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億豐綜合工業 (上) 公司公告
公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/033.股東會召開地點:臺中市西屯區臺灣大道二段689號(永豐棧酒店本館交誼廳)4.召集事由:一、報告事項1.103年度營業狀…
公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:104/03/162.增資資金來源:103年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):332747004.每股面額:105.發行總金額:332747000…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2015/03/162. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)…
公告本公司董事辭任
1.發生變動日期:104/03/062.舊任者姓名及簡歷:董事 韓敬崇董事 王衛理3.新任者姓名及簡歷:待補選4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職…
公告更正子公司Original Source Investments Ltd. 及孫公司華晉
公告更正子公司Original Source Investments Ltd. 及孫公司華晉企業有限公司等資金貸與申報資訊1.事實發生日:104/01/212.公司名稱:Original Sourc…
公告本公司董事會決議授權董事長訂定減資基準日及相關事宜
1.事實發生日:103/11/272.發生緣由:本公司於103年11月27日經董事會決議通過減資基準日及相關事宜授權董事長訂定之， 並經金融監督管理委員會103年11月27日核准申報生效。3.因應措…
公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員
1.事實發生日:103/11/272.發生緣由:公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:公司於103年11月27日董事會委任第一屆薪資報酬委員會成員。…
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:103/11/272.發生緣由:公告本公司董事會決議更換會計主管。3.因應措施:(1)人員異動別：會計主管(2)董事會日期：103/11/27(3)舊任者姓名、級職及簡歷：祝宗偉 財…
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:103/11/272.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項。3.因應措施:由San Feng (Cambodia) Company Limited興建工廠第二期，金額不超過美金三仟…
重大訊息-公告本公司設置第一屆審計委員會成員
1.發生變動日期:103/11/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 林奇威獨立董事 黃勝義獨立董事 洪崇欽4.異動原因:新任。5.新任董事選任時持股數:獨立董事 林奇威0…
本公司辦理減資致債權人公告
1.事實發生日:103/11/102.發生緣由:本公司辦理減資事宜，依公司法第281條準用第73條之規定，辦理公告。3.因應措施:(1)本公司原實收資本額新台幣2,571,875,000元，分為普通…
公告本公司103年第二次股東臨時會決議許可董事從事競業行為
1.股東會決議日:103/11/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事粘耿豪、董事莊錫欽、董事彭評。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相關之項目4.許可從事競業行為之期間:103/…
公告本公司董事會選任董事長(續任)
1.董事會決議日:103/11/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:粘耿豪，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:粘耿豪，本公司董事長5.異動原因:全面改選…
公告本公司103年第2次股東臨時會全面改選董事及選舉獨立董事
1.發生變動日期:103/11/102.舊任者姓名及簡歷:董事 粘耿豪董事 粘肇紘董事 粘凱隆董事 莊錫欽董事 彭 評董事 Admentus Investments B.V.法人代表-韓敬崇董事 …
公告本公司103年第二次股東臨時會決議辦理減資彌補虧損案
1.事實發生日:103/11/102.發生緣由:本公司103年第二次股東臨時會決議辦理減資彌補虧損案。3.因應措施:(一)本公司實收資本額新台幣2,571,875,000元，分為普通股 257,18…
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