優你康光學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司108年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:108/08/292.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)108年07月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:52.54%流動比率:143.32%速動比率:71.04%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 108年08月 108年09月 108年10月--------------------------------------------------------- 融資額度 444,523 430,785 428,097 已用額度 256,964 268,226 265,538 額度餘額 187,559 162,559 162,559---------------------------------------------------------(3)108/07月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 108年08月 108年09月 108年10月--------------------------------------------------------- 期初金額 129,111 122,831 119,965 現金收入 95,992 505,652 81,719 現金支出 102,272 508,518 124,480 期末餘額 122,831 119,965 77,205---------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/08/132.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司108年度第二季合併財務報告第70頁部份內容6.因應措施:發佈重大訊息後將更正資料重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):108/08/082.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:羅筱靖4.舊任簽證會計師姓名2:黃益輝5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:羅筱靖7.新任簽證會計師姓名2:洪茂益8.變更會計師之原因:配合安永聯合會計師事務所業務調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/08/0811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自民國一○八年第二季度起財務報表之簽證會計師變更為羅筱靖會計師及洪茂益會計師。

1.董事會決議日期:108/08/082.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以本公司及國內外子公司正式編制內之全職員工為限。個人是否得到認股權憑證及其所得認股之數量，將參酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或年資等，由董事長擬定名單，並提報董事會同意。惟經理人身份者，應先提報薪酬委員會同意之。(二)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數千分之三，且加計本公司依處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。(三)前述國內外子公司係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十，並具有實質控制能力者。4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:2,000,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:（一）認股價格：以發行當日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和為認股價格，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。但發行日已為上市或上櫃公司者，其認股價格不得低於發行日本公司股票之收盤價。（二）權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權。認股權憑證之存續期間為六年，不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計) 屆滿兩年 50% 屆滿三年 75% 屆滿四年 100%（三）認購股份之種類：本公司普通股股票。（四）認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、委任契約或工作規則且情節重大等事由時，公司有權就其尚未具行使權利之認股權憑證及已具行使權而尚未行使之認股權憑證予以收回並註銷。（五）認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內，依下列方式處理：1.離職(含自願離職、解聘)－依本條第二項規定已具行使權之認股權憑證，得自離職日起1個月內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職或解聘當日即失效。2.退休－已被授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利除仍應於被授予股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟，該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。3.留職停薪－凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人，其已具行使權利之認股權憑證，應自留職停薪起始日起3個月內行使認股權，逾期未行使者，凍結其認股權行使權利，並遞延至復職後恢復，惟認股權行使期間應按留職停薪期間，往後遞延，但仍以本認股權憑證存續期間為限。4.死亡－已授予之認股權憑證，於認股權人死亡時，繼承人可以行使全部之認股權利。惟仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第（二）項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主）始得行使之。因法定繼承而應得行使本憑證之認股權者，應於事實發生後依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認購權利，惟任何申請及認購程序不得逾本認股權憑證之有效存續期間。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。5.因受職業災害殘疾－因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟，該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之，但仍以本認股權憑證存續期間為限。6.轉任關係企業－因本公司營運所需，本公司之認股權人，經本公司核定須轉任本公司關係企業，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。7.依勞基法相關規定之資遣：依本條第二項規定已具行使權之認股權憑證，得自起3個月內行使認股權利，未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即失效。8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，其未行使部分即失效。（六）失效之認股權憑證處理方式：對於失效之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。8.履約方式:以本公司發行普通股新股方式交付9.認股價格之調整:（一）本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時（包含辦理現金增資、私募、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、股票分割、受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格應依下列公式及原則調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。調整後認股價格 ＝調整前認股價格×{已發行股數+[(每一新股繳款金額×新股發行股數)/每股時價]}/ (已發行股數＋新股發行股數)註 1：上述已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括私募股份)，扣除本公司買回惟尚未註銷或未轉讓之庫藏股，且不含「股權股款繳納憑證」及「債券換股權利證書」之股數。註 2：每一新股繳款金額如係屬無償配股（如依公積轉增資發行者）或股票分割時，則其繳款金額為零。註 3：與他公司合併或受讓他公司股份發行新股時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日起，連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價，或依合併契約、股份受讓契約及相關法令規定另訂調整方式。註 4：遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。註 5：認股價格調整日如為股票分割則為分割基準日，如係採詢價圈購辦理之現金增資、私募現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證因無除權基準日，則於股款繳足日或私募有價證券交付日調整；如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整。註 6：每股時價之訂定，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和為認股價格。但發行日已為上市或上櫃公司者，其認股價格不得低於發行日本公司股票之收盤價。一、 三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。註 7：若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。（二）認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利時，其普通股現金股利占每股時價之比率若有超過百分之一點五者，認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）：調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率）上述每股時價之訂定，本公司股票上市（櫃）掛牌日前，應以「本公司最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值」與「現金股息停止過戶除息公告日前三十個營業日興櫃市場之加權平均價格」孰高者為準；本公司股票上市（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。（三）本認股權憑證發行後，如遇本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，應依下列公式計算調整後轉換價格，於減資基準日調整之。減資彌補虧損時：調整後之認股價格＝調整前認股價格*(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)現金減資時：調整後之認股價格＝（調整前認股價格–每股退還現金金額）*(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)（四）調整後之認股價格如低於普通股面額時，以普通股面額為認股價格。（五）若減資非為退還股東股款，則「減資每股退還股款」之金額為零。10.行使認股權之程序:（一）認股權人除依法暫停過戶期間及本條第（四）項規定外，得依本辦法第五條第(二)項所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司股務單位提出申請。（二）本公司受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款，而逾期未繳款者，視為放棄其認股權利。（三）本公司於確認收足股款後，指示本公司股務代理機構將員工認購之股數及員工姓名登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式交付給本公司新發行　之普通股股票，若上述普通股股票交付時，本公司普通股若依法得於櫃檯買賣中心或台灣證券交易所買賣時，新發行之普通股自向認股權人交付之日起即得掛牌買賣。（四）認股權人除於下列期間不得行使認股權外，得於本辦法第五條第（二）項規定之範圍與期限內，填具認股請求書，向本公司股務代理機構提出申請。1.當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。2.自本公司向證券主管機關洽辦無償配股停止過戶除權公告日、現金股息停止過戶除息公告日或現金增資認股停止過戶除權公告日前十五個營業日起，至權利分派基準日止。3.辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。4.其它依事實發生之法定停止過戶期間。（五）本公司應於每季結束後十五日內，將前一季因員工認股權行使認購所交付之股票數額予以公告，並於每季至少一次向公司登記主管機關申請已完成認股股份資本額變更登記。11.認股後之權利義務:本公司所交付新股其權利義務與本公司已發行普通股股票相同；認股權人依本辦法所認購之股票及其交易所產生之稅賦，按主管機關所訂之相關稅務規定辦理。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無14.其他重要約定事項:（一）保密規定：認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得洩露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，本公司得就其尚未行使之本員工認股權憑證撤銷之。（二）認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反法律、違反勞動契約或工作規則等重大過失，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證經董事會通過後予以收回註銷。（三）本辦法應經董事會三分之二董事出席及出席董事過半數同意，並向主管機關申報生效後執行，發行前修正時亦同。（四）若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。 (五) 本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。15.其他應敘明事項:無

公告本公司108年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:108/07/302.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)108年06月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:52.19%流動比率:144.93%速動比率:70.44%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 108年07月 108年08月 108年09月--------------------------------------------------------- 融資額度 422,453 418,933 415,413 已用額度 179,787 193,999 190,479 額度餘額 242,666 224,934 224,934---------------------------------------------------------(3)108/06月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 108年07月 108年08月 108年09月--------------------------------------------------------- 期初金額 185,619 135,841 112,232 現金收入 90,557 500,068 82,366 現金支出 140,335 523,677 103,414 期末餘額 135,841 112,232 91,184---------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:108/06/282.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)108年05月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:45.73%流動比率:178.36%速動比率:96.33%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 108年06月 108年07月 108年08月--------------------------------------------------------- 融資額度 382,553 427,843 423,133 已用額度 195,837 204,212 208,956 額度餘額 186,716 223,631 214,177---------------------------------------------------------(3)108/05月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 108年06月 108年07月 108年08月--------------------------------------------------------- 期初金額 166,545 129,767 145,123 現金收入 111,953 87,138 500,684 現金支出 148,731 71,782 457,127 期末餘額 129,767 145,123 188,680---------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年股東常會董事(含獨立董事)與監察人全面改選 董事持股誤植補更正1.發生變動日期:108/06/202.舊任者姓名及簡歷:董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) / 均賀科技股份有限公司 董事長董 事 富漢投資(股)公司(代表人：劉溪鶴) / 視霸光學(股)公司 董事長董 事 陳志全 / 潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理董 事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長董 事 黃銘祿 / 鈞懋國際有限公司 董事長獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師監 察 人 李展南 / 伍豐科技股份有限公司 副總經理監 察 人 陳建廷 / 聯創投資(股)公司資深副總經理監 察 人 邱水珠 / 創意電子財務部協理3.新任者姓名及簡歷:董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) / 均賀科技(股)公司 董事長董 事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長董 事 劉溪鶴 / 視霸光學股份有限公司 董事長董 事 台灣光罩(股)公司(代表人：趙士賢) / 台灣光罩(股)公司董事長特助董 事 陳志成 / 視霸光學股份有限公司 總經理獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師監 察 人 林山下 / 東助建設股份有限公司 董事長監 察 人 黃銘祿 / 鈞懋國際有限公司 董事長監 察 人 陳建廷 / 聯創投資(股)公司資深副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) - 924,722股董 事 王志中 - 2,614,604股(更正後)董 事 劉溪鶴 - 2,725,424股(更正後)董 事 台灣光罩股份有限公司(代表人：趙士賢) - 10,000,000股董 事 陳志成 - 913,000股獨立董事 呂仁琦 - 0股獨立董事 林聖鈞 - 0股監 察 人 林山下 - 2,727,000股監 察 人 黃銘祿 - 2,000,000股監 察 人 陳建廷 - 831,226股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/158.新任生效日期:108/06/209.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

變更大陸轉投資合作對象為福州上勢互聯網有限公司(原投資合作對象為恒億拓界(香港)投資有限公司)1. 原公告日期：108/03/282. 簡述原公告申報內容：本公司於108年3月28日經董事會決議與恒億拓界(香港)投資有限公司共同投資設立大陸轉投資公司。從事隱形眼鏡生產銷售，總投資額人民幣5.08億元，本公司持有股權43.5%，分期投入。3. 變動緣由及主要內容：本公司於108年6月26日經董事會決議因與恒億拓界(香港)投資有限公司尚未簽訂合約且未依預計投資時程進行投資，本公司擬變更合作對象為福州上勢互聯網有限公司。總投資額人民幣5.08億，本公司持有股權30%，分期投入。4. 變動後對公司財務業務之影響：無影響5. 其他應敘明事項：108年6月26日董事會決議通過，本合資案依約於福州上勢互聯網有限公司首期注資後才會正式啟動，時程上亦未完全明確。

1.事實發生日:自民國108/6/26至民國108/6/262.本次新增（減少）投資方式:本公司直接或間接透過第三地投資公司與大陸公司合資設立大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣152,400,000元，授權董事長依計畫分投資，首次投資金額人民幣17,400,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:福州優你康光學有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:新設立公司，不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣80,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:隱形眼鏡製造及銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.交易相對人及其與公司之關係:福州上勢互聯網有限公司 關係:無13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依雙方簽訂合約時程進行投資17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期股權投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:本次尚未取得投審會核准，累計至上次投審會核准赴大陸地區投資總額為新台幣258,020仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:15.2%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:16.5%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:25.6%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣33,020仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:1.9%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:2.1%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:3.3%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:105年 新台幣(3,103)仟元106年 新台幣9,217仟元107年 新台幣(1,745)仟元33.最近三年度獲利匯回金額:034.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:本合資案依約於福州上勢互聯網有限公司首期注資後才會正式啟動，時程上亦未完全明確。

1.發生變動日期:108/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:呂仁琦先生/聯緯聯合會計師事務所會計師劉大佼先生/國立清華大學化學工程系教授柯淑美女士/聯合光纖通信財務長4.新任者姓名及簡歷:呂仁琦先生/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師林聖鈞先生/經兆國際法律事務所主持律師柯淑美女士/峰川光電(股)公司管理處協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合本屆董事會任期，重新任命薪酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/16~108/06/208.新任生效日期:108/06/269.其他應敘明事項:第四屆薪酬委員會任期與本屆董事會相同，至111年6月19日屆滿。

1.董事會決議日期:108/06/262.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:30,000,000元6.發行價格:10.3元7.員工認購股數或配發金額:8,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年6月26日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣1,697,850,000元，計169,785,000股。

1.董事會決議變更日期:108/06/262.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司於107年6月1日股東常會決議採私募方式辦理普通股現金增資發行新股，在20,000,000股額度內於股東會決議日起一年內辦理，因期限屆滿，截至目前為止仍未執行且無辦理計畫，故終止辦理私募事宜。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.本次變更對股東權益之影響:對股東權益無不利之影響9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:108/06/202.重要決議事項:(一)報告事項： 1.一○七年度營業報告。 2.監察人審查 民國一○七年度決算表冊報告。(二)承認事項： 1.一○七年度營業報告書及決算表冊案。 2.一○七年度虧損撥補案。(三)選舉及討論事項： 1.修訂本公司公司章程案。 2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂「背書保證作業程序」案。 4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂「董事會議事規範」案。 6.修訂「股東會議事規則」案。 7.選舉第六屆董事及監察人。(四)其他議案：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/202.舊任者姓名及簡歷:董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) / 均賀科技股份有限公司 董事長董 事 富漢投資(股)公司(代表人：劉溪鶴) / 視霸光學(股)公司 董事長董 事 陳志全 / 潤泰集團投資管理處副總經理及總裁特別助理董 事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長董 事 黃銘祿 / 鈞懋國際有限公司 董事長獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師監 察 人 李展南 / 伍豐科技股份有限公司 副總經理監 察 人 陳建廷 / 聯創投資(股)公司資深副總經理監 察 人 邱水珠 / 創意電子財務部協理3.新任者姓名及簡歷:董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) / 均賀科技(股)公司 董事長董 事 王志中 / (立立)堅企業有限公司 董事長董 事 劉溪鶴 / 視霸光學股份有限公司 董事長董 事 台灣光罩(股)公司(代表人：趙士賢) / 台灣光罩(股)公司董事長特助董 事 陳志成 / 視霸光學股份有限公司 總經理獨立董事 呂仁琦 / 聯緯聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事 林聖鈞 / 經兆國際法律事務所主持律師監 察 人 林山下 / 東助建設股份有限公司 董事長監 察 人 黃銘祿 / 鈞懋國際有限公司 董事長監 察 人 陳建廷 / 聯創投資(股)公司資深副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事 祐詳投資有限公司(代表人：王江全) - 924,722股董 事 王志中 - 512,002股董 事 劉溪鶴 - 2,614,604股董 事 台灣光罩股份有限公司(代表人：趙士賢) - 10,000,000股董 事 陳志成 - 913,000股獨立董事 呂仁琦 - 0股獨立董事 林聖鈞 - 0股監 察 人 林山下 - 2,727,000股監 察 人 黃銘祿 - 2,000,000股監 察 人 陳建廷 - 831,226股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/158.新任生效日期:108/06/209.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:呂仁琦先生/聯緯聯合會計師事務所合夥會計師劉大佼/國立清華大學化學工程系教授柯淑美/聯合光纖通信財務長4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/16~108/06/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 王江全(祐詳投資有限公司法人代表)董 事 王志中董 事 劉溪鶴董 事 趙士賢(台灣光罩股份有限公司法人代表)董 事 陳志成獨立董事 呂仁琦獨立董事 林聖鈞3.許可從事競業行為之項目:董事祐詳投資有限公司代表人王江全擔任：(1)均賀科技(股)公司 董事長(2)康翊投資有限公司 負責人董事王志中擔任：(1)(立立)堅企業有公司 負責人(2)永山機械工業社 負責人董事劉溪鶴擔任：(1)視霸光學(股)公司 董事長(2)富漢投資(股)公司 董事長(3)凌通科技(股)公司 董事(4)富禮管理顧問(股)公司 董事(5)榮創能源科技(股)公司 獨立董事董事陳志成擔任：(1)視霸光學(股)公司 法人董事代表人(2)創元光學(股)公司 董事代表人(3)天珵光學(股)公司 董事代表人(4)珠海市三獅光學有限公司 董事代表人獨立董事呂仁琦擔任：(1)聯緯聯合會計師事務所 合夥會計師(2)昇佳電子(股)公司 獨立董事獨立董事林聖鈞擔任：(1)經兆國際法律事務所 主持律師(2)星洲國際有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳志成 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:珠海市三獅光學有限公司 董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東珠海金灣區金海大道中838號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:隱形眼鏡10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:108/06/202.舊任者姓名及簡歷:劉溪鶴，視霸光學股份有限公司 董事長3.新任者姓名及簡歷:劉溪鶴，視霸光學股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿經董事會改選。6.新任生效日期:108/06/207.其他應敘明事項:無

公告本公司108年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:108/05/312.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)108年04月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:44.23%流動比率:192.93%速動比率:101.95%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月--------------------------------------------------------- 融資額度 345,027 339,447 333,867 已用額度 188,132 212,552 206,972 額度餘額 156,895 126,895 126,895---------------------------------------------------------(3)108/04月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月--------------------------------------------------------- 期初金額 179,142 146,012 78,704 現金收入 81,010 83,925 212,755 現金支出 114,140 151,233 238,243 期末餘額 146,012 78,704 53,216---------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司108年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。1.事實發生日:108/04/302.公司名稱:優你康光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理(1)108年03月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:45.40%流動比率:186.49%速動比率:104.99%(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月--------------------------------------------------------- 融資額度 303,110 343,730 338,151 已用額度 142,115 186,235 216,356 額度餘額 160,995 157,495 121,795---------------------------------------------------------(3)108/03月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)---------------------------------------------------------項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月--------------------------------------------------------- 期初金額 175,035 127,030 39,772 現金收入 100,101 105,466 242,061 現金支出 148,106 192,723 233,527 期末餘額 127,030 39,772 48,306---------------------------------------------------------6.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：108/04/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元