佳晶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:104/08/312.舊任者姓名及簡歷:林達三3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙，懇辭本公司監察人職務6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司104年6月份自結報表之流動比率、 速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況 及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/07/312.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年6月22日證櫃審字第1040015145號函辦理(1)104年6月底之流動比率、速動比率及負債比率如下：流動比率=93.81%速動比率=52.46%負債比率=45.56%(2)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)項目/月份 104年7月 104年8月 104年9月--------------------------------------------------期初餘額 43,513 21,203 20,925現金流入 168,874 88,600 126,218現金流出 191,184 88,878 119,295期末餘額 21,203 20,925 27,848--------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)融資額度 659,720已用額度 508,409額度餘額 151,311上述額度尚不包含自償性額度，如：應收帳款融資。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司103年度年報第15頁部分內容。6.因應措施:重新上傳103年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司104年5月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/06/292.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心104年6月22日證櫃審字第1040015145號函辦理(1)104年5月底之流動比率、速動比率及負債比率如下：流動比率=110.28%速動比率=74.45%負債比率=48.50%(2)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)項目/月份 104年6月 104年7月 104年8月--------------------------------------------------期初餘額 39,492 38,215 50,881現金流入 119,519 367,314 74,481現金流出 120,796 354,648 80,205期末餘額 38,215 50,881 45,157--------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)融資額度 656,200已用額度 483,086額度餘額 173,114上述額度尚不包含自償性額度，如：應收帳款融資。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:(1)承認本公司一○三年度決算表冊案。(2)承認本公司一○三年度虧損撥補表案。(3)通過本公司「股東會議事規範」部分條文修正案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司104年4月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/06/042.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心要求辦理(1)104年4月底之流動比率、速動比率及負債比率如下：流動比率=115.92%速動比率=79.36%負債比率=46.48%(2)預估未來三個月現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)項目/月份 104年5月 104年6月 104年7月--------------------------------------------------期初餘額 60,871 49,526 61,172現金流入 105,733 146,323 431,713現金流出 117,078 134,677 163,694期末餘額 49,526 61,172 329,191--------------------------------------------------(3)銀行可使用融資額度情形：(單位：新台幣仟元)融資額度 555,317已用額度 356,587額度餘額 198,730上述額度尚不包含自償性額度如：應收帳款融資。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:鴻測科技股份有限公司2.事實發生日:104/05/263.發生緣由:應收票據退票金額為新台幣2,990,400元，另尚未到期待兌現支票共計3張，金額為新台幣12,690,300元，合計票據金額為新台幣15,680,700元。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:待收回款項計新台幣98,577,300元佔103年度財務報告之資產總額4.28%。5.債權有無保全措施:取得房地產抵押設定第二順位權，進行民事聲請拍賣，以抵償部份債權。6.預計可能損失:最大損失為新台幣98,577,300元。7.因應措施:本公司正積極催收債權，並委請律師進行財產保全，以維護本公司權益。8.其他應敘明事項 :無。

1.事實發生日:104/04/102.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於104/04/10召開第三屆第九次董事會，通過重要議案如下:(1)通過本公司103年度營業報告書及財務報表。(2)通過本公司103年度內部控制聲明書。(3)通過本公司103年度虧損撥補表。(4)通過本公司104年度財務報表簽證會計師委任及其報酬。(5)通過解除對子公司寧夏佳晶科技有限公司背書保證額度。(6)通過對子公司寧夏佳晶科技有限公司資金貸與案。(7)通過本公司「股東會議事規範」部分條文修正。(8)通過本公司104年股東常會召集事由。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/04/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:104/04/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:寧夏佳晶科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接轉投資持股61%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):462336(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):125000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):125000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):77960(2)累積盈虧金額(仟元):-4375.計息方式:年利率1.9%6.還款之:(1)條件:不超過一年為限(2)日期:不超過一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1250008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.819.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/072.公司名稱:佳晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:子公司佳晶科技國際有限公司於103年9月至104年2月對孫公司寧夏佳晶科技有限公司存在背書保證之事實，然本公司誤認未有新增事項，故未持續揭露此資訊。6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:104/03/062.舊任者姓名及簡歷:何俊賢 董事長3.新任者姓名及簡歷:李丰奎 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:改選6.新任生效日期:104/03/067.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/03/062.舊任者姓名及簡歷:胡明理 董事黃琮懿 董事陳偉 董事雷冰海 董事3.新任者姓名及簡歷:李丰奎 董事胡靜 董事楊應林 董事何永慎 董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事改選6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/12/11~105/12/108.新任生效日期:104/03/069.同任期董事變動比率:4/510.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/09/262.被背書保證之:(1)公司名稱:寧夏佳晶科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:持股61%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):346752(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):197060(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):197060(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司增資款保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):77960(2)累積盈虧金額(仟元):-4375.解除背書保證責任之:(1)條件:依投資協議而定(2)日期:依投資協議而定6.背書保證之總限額(仟元):9246717.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1970608.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.059.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.4210.其他應敘明事項:上述金額為人民幣40,000仟元，係依下列匯率換算台幣：CNY:NTD=1:4.9265

1.事實發生日:103/09/302.被背書保證之:(1)公司名稱:寧夏佳晶科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:持股61%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):346752(4)原背書保證之餘額(仟元):197820(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):197820(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):197820(8)本次新增背書保證之原因:提供子公司增資款保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):77960(2)累積盈虧金額(仟元):-4375.解除背書保證責任之:(1)條件:依投資協議而定(2)日期:依投資協議而定6.背書保證之總限額(仟元):9246717.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1978208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.119.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.4810.其他應敘明事項:上述金額為人民幣40,000仟元，係依下列匯率換算台幣：CNY:NTD=1:4.9455

1.臨時股東會日期:104/03/312.重要決議事項:(一)承認本公司變更一○三年度之現金增資用途計畫。(二)本公司章程部分條文修正案。(三)本公司擬辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債，實際發行或得轉換股數 以不超過60,000,000股普通股為限案。(四)本公司「董事及監察人選任處理程序」部分條文修正案。3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議變更日期:104/02/032.原計畫申報生效之日期:103/07/113.變動原因:為配合公司未來營運及投資策略需要，擬變更原計劃用途。4.歷次變更前後募集資金計畫: 單位：新台幣仟元 計劃項目 變更前金額 變更後金額--------------- -------------- ------------- 長期股權投資 200,000 100,000 購置機台設備 50,000 120,000 充實營運週轉金 - 30,000 ------------- ------------- 合 計 250,000 250,000 ============= =============5.預計執行進度:變更計劃預計於104年第二季執行完畢。6.預計完成日期:104年第二季。7.預計可能產生效益:增資計劃之購置設備項目變更，係經營團隊依據產品發展及市場變化所做之調整，將使本公司設備投資更有效益，剩餘資金將用以充實營運資金，將可改善本公司之財務結構，使營運資金更為充裕。8.本次變更對股東權益之影響:本次變更計劃無股權稀釋之慮，對股東權益無不利之影響。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/02/032.私募有價證券種類:普通股或發行國內可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人；無4.私募股數或張數:不超過60,000,000股5.得私募額度:不超過60,000,000股6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格（包括私募公司債轉換價格）之訂定將依據主管機關法令，參考下述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。7.本次私募資金用途:為充實營運資金、償還銀行借款、轉投資或投資因應公司長期發展所需等一項或多項用途，惟目前仍無具體方案。8.不採用公開募集之理由:本公司衡量目前籌資市場狀況掌握不易，為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本。另透過授權董事會視市場狀況且配合本公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:請股東會授權董事會決定。11.參考價格:(1)若採私募普通股：私募普通股每股價格不得低於參考價格。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：(a)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(2)若採私募普通公司債：私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。定價日、實際參考價格及理論價格，及實際發行價格（包括私募公司債轉換價格）擬提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情形決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。13.本次私募新股之權利義務:本次私募有價證券，依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外，不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申報本次私募有價證券補辦公開發行並視公司當時市場狀況申請上市或上櫃(興櫃)交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際定價日、發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因法令修正、主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦請股東會於不違反本案說明之原則及範圍內授權董事會全權處理之。為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。