (3)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 貳、承認事項 (1)承認本公司108年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認本公司108年度盈餘分派案。 參、討論暨選舉事項 (1)本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(新增) (2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)董事補選案。 (7)解除新選任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:109/04/116.停止過戶截止日期:109/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:無。

本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「2020 Taiwan CEO Week on Air」。符合條款第XX款：30事實發生日：109/04/281.召開法人說明會之日期：109/04/282.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由臺灣證券交易所及寬量國際共同主辦之線上法說會「2020 Taiwan CEO Week on Air」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： 相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款之規定公告1.事實發生日:109/03/232.被背書保證之:(1)公司名稱:聯佳股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之公司(3)背書保證之限額(仟元):1,197,047(4)原背書保證之餘額(仟元):713,225(5)本次新增背書保證之金額(仟元):91,050(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):804,275(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):306,326(8)本次新增背書保證之原因:融資背書保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):590,942(2)累積盈虧金額(仟元):87,9185.解除背書保證責任之:(1)條件:借款全部清償後(2)日期:依合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):1,197,0477.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):819,4508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:102.689.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:194.3510.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/232.股東會召開日期:109/06/093.股東會召開地點:新北市三重區三和路四段111號7樓(本公司會議室)4.召集事由: 壹、報告事項 (1)本公司108年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。 (3)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 貳、承認事項 (1)承認本公司108年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認本公司108年度盈餘分派案。 參、討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)董事補選案。 (6)解除新選任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:109/04/116.停止過戶截止日期:109/06/097.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待董事會決議 通過後，另行公告。9.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定，本公司訂於109年3月30日起至109年4月8日止，受理持股百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案及提名一席獨立董事候選人名單，提案以一案及三百字為限，凡有意提案及提名之股東務必於上述期間依規定辦理提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。受理提案及提名處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重區三和路四段111之32號7樓)。電話：(02)2280-1777。

1.發生變動日期:109/03/122.舊任者姓名及簡歷:獨立董事吳柏禧-本公司獨立董事 董事 顏志聰 - 連達國際（香港）有限公司董事主席、 勝煒投資有限公司董事長、 香港商勝維國際有限公司董事主席3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素辭任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/03/30 ~ 110/03/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於109年03月12日接獲辭職書，辭職生效日為109年06月09日，缺額董事席次於109年06月09日股東常會補選之。

1.發生變動日期:109/03/122.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳柏禧-本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/03/30 ~ 110/03/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於109年03月12日接獲辭職書，辭職生效日為109年06月09日，獨立董事(審計委員會委員)缺額於109年06月09日股東常會補選之；新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/02/253.舊任者姓名、級職及簡歷:段宛萱4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會選任後再另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃7.生效日期:109/02/258.新任者聯絡電話:02-251555259.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後再另行公告。

1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:伊雲谷數位科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司位於大陸地區營運據點配合大陸政府政策及各地防疫狀況，機動調整營運。6.因應措施:(1)通知客戶調整出貨時間。(2)持續密切注意當地疫情發展。7.其他應敘明事項:截至目前，武漢肺炎對本公司及大陸子公司財務業務尚無重大影響。