佳晶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/05/262.舊任者姓名及簡歷:謝永明、藍經堯/本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/210.其他應敘明事項:將於近期召開股東會補選。

1.發生變動日期:105/05/262.舊任者姓名及簡歷:陳東寶 董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/28~106/06/298.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/05/262.舊任者姓名及簡歷:謝永明 獨立董事藍經堯 獨立董事陳東寶 董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:謝永明、藍經堯為個人生涯規劃辭任、陳東寶為個人因素辭任6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:謝永明、藍經堯原任期103/06/30~106/06/29、陳東寶原任期105/01/28~106/06/29。

1.事實發生日:105/05/132.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依IAS18規定將屬類代理性質之交易，改以淨額表達，故更正104年第二季合併財務報表，更正前後之說明如下：(1)合併資產負債表： 更正前金額 更正後金額 ------------ ------------應收帳款 177,877 115,628其他應收款 19,357 81,606(2)合併綜合損益表： 更正前金額 更正後金額 ------------ ------------銷貨收入 373,775 304,966營業收入合計 342,820 274,011營業成本 449,052 383,521營業毛損 (106,232) (109,510)營業損失 (257,832) (261,110)其他收入 7,801 11,079營業外收入及支出合計 206,176 209,454(3)合併現金流量表-營業資產及負債之淨變動數： 更正前金額 更正後金額 ------------ ------------應收帳款 28,982 91,231其他應收款 (5,165) (67,414)(4)上述更正對104年第二季合併稅前淨損及本期淨損並無影響。(5)上述更正請詳更正後上傳財報電子書及IFRSs財務報表申報。6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告做更正公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/102.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與鴻測科技股份有限公司給付貨款事件，於105年1月29日所為之第一審判決，業於105年4月28日經臺灣新竹地方法院判決本公司勝訴，主文內容摘要如下：(1)鴻測科技股份有限公司應給付本公司新臺幣98,577,300元，及自104年6月30日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。(2)訴訟費用由鴻測科技股份有限公司負擔。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/05/052.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂寮路2號(頂寮文教活動中心)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司104年度營業報告書。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。(3)報告本公司104年度虧損達實收資本額二分之一。二、承認事項：(1)本公司104年度決算表冊承認案。(2)本公司104年度虧損撥補表承認案。三、臨時動議：四、散會5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:本公司擬定於105年4月19日起至105年4月29日止，受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於105年4月29日下午5時前以書面方式提出辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：佳晶科技股份有限公司〈地址：宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂平路22號；電話：(03-9908811)〉。其他未盡事宜，均依公司法第172之1條規定辦理。

公告本公司105年3月份自結報表之流動比率、 速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況 及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年6月22日證櫃審字第1040015145號函辦理(1)105年3月底之流動比率、速動比率及負債比率如下：流動比率=69.32%速動比率=31.44%負債比率=50.57%(2)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年4月 105年5月 105年6月--------------------------------------------------期初餘額 3,181 3,877 2,686現金流入 37,046 32,387 33,203現金流出 36,350 33,578 30,849期末餘額 3,877 2,686 5,040--------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)融資額度 1,122,295已用額度 646,208額度餘額 0上述額度尚不包含自償性額度，如：應收帳款融資。註：本公司與各家銀行借款到期還款均於展延中，故目前尚未使用之額度暫停動用。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/252.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於105/04/25召開第三屆第二十次董事會，通過重要議案如下:(1)通過本公司104年度營業報告書及財務報表。(2)通過本公司104年度內部控制聲明書。(3)通過本公司104年度虧損撥補表。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/04/253.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:劉緒東，董事長特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/04/258.新任者聯絡電話:(03)990-88119.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/04/252. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/04/112.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂寮路2號(頂寮文教活動中心)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司104年度營業報告書。(2)監察人審查104年度決算表冊報告。二、承認事項：(1)本公司104年度決算表冊承認案。(2)本公司104年度虧損撥補表承認案。三、臨時動議：四、散會5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:本公司擬定於105年4月19日起至105年4月29日止，受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於105年4月29日下午5時前以書面方式提出辦理提案，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：佳晶科技股份有限公司〈地址：宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂平路22號；電話：(03-9908811)〉。其他未盡事宜，均依公司法第172之1條規定辦理。

公告本公司105年2月份自結報表之流動比率、 速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況 及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/03/312.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年6月22日證櫃審字第1040015145號函辦理(1)105年2月底之流動比率、速動比率及負債比率如下：流動比率=67.23%速動比率=32.85%負債比率=52.11%(2)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年3月 105年4月 105年5月--------------------------------------------------期初餘額 7,863 5,280 5,466現金流入 31,003 32,520 35,037現金流出 33,586 32,334 34,652期末餘額 5,280 5,466 5,851--------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)融資額度 195,000已用額度 160,811額度餘額 34,189上述額度尚不包含自償性額度，如：應收帳款融資。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司停止辦理104年3月31日股東臨時會通過之 以私募方式發行有價證券1.董事會決議變更日期:105/03/172.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:(1)依證券交易法第四十三條之六規定，私募案得於股東會決議之日起一年內辦理完成。(2)本公司104年3月31日股東臨時會通過之以私募方式發行　有價證券案，考量前述私募案一年期限至105年3月31日屆滿，為遵循法令規定，不再辦理該私募案，俾維護股東權益。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.本次變更對股東權益之影響:不適用9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/03/152.舊任者姓名及簡歷:盧梨祝 監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:105年第一次股東臨時會召開前之停止股票過戶期間內，轉讓持股超過二分之一，依公司法第197條及第227條規定，公告當選失其效力。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/01/28~106/06/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

公告本公司105年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/02/262.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年6月22日證櫃審字第1040015145號函辦理(1)105年1月底之流動比率、速動比率及負債比率如下：流動比率=71.55%速動比率=33.54%負債比率=51.10%(2)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年2月 105年3月 105年4月--------------------------------------------------期初餘額 13,930 6,061 6,004現金流入 25,190 50,124 30,542現金流出 33,059 50,181 30,315期末餘額 6,061 6,004 6,231--------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)融資額度 530,613已用額度 358,604額度餘額 172,009上述額度尚不包含自償性額度，如：應收帳款融資。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:104/08/243.舊任者姓名、級職及簡歷:朱閔聖，經理4.新任者姓名、級職及簡歷:胡明理，副總經理新任研發主管任命業經104年12月11日董事會通過，並依法發佈重訊公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/08/248.新任者聯絡電話:(03)990-88119.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/02/012.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:就本公司與鴻測科技股份有限公司給付貨款事件，於104年6月10日向臺灣新竹地方法院民事庭對鴻測科技股份有限公司提起訴訟，臺灣新竹地方法院於105年1月29日宣判本公司勝訴，主文內容摘要如下：(1)鴻測科技股份有限公司應給付本公司新臺幣98,577,300元，及自104年6月30日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。(2)訴訟費用由鴻測科技股份有限公司負擔。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.聲請或收到法院通知書日期:105/01/282.法院名稱、發文字號及發文日期:不適用3.公司名稱及與公司關係:不適用4.若為母公司或子公司，其相互持股比例:不適用5.聲請人或重整人:法商Corial S.A.S.公司6.聲請或通知內容:以不實事項聲請7.負債總額:不適用8.處理過程:已委請律師進行保護公司程序。9.其他應敘明事項:(1)本公司於103年間向Corial S.A.S.公司採購2台感應耦合式電漿蝕刻系統Corial300 IL機台(2台總價共70萬歐元)，因多次測試、至今均無法通過驗收，故本公司已三度發出律師函及存證信函合法催告並解除CORIAL的機台採購合約，經宜蘭地方法院以104年度重訴字第37號受理審理中。(2)Corial為惡性逃避應返還本公司之前述57萬歐元機台款及賠償款新台幣2688萬6464元等債務，以不實事項聲請破產方式為訴訟策略操弄，顯無誠信，並屬惡意妨害本公司信用跟名譽。(3)本公司已委請律師依法進行相關保護公司信用及股東權益之程序，對於Corial公司之惡意行為絕不寬貸。

公告本公司104年12月份自結報表之流動比率、 速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況 及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/01/302.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年6月22日證櫃審字第1040015145號函辦理(1)104年12月底之流動比率、速動比率及負債比率如下：流動比率=69.32%速動比率=31.44%負債比率=50.57%(2)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)項目/月份 105年1月 105年2月 105年3月--------------------------------------------------期初餘額 16,554 9,360 9,895現金流入 36,034 46,870 48,804現金流出 43,228 46,335 46,851期末餘額 9,360 9,895 11,848--------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)融資額度 590,613已用額度 415,777額度餘額 174,836上述額度尚不包含自償性額度，如：應收帳款融資。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:105/01/282.重要決議事項:(一)通過本公司章程部分條文修正案。(二)本公司董事暨監察人補選案：當選名單如下：董事：陳東寶董事：翁嘉良監察人：盧梨祝3.其它應敘明事項:無。