信紘科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:106/12/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:簡士堡/董事長3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:106/12/29~109/12/045.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席董事無異議後照案通過。提報107年度股東常會討論決議。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

本公司106年第一次股東臨時會提前 全面改選董事當選名單且董事變動已達三分之一1.發生變動日期:106/12/052.舊任者姓名及簡歷:董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長董事：陳偉明/信紘科技股份有限公司副總經理董事：劉年進/羅昇企業股份有限公司營業本部協理董事：詹定勳/聯捷聯合會計師事務所會計師董事：湘鼎投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長董事：湘鼎投資股份有限公司董事：陳偉明/信紘科技股份有限公司副總經理董事：吳盧亮/昶茂貿易股份有限公司董事長獨立董事：張元晨/國立政治大學財務管理學系教授獨立董事：邱蔭久/美商伊潔維股份有限公司台灣分公司代表人獨立董事：高添水/全球移動股份有限公司執行副總裁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:提前改選。6.新任董事選任時持股數:董事：簡士堡，股數：1,549,282股。董事：湘鼎投資股份有限公司，股數：4,099,968股。董事：陳偉明，股數：322,300股。董事：吳盧亮，股數：681,615股。獨立董事：張元晨，股數：0股。獨立董事：邱蔭久，股數：0股。獨立董事：高添水，股數：0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/148.新任生效日期:106/12/059.同任期董事變動比率:不適用(董事提前全面改選)。10.其他應敘明事項:無。

本公司106年第一次股東臨時會 解除新任董事及其代表人、獨立董 事競業禁止之限制1.股東會決議日:106/12/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:簡士堡董事:湘鼎投資股份有限公司董事:陳偉明董事:吳盧亮獨立董事:張元晨獨立董事:邱蔭久獨立董事:高添水3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:106/12/05~109/12/045.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/12/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張元晨/國立政治大學財務管理學系教授邱蔭久/美商伊潔維股份有限公司台灣分公司代表人高添水/全球移動股份有限公司執行副總裁4.新任者姓名及簡歷:張元晨/國立政治大學財務管理學系教授邱蔭久/美商伊潔維股份有限公司台灣分公司代表人高添水/全球移動股份有限公司執行副總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。6.異動原因:因提前全面改選董事，配合董事任期提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/12 ~ 109/06/148.新任生效日期:106/12/059.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/12/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：張元晨/國立政治大學財務管理學系教授獨立董事：邱蔭久/美商伊潔維股份有限公司台灣分公司代表人獨立董事：高添水/全球移動股份有限公司執行副總裁5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:首次成立審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/12/059.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/12/052.舊任者姓名及簡歷:簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選5.異動原因:新任董事會推選續任。6.新任生效日期:106/12/057.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:106/12/052.重要決議事項:討論暨選舉事項一、本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」、「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」部份內容案。二、增訂「董事選舉辦法」案。三、本公司董事選舉案。四、解除新任董事及其代表人、獨立董事競業禁止之限制案。五、擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。3.其它應敘明事項:無。

本公司106年第一次股東臨時會提前全面改選董事當選名單且董事變動已達三分之一(更正)1.發生變動日期:106/12/052.舊任者姓名及簡歷:董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長董事：陳偉明/信紘科技股份有限公司副總經理董事：劉年進/羅昇企業股份有限公司營業本部協理董事：詹定勳/聯捷聯合會計師事務所會計師董事：湘鼎投資股份有限公司監察人：簡劉弄月/信紘科技股份有限公司監察人監察人：吳盧亮/昶茂貿易股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長董事：湘鼎投資股份有限公司董事：陳偉明/信紘科技股份有限公司副總經理董事：吳盧亮/昶茂貿易股份有限公司董事長獨立董事：張元晨/國立政治大學財務管理學系教授獨立董事：邱蔭久/美商伊潔維股份有限公司台灣分公司代表人獨立董事：高添水/全球移動股份有限公司執行副總裁4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:提前改選。6.新任董事選任時持股數:董事：簡士堡，股數：1,549,282股。董事：湘鼎投資股份有限公司，股數：4,099,968股。董事：陳偉明，股數：322,300股。董事：吳盧亮，股數：681,615股。獨立董事：張元晨，股數：0股。獨立董事：邱蔭久，股數：0股。獨立董事：高添水，股數：0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/148.新任生效日期:106/12/059.同任期董事變動比率:不適用(董事提前全面改選)。10.其他應敘明事項:本公司成立審計委員會並取代監察人。

1.傳播媒體名稱:工商時報C5版及經濟日報C1版2.報導日期:106/11/233.報導內容:106年廠務工程陸續完工入帳之加持下，業績獲利暴衝，毛利率接近三成，第三季單季自結每股純益達1.5元，累計前3季自結每股純益已達3.13元，隨著半導體廠之工程陸續完工，第四季營收獲利可望再攀高峰。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司報導內容純屬媒體臆測，有關本公司財務業務訊息以公開資訊觀測站公佈之資料為主，特此澄清。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/10/122.發生緣由:本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期：106年12月5日(星期二)上午十時整。二、股東臨時會地點：苗栗縣竹南鎮友義路66號。三、股票停止過戶期間：106年11月6日起至106年12月5日止。四、召集事由： 1、報告事項： (1)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (2)訂定「道德行為準則」報告案。 (3)報告本公司申請股票上櫃案。 2、承認事項：無。 3、討論暨選舉事項： (1)修訂「資金貸與他人作業辦法」、「股東會議事規則」、 「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」部份內容案。 (2)增訂「董事選舉辦法」。 (3)本公司董事選舉案。 (4)解除新任董事及其代表人、獨立董事之競業禁止之限制案。 (5)擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。

1.事實發生日:106/10/122.發生緣由:公告本公司稽核主管異動。3.因應措施: (1)人員變動別:稽核主管 (2)發生變動日期:106/10/12 (3)舊任者姓名:楊傑期 (4)新任者姓名:賴妤蕎 (5)異動情形：新任 (6)異動原因：106年10月12日董事會通過新任稽核主管任命案。 (7)生效日期:106/10/124.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:106/10/122.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於106/10/12成立薪資報酬委員會，說明如下： (1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員： 邱蔭久小姐、高添水先生、張元晨先生。 (2)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自民國106年10月12日開始生效， 至109年6月14日止，若本屆董事任期提前／延後解任時，同本屆董 事任期截止日相同。 (3)本公司於106/10/12董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。