倉佑實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:1.何殷權/本公司獨立董事、華鴻管理顧問公司總經理 2.謝幸樹/謝幸樹會計師事務所負責人 3.蘇明道/蘇明道律師事務所負責人 4.新任者姓名及簡歷:1.何殷權/本公司獨立董事、華鴻管理顧問公司總經理 2.謝幸樹/本公司獨立董事、謝幸樹會計師事務所負責人 3.蘇明道/本公司獨立董事、蘇明道律師事務所負責人 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本公司董事全面改選重行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/23 ~ 102/06/248.新任生效日期:101/06/299.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/302.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:本公司中山一廠員工餐廳(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號)4.召集事由:一、報告事項： (1)本公司一OO年度營業狀況報告。 (2)監察人審查本公司一OO年度財務表冊報告。 (3)報告修訂本公司『董事會議事規則』。 二、承認事項： (1)承認本公司一OO年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一OO年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項： (1)討論修訂『公司章程』案。 (2)討論修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。 (3)討論修訂本公司『股東會議事規範』案。 (4)討論修訂本公司『對外背書保證辦法』案。 (5)討論修訂本公司『資金貸與他人作業細則』案。 (6)討論修訂本公司『從事衍生性商品交易作業細則』案 (7)討論修訂本公司『取得或處份資產作業細則』案。 (8)選舉事項：本公司董事全面改選案。 (9)討論解除新任董事競業之禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:106/06/297.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:101/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:林忠輝/倉佑公司財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林銘龍/倉佑公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應組織需求7.生效日期:101/04/018.新任者聯絡電話:05-2200888-11209.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:101/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:林忠輝/倉佑公司財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林銘龍/倉佑公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應組織需求7.生效日期:101/04/018.新任者聯絡電話:05-2200888-11209.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/03/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:暫缺4.新任者姓名及簡歷:蘇明道/律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/03/30~ 102/06/248.新任生效日期:101/03/309.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/302.發放股利種類及金額:本年度擬不分配。3.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:101/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡玫芳/倉佑公司人力資源部課長4.新任者姓名、級職及簡歷:黃富貞/倉佑公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應組織需求7.生效日期:101/04/018.新任者聯絡電話:05-2200888-11309.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:101/03/303.舊任者姓名、級職及簡歷:林忠輝/倉佑公司財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林銘龍/倉佑公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應組織需求7.生效日期:101/04/018.新任者聯絡電話:05-2200888-11209.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/02/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林銘龍/倉佑公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:轉任本公司經理人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/23 ~ 102/06/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:生效日101/2/13

1.發生變動日期:101/02/102.舊任者姓名及簡歷:林銘龍/倉佑公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:轉任本公司經理人6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:099/06/25 ~ 102/06/247.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:生效日101/2/13

1.發生變動日期:100/12/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適任 4.新任者姓名及簡歷: 何殷權先生 本公司獨立董事林銘龍先生 本公司獨立董事謝幸樹先生 謝幸樹會計師事務所負責人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/23 9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/11/112.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100/8/30依櫃買中心函公告，本公司100年上半年度合併財務報表之財務比率其流動比率、負債比率、利息保障倍數及有形淨值未符合聯合授信合約之改善約定，本公司於100年8月30日向額度管理行_彰化銀行東嘉義分行提出豁免99年度合併財務比率承諾一案，已於100年10月25日取得多數銀行(達三分之二(含)以上)之同意。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/11/112.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理(1)100年10月未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣／仟元月份 100.11金額 100.12金額 101.01金額期初現金(註) 141,559 96,619 89,971現金流入_營運 141,191 130,374 130,761現金流出_營運 113,941 124,875 136,181現金流入_融資(註) 22,467 48,104 52,733現金流出_融資(註) 94,657 60,251 52,621期末現金 96,619 89,971 84,663註:期初現金：為不含受限制存款現金流出_融資：應攤還本金到期還款及利息費用現金流入_融資：估計係現有借款額度及集團資金融通(2).100年10月31日銀行可使用融資額度 單位：仟元銀行別 授信額度 借款餘額 尚可使用授信額度長期借款 NT$ 965,390 NT$ 965,390 NT$ 0短期借款 NT$ 163,123 NT$ 140,878 NT$22,245小計 NT$1,128,513 NT$1,106,268 NT$22,245短期借款(註)US$2,000 US$400 US$1,600小計 US$2,000 US$400 US$1,600註：出口押匯及出口後記帳(OA)額度各為美金1,000仟元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/10/142.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理(1)100年9月未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣／仟元月份 100.10金額 100.11金額 100.12金額期初現金(註) 75,842 138,357 84,146現金流入_營運 147,116 137,977 130,375現金流出_營運 111,037 119,166 125,520現金流入_融資(註) 48,784 3,585 46,004現金流出_融資(註) 22,348 76,607 59,630期末現金 138,357 84,146 75,375註:期初現金：為不含受限制存款現金流出_融資：應攤還本金到期還款及利息費用現金流入_融資：估計係現有借款額度及集團資金融通(2).100年9月30日銀行可使用融資額度 單位：仟元銀行別 授信額度 借款餘額 尚可使用授信額度長期借款 NT$ 966,000 NT$ 966,000 NT$ 0短期借款 NT$ 166,067 NT$ 111,072 NT$54,995小計 NT$1,132,067 NT$1,077,072 NT$54,995短期借款(註)US$2,000 US$400 US$1,600小計 US$2,000 US$400 US$1,600註：出口押匯及出口後記帳(OA)額度各為美金1,000仟元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/09/152.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011564號函辦理(1)100年8月未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣／仟元月份 100.09金額 100.10金額 100.11金額期初現金(註) 71,443 63,438 66,168現金流入_營運 127,861 135,506 136,987現金流出_營運 105,653 119,819 119,204現金流入_融資(註) 12,668 10,594 27,600現金流出_融資(註) 42,881 23,551 59,013期末現金 63,438 66,168 52,538註:期初現金：為不含受限制存款現金流出_融資：應攤還本金到期還款及利息費用現金流入_融資：估計係現有借款額度及集團資金融通(2).100年8月31日銀行可使用融資額度 單位：仟元銀行別 授信額度 借款餘額 尚可使用授信額度長期借款 NT$ 951,000 NT$ 951,000 NT$ 0短期借款 NT$ 168,997 NT$ 150,103 NT$18,894小計 NT$1,119,997 NT$1,101,103 NT$18,894短期借款(註)US$2,000 US$0 US$2,000小計 US$2,000 US$0 US$2,000註：出口押匯及出口後記帳(OA)額度各為美金1,000仟元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/09/012.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)損益表基本每股盈餘淨額當年度原為-0.71(稅前)修改為-0.72(稅後)上年度原為-0.07(稅前)修改為-0.27(稅後)稀釋每股盈餘淨額當年度原為-0.72誤植刪除上年度原為-0.27誤植刪除(2)合併現金流量表基本每股盈餘淨額當年度原為-0.71(稅前)修改為-0.72(稅後)上年度原為-0.07(稅前)修改為-0.27(稅後)稀釋每股盈餘淨額當年度原為-0.72誤植刪除上年度原為-0.27誤植刪除6.因應措施:發佈重大訊息後更正申報。7.其他應敘明事項:無。

更正前則本公司100年半年度財務報告中損益表及合併損益表誤植說明1.事實發生日:100/09/012.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)損益表基本每股盈餘淨額當年度原為-0.71(稅前)修改為-0.72(稅後)上年度原為-0.07(稅前)修改為-0.27(稅後)稀釋每股盈餘淨額當年度原為-0.72誤植刪除上年度原為-0.27誤植刪除合併損益表誤寫合併現金流量表(2)合併損益表基本每股盈餘淨額當年度原為-0.71(稅前)修改為-0.72(稅後)上年度原為-0.07(稅前)修改為-0.27(稅後)稀釋每股盈餘淨額當年度原為-0.72誤植刪除上年度原為-0.27誤植刪除6.因應措施:發佈重大訊息後更正申報。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/302.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000020031號函辦理依櫃買中心函公告，本公司100年上半年度合併財務報表之財務比率其流動比率、負債比率、利息保障倍數及有形淨值未符合聯合授信合約之改善約定。6.因應措施:本公司於100年8月30日向額度管理行_彰化銀行東嘉義分行提出豁免財務比率承諾一案。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/08/182.公司名稱:倉佑實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:己沖銷契約契約總金額:應為29,520仟元;誤植為0元6.因應措施:發佈重大訊息後更正申報7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/07/222.法人名稱:惠哲投資企業有限公司3.舊任者姓名及簡歷:郭良圭4.新任者姓名及簡歷:魏青山5.異動原因:法人代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/25 ~102/06/247.新任生效日期:100/07/228.其他應敘明事項:無